証券コード： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 証券略称： Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) 公告番号：2022052 Fujian Green Pine Co.Ltd(300132)
第4回取締役会第35回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) （以下「＊ Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 」または「会社」と略称する）第4回取締役会第35回会議の通知は2022年6月1日に書面と電子メールで全取締役に届き、会議は2022年6月7日午前9時30分に会社証券部で現場方式と通信採決方式で開催され、採決に参加すべき取締役6人、実際に採決に参加すべき取締役6人、会社の全監事と高級管理者は会議に列席し、今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は理事長の李躍先氏が招集し、主宰し、以下の議案を審議し、採択した。
（I）「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、取締役会は会社の実際状況と関連事項に対して真剣な自己調査論証を行った後、会社は今回特定の対象に株式を発行する条件と資格を備えていると考え、会社が特定の対象に株式を発行することを申請することに同意した。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載した関連公告を参照してください。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「会社が特定の対象に株式を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議し、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律法規、規範性文書の関連規定に基づき、会社は今回特定の対象に株式を発行する方案を作成した。具体的な内容は以下の通りである。
1、発行株の種類と額面
今回特定の対象に発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は1.00元である。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
2、発行方式と発行時間
今回の発行は特定の対象に株式を発行する方式を採用し、会社は中国証券監督会の今回の発行登録ファイルの有効期間内に適切なタイミングで特定の対象に株式を発行することを選択する。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
3、発行対象と予約方式
今回、特定の対象に株式を発行する発行対象は、会社の持株株主である湖南太陽鳥持株有限会社です。発行対象は、今回特定の対象に発行された株式を現金で購入します。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
4、定価基準日、発行価格と定価原則
今回特定の対象に株式を発行する定価基準日は、今回特定の対象に株式を発行する事項の取締役会決議公告日である。
今回特定の対象に発行された株式の発行価格は4.56元/株で、発行価格は定価基準日前の20取引日の株式取引平均価格（定価基準日前の20取引日の株式取引平均価格＝定価基準日前の20取引日の株式取引総額/定価基準日前の20取引日の株式取引総量）の80%を下回らない。
もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回の発行価格は相応の調整を行い、調整方式は以下の通りである。
現金配当金：P 1=P 0-D
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの送株または転増株本数で、P 1は調整後の発行価格です。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
5、発行数量
今回特定の対象に発行された株式数の合計は147587719株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の上場会社の総株式の30%を超えない。もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生すれば、発行株式数の上限は相応の調整を行う。証券監督管理機構が特定の対象に株式を発行する数量に対して最新の規定、監督管理意見または審査要求があれば、会社は最新の規定、監督管理意見または審査要求に基づいて今回発行された株式の数量を調整し、最終的な発行数量は取締役会が株式東大会の授権と実際の状況に基づいて今回発行された主な販売業者と協議して確定する。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
6、募集資金の金額と用途
今回、特定の対象に株式を発行して募集した資金総額は6730000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した後、以下の項目に使用する予定です。
番号プロジェクト名称投資総額（万元）使用予定募集資金額（万元）
1マイクロエレクトロニクス研究院建設プロジェクト15544351500000
2流動資金の補充及び銀行ローンの返済5230 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) 0000
合計67844356730000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えます。
募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金を投入する予定の金額より少ない場合、不足部分は会社が自己資金で解決する。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
7、販売期限
今回の特定の対象への発行が完了した後、発行対象が購入した株式は発行終了日から18ヶ月以内に取引を上場してはならない。今回の発行対象が取得した会社が今回特定の対象に発行した株式は、会社の株式送付、資本積立金の株式移転などの形式で派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。今回の発行対象が取得した会社の株式は、限定販売期間が満了した後も「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規、規範的な文書の関連規定を遵守しなければならない。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
8、今回の発行前に未分配利益をロールバックする手配
今回の特定の対象者への発行が完了する前の会社の未分配利益は、今回の発行が完了した新旧の株主が持株比率によって共有しています。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
9、上場場所
今回特定の対象に発行された株式の上場先は深セン証券取引所です。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
10、決議有効期限
今回の特定の対象に株式を発行する決議の有効期間は、株主総会の審議が通過した日から12ヶ月です。国の法律、法規が特定の対象に株式を発行することに新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて今回の発行を調整する。採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載した関連公告を参照してください。
本議案はまだ株主総会に提出して項目ごとに審議する必要がある。
（III）「会社が特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規、規範性文書の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「 Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) 特定の対象に株式を発行する事前案」を作成した。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載した関連公告を参照してください。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「会社が特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告書の議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づいて、会社は「 Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) 特定対象への株式発行方案の論証分析報告」を作成した。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載した関連公告を参照してください。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（8548）「会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告書の議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社は「 Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) 特定の対象に株式を発行して資金を募集して使用する実行可能性分析報告」を作成した。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載した関連公告を参照してください。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（Ⅵ）「会社が特定の対象に株式を発行することに関する関連取引に関する議案」を審議、採択した。
今回の特定対象への株式発行の発行対象は、会社持株株主である湖南太陽鳥控股有限公司であるため、今回の特定対象への株式発行は関連取引を構成する。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載した関連公告を参照してください。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（8550）「会社と今回の買収対象が条件付きで発効する株式買収契約に署名することに関する議案」は、今回の特定の対象に株式を発行する案に基づいて、会社が持株株主の湖南太陽鳥ホールディングスと「＊ Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) 条件付きで発効する株式買収契約」に署名することに同意した。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載した関連公告を参照してください。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李躍先氏は採決を避けた。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（8551）「会社が特定の対象に株式を発行することについての即時還元、補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審議、採択した。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）及び中国証券監督管理委員会が発表した「先発及び再融資に関する意見」
