証券コード： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 証券略称： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 公告番号：2022075 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
監査役会の交代選挙に関する公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) （以下「＊ Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 」または「会社」と略称する）第4期監事会の任期はすでに満了し、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書および「会社規約」の関連規定によると、会社は関連する法律のプログラムに従って監事会の交代選挙を行うことにした。
会社は2022年6月7日に第4回監事会第35回会議を開き、「会社監事会の改選及び第5回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、採択した。会社の第5回監事会は3名の監事から構成され、その中に非従業員代表監事2名が含まれている。会社監事会は李潤波さん、王杏香さんを第5回監事会非従業員代表監事候補に指名した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
「会社法」「会社規約」の規定によると、上記の監事候補者はまだ会社の株主総会の審議を提出し、累計投票製で2人の非従業員代表監事を選出し、他の1人の会社の従業員代表大会の選挙による従業員代表監事と共同で会社の第5回監事会を構成する必要がある。
会社の第5期監事会の任期は株主総会の審議が通過した日から3年です。監事会の正常な運行を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、会社の第4期監事会の監事は依然として法律、法規と「会社定款」などの関連規定に従って、監事の義務と職責を忠実に、勤勉に履行し続ける。
ここに公告します。
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 監事会2022年6月7日
添付ファイル：
非従業員代表監事候補者履歴書
李潤波さん：中国国籍で、国外の永久居留権がなく、1948年生まれで、中国共産党党員で、益陽師範専門学矯中国語学部、北京師範学院中国語学科を卒業しました。かつて沅江市政府弁公室副主任、沅江市経済体製改革弁公室主任、財税弁公室主任、太陽鳥ヨット株式会社総経弁公室主任、国防動員弁公室主任、会社管理顧問を務めた。現在、会社の第4回監事会の議長を務めている。
本公告の公開日まで、李潤波氏は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けたことがなく、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者にも属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件も存在しない。
王杏香さん：中国国籍、海外永住権なし、1972年生まれ、湖南財経学院卒業、本科学歴。1996年7月から2000年10月まで益陽市医薬会社で財務課長を務め、2000年11月から2001年6月まで益陽中天会計士事務所で監査を務め、2001年7月から2008年5月まで湖南豊本科学技術有限会社、湖南華源医療設備有限会社で財務マネージャーを務めた。2013年8月から湖南太陽鳥ヨット株式会社の人資総監、益陽中海船舶有限責任会社の財務総監を務めた。現在、会社の人資総監、非従業員代表監事、益陽中海船舶有限責任会社の取締役を務めている。
本公告の公開日までに、王杏香さんは会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、会社の株式の5%以上を保有する株主、取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けたことがなく、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者にも属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件も存在しない。
