証券コード： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 証券略称： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 公告番号：2022066 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」などの法律法規、規範的な文書及び「会社定款」「株主総会議事規則」の規定に基づき、第4回取締役会第35回会議の審議を経て、2022年6月24日（金）午後14時30分に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、会議招集者： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 第4回取締役会第35回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の会議の開催は関連法律法規、深セン取引所の業務規則と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
現地会議時間：2022年6月24日（金）午後14：30
インターネット投票期間：2022年6月24日（金）
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月24日、9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月24日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票、ネット投票を結合する方式で開催する。
6、現場会議の開催場所：湖南省沅江市ヨット工業園 Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) 方舟楼3階太陽島会議室
7、株式登記日：2022年6月17日（金）
8、株主総会の投票採決方式：
（1）現場投票：本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可することを含む。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
同じ議決権は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複採決が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
9、出席対象：
（1）株式登記日：2022年6月17日午後の上場時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）議案名称及び符号化
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻する議案について」√
2.00「会社が特定の対象に株式を発行する案に関する議案」√投票対象とする子議案：（10）
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象と購入方法√
2.04定価基準日、発行価格と定価原則√
2.05発行数√
2.06募集資金金額と用途√
2.07限定販売期間√
2.08今回の発行前に未分配利益をロールバックする手配√
2.09上場場所√
2.10決議有効期限√
3.00「会社が特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」√
「会社が特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告書の議
4.00√案』
『会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集することの実行可能性について
5.00√分析報告の議案』
6.00「会社が特定の対象に株式を発行する関連取引に関する議案について」√
「会社と今回の買収対象者の署名条件付き発効に関する株式購入協議
7.00√議の議案』
「会社が特定の対象に株式を発行することについて、即時リターンを薄くし、補填措置をとる
8.00√関連主体の承諾を実施する議案』
「会社の今後3年間（20222024年）の株主配当還元計画に関する
9.00√議案』
10.00「資金募集特別口座の設立に関する議案」√
「株主総会の授権取締役会とその授権者の全権処理本の提出について」
11.00√次特定の対象に株式を発行することに関する議案』
「会社12.00√の議案』
『会社13.00√法>の議案』
「株主総会の授権取締役会に株式インセンティブを行うことを提案することに関すること」
14.00議案』√
15.00「未補足の損失が払込資本の総額の3分の1に達することに関する議案」√
累積投票提案
『会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立董事の指名について
16.00応募者数4人
候補者に関する議案
16.01李躍先氏を会社の第5回取締役会非独立取締役候補に選出する√
16.02胡代栄さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に選出する√
16.03劉衛斌氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補者に選出する√
16.04石凌濤氏を会社の第5回取締役会非独立取締役候補に選出する√
『会社取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役の指名について
17.00応募者数2人
候補者の議案
17.01熊超氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に選出する√
17.02徐鋭敏氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に選出する√
『会社監事会の改選及び第5回監事会非従業員代の指名について』
18.00応募者数2人
監査役候補者を表す議案』
李潤波氏を会社の第5回監事会非従業員代表監事候補に選出した。
18.01 √
人
王杏香さんを会社の第5回監事会非従業員代表監事候補に選出した。
18.02 √
人
（II）議案の開示状況
上記の議案はすでに2022年6月7日に開かれた第4回取締役会第35回会議、第4回監事会第35回会議で審議された。
具体的な内容は2022年6月8日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に発表したことを参照してください。の関連公告。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「会社規約」などの関連要求に基づき、議案16-18は累積投票製を採用し、会社は非独立取締役4名、独立取締役2名、非従業員代表監事2名を選挙する予定で、株主が持っている選挙票数はその議決権を持つ株式数に当選者数を乗じ、株主は、所有する選挙票の数を候補者の数に製限して任意に割り当てることができます（ゼロ票を投じることができます）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはなりません。議案3は独立取締役を選挙する事項に属し、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出し、届出審査を経て異議がなく、株主総会側は採決を行うことができる。
議案1-14は株主総会が特別決議方式で審議する必要があり、株主総会に出席する非関連株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過しなければならず、関連株主は採決を避ける必要があり、その中で議案2は子議案を含む
