証券コード： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 証券略称： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 公告番号：2022071 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
独立取締役公募委託投票権報告書
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定に基づき、＊ Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) （以下「＊ Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) 」または「会社」と略称する）の他の独立取締役の委託に基づき、独立取締役の徐鋭敏氏は募集人として、2022年6月24日（金）午後14時30分に会社が2022年第2回臨時株主総会を開催して審議する予定の「会社中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
本人の徐鋭敏は募集人として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託によって2022年第2回臨時株主総会の株主委託投票権の公募について本報告書を作成し、署名した。募集者は、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。今回の投票権募集行動は無償で行われ、本報告書は会社が指定した新聞に発表され、無断で情報を発表する行為はない。
今回の募集行動は上場会社の独立取締役の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。募集人の今回の募集投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得て、募集人はすでに本報告書に署名して、本報告書の履行は会社規約や内部製度の中のいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはありません。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、基本的な状況
会社名： Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
株式略称： Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
株式コード： Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
会社法定代表者：李躍先
会社取締役会秘書：勘弁氷笑
会社の連絡先：湖南省沅江市ヨット工業団地
会社郵便番号：413100
会社ファックス：07318816828
会社のインターネットサイト：www.ygkjgroup.com.
会社の電子メールアドレス：[email protected].
2、募集事項
募集者が会社の全株主に会社の2022年第2回臨時株主総会で審議された製限株激励計画に関する議案の委託投票権を公募し、主に以下の通りである。
（1）「会社及びその要約に関する議案」
（2）「会社（3）「株主総会の授権取締役会の株式激励に関する案件の提出に関する議案」
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の詳細については、会社が中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイトで公告した「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知公告」を参照してください。
四、募集人の基本状況
1、今回の投票権募集の募集者は会社の現在の独立取締役徐鋭敏氏であり、その基本的な状況は以下の通りである。
徐鋭敏さん：会社は現在独立取締役で、中国国籍で、1958年生です。博士学歴、高級エンジニア。現在、電子科学技術大学電子科学と工学学院マイクロ波工学係教授、国防学科重点実験室副主任、自然科学基金「電磁場とマイクロ波技術」プロジェクトの審査専門家、中国電子学会マイクロ波分会委員を務めている。現在、＊ Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 、＊ Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) 、＊ Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 独立取締役、成都Cisco瑞微電子株式会社独立取締役を務めています。
2、募集人は現在、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
3、募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは当社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者との間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集人は Yaguang Technology Group Company Limited(300123) の独立取締役として、2022年6月7日に開催された第4回取締役会第35回会議に出席した。そして、「会社の六、募集方案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範的な文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月17日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任
（II）募集期間：2022年6月20日-2022年6月22日の期間（非平日を除く）の午前9：00-12：00、午後13：00-17：00。
（III）募集方式：公開方式を採用して巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)で公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が募集依頼者の投票を決定する場合、それは本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）に項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：募集人が委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の投票権募集は会社証券部が授権依頼書とその関連書類を署名する。
（1）法人株主は以下の書類を提供しなければならない。
a、現行の有効な法人営業許可証のコピー；
b、法定代表者身分証明書のコピー；
c、授権依頼書原本（法定代表者が署名する；法定代表者が他人に署名を授権する場合、同時に公証機関の公証を経た法定代表者が他人に授権依頼書に署名する授権書を提供しなければならない）；
d、法人株主口座カードのコピー；
e、2022年6月17日午後の取引終了後の持株リスト（信託営業部公印の原本を押す）。
メモ：上記のすべての書類に法人株主公印、法定代表者の署名を押してください。
（2）個人株主は以下の書類を提供しなければならない。
a、株主本人身分証明書のコピー；
b、株主口座カードのコピー；
c、株主が署名した授権依頼書の原本（本人が署名する；もし本人が他人に署名を授権するならば、同時に公証機関の公証を経た本人が他人に授権依頼書の授権書を署名することを授権する授権書を提供しなければならない）；
d、2022年6月17日午後の取引終了後の持株リスト（信託営業部公印の原本を押す）。
メモ：株主本人にすべての書類にサインしてください。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急特別配達方式で本報告書の指定住所に送達しなければならない。その中で書留郵便や特急配達方式を採用しているのは、会社の証券部が署名した視聴率を受信としている。提出されたすべての書類を適切に密封し、電話、連絡先に連絡することを明記し、「独立取締役公募委託投票権授権依頼書」を有意な位置に明記してください。授権依頼書とその関連書類の送付会社の指定住所は以下の通りです。
住所：湖南省長沙市岳麓区岳麓西大道1820号＊ Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 園
宛先： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 証券部
郵便番号：410000
電話：0731844445689
ステップ4：証人弁護士による有効採決票の確認
会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。株主の授権依頼は審査を経て、同時に以下の条件を満たすことが有効である。
（1）株主が提出した授権依頼書とその関連書類は、今回の投票権募集締め切り時間（2022年6月22日17：00）までに特定の住所に特別送達または書留または特急特別送達方式で送達する。
（2）株主が提出した書類は完備しており、前記第二ステップに記載された書類の要求に符合している。
（3）株主が提出した授権依頼書及びその関連書類の関連情報は株式登録日の株主名簿に記載された情報と一緻する。
（4）授権依頼書の内容が明確で、株主は採決事項の投票権を同時に募集人以外に委託していない。
5、株主が重複して委託し、授権内容が異なる場合は、委託人が最後に署名した委託を有効とする。依頼者の署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った依頼が有効です。同じ事項に対して何度も投票することができず、何度も投票する（現場投票、ネット投票、委託投票を含む）ことができ、第1回の投票結菓に準じる。
6、株主が募集事項の投票権を募集人に委任した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができる。7、有効な授権依頼を確認して以下の状況が現れた場合、募集人は以下の方法で処理することができる。
（1）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
（2）株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に委託して登録し、会議に出席したりし、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
（3）株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
独立取締役：徐鋭敏2022年6月7日添付資料：株主授権委任書（スクラップ、コピーまたは以下の形式で自制することが有効）
Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、募集人が今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 独立取締役公募依頼投票権報告書」の全文、「 Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する公告」及びその他の関連書類を真剣に読んだことを確認し、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解した。現場会議の報告が登録される前に、本人/当社はいつでも独立取締役の公募依頼投票権報告書で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 独立取締役徐鋭敏氏を本人/当社の代理人として Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 2022年第2回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。
本人/当社の今回の募集依頼投票権事項に対する投票意見は以下の通りです。
注釈採決意見
議案
議案名（この列のチェック欄
順序番号は棄権反対に同意した。
目的投票可）
『会社
