証券コード： Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) 証券略称：ST東洋公告番号：2022062
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
第7回取締役会2022年第4回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会2022
年第4回臨時会議は2022年6月2日に電話、ファックス、メールなどの形式で董に通知した。
会議は2022年6月3日に通信方式で開催され、取締役9人、実際に審議に参加し、取締役9人を採決することになっています。会議の招集、開催は「会社法」と「会社規約」の規定に符合し、会議は理事長（代行）の趙玉山氏が招集し、主宰した。今回の会議の開催は、会社がこのほど、会社の株主である湖南優禾神州株式投資パートナー企業（有限パートナー）から「提案 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) 2021年株主総会の臨時提案増加に関する手紙」（以下「臨時提案増加の手紙」と略称する）を受け取ったためである。提案者は会社の2021年年度株主総会に取締役会の繰り上げ、監事会の入れ替え選挙の繰り上げに関する臨時議案を提出した。提案者が提出した「臨時提案を増やす手紙」と添付ファイルに対して、会社の取締役会は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づいて関連事項を審査し、関連規定に合致すれば、会社は2021年年度株主総会の臨時提案を増やす公告を出すべきである。
会議は通信採決方式で以下の議案を審議する。
一、「株主提出について2021年年度株主総会の臨時提案を増やす議案」を審議していない。
採決結菓：同意票1票、反対票8票、棄権票0票。
会議に参加した取締役は柴俊林さんが同意票を投じた以外は反対票を投じたが、この議案は可決されなかった。
取締役の唐昊涞氏は、慎重原則から出発し、会社の戦略配置計画を実現し、会社管理の効率とバランスを確保し、上場会社の関連問題を解決する効率を高めるために、管理層の安定性を保つことを提案した。今回の臨時提案は取締役会と監事会を交換する十分な理由を与えていない。現段階では、現在の取締役会と監事会のメンバーが会社法などの法律法規や会社定款で禁止されている状況に違反していない場合、取締役会のメンバーと監事会のメンバーを再選挙すると上場会社の長期的な発展に不利になるため、反対票を投じている。
残りの反対票を投じた取締役の反対理由は：
（1）今回の臨時提案は上場会社の発展に有利な要素と上場会社の関連問題の解決にどのように役立つかを明確にしていない。「会社規約」第百条の規定によると、「取締役は株主総会によって選出または更迭され、任期は3年」で、現在、取締役会のメンバーはすべて株主総会によって選出され、各取締役の在任資格は合法的にコンプライアンスされ、関連する法律法規や会社規約には取締役監督を務めてはならない状況は存在しない。今回の取締役会の満了日は2022年12月4日で、現在取締役会は正常に運営されており、各取締役は正常に職責を履行することができる。「会社規約」第156条「監事の任期は毎回3年であり、監事の任期が満了し、連続選挙で再任できる」に基づき、現在、監事会のメンバーは株主総会及び会社労働組合代表大会の選挙によって選出され、各監事の在任資格は合法的に規則に適合し、また関連法律法規及び会社規約に存在せず、董監高を務めてはならない場合、今回の監事会の満了日は2022年12月4日である。現在、監事会は正常に運営され、各監事は正常に職責を履行することができる。今回の臨時提案内容は会社定款の関連規定に合わず、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第2.1.6条の「提案内容は会社定款の規定に合わない」に違反した。及び「上場会社株主総会規則」第13条「提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と会社定款の関連規定に合緻しなければならない」に違反した。
（2）候補者資料を提供せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第2.1.6条の「提案には明確な議題や具体的な決議事項がない」に違反した。及び「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第2.1.6条及び「上場会社株主総会規則」第13条に違反した。
ここに公告します。
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
取締役会
2002年6月8日
