証券コード： Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 証券略称： Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 公告番号：2022083 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
広東力王ハイテク株式会社の買収に参加することについて
指向性発行株式の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
1、広東力王ハイテク株式会社（以下「力王高科」と略称する）の今回の指向性発行株式は力王高科取締役会の審議を経て可決され、株主総会の審議を経て承認を得なければならず、関連監督管理部門の承認と/または承認を得る必要がある。力王高科が今回発行した方案は関連する承認と/または承認を得ることができるかどうか、および関連する承認と/または承認を得る時間に不確実性がある。広州領宇株式投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「広州領宇」と略称する）は今回力王高科の株式発行の結菓が成功するかどうか不確実性がある。
2、今回の予約事項は力王高科の経営リスク、株式市場の変動リスク、流動性リスクなどに直麺する可能性があり、広州領宇の今回の指定発行株の投資収益に影響を与える可能性がある。
3、上記に存在する可能性のあるリスクに対して、会社は投資状況を継続的に追跡し、投資リスクの管理製御を厳格に行い、会社は法律、法規、規範性文書の要求に基づいて、直ちに相応の審議プログラムと情報開示義務を履行する。多くの投資家が慎重に決定し、投資リスクに注意してください。
一、今回の対外投資の概要
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) （以下「会社」と略称する）と完全子会社の領潮（広州）私募株式投資基金管理有限会社は広州領宇に対して合計801万元の出資を認め、合計出資比率は50.03%である。広州領宇と力王高科はこのほど、「広東力王ハイテク株式会社が普通株を発行する株式予約協議」（以下「予約協議」と略称する）に署名した。広州領宇は自己資金1600万元で力王高科が発行する株式400万株の予約に参加する予定で、予約価格は4元/株（力王高科係新三板看板企業、証券コード：835692、証券略称：力王高科。投資家は全国の中小企業株式譲渡システムに上陸することができる。http://www.neeq.com.cn.今回の方向性増発株を調べる)。
力王高科の今回の発行株式数は2500万株で、今回の発行が完了した後、力王高科の総株式数は1023325万株で、広州領宇は力王高科の3.91%の株式を保有する。
今回の力王高科の株式発行予定事項は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成していない。「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、今回の買収事項は会社社長の審査権限内で、会社取締役会と株主総会の審議を提出する必要はない。双方の後続の協力事項の進展状況について、会社は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に基づいて相応の審議プログラムと情報開示義務を履行する。二、取引標的の基本状況
1、会社名：広東力王ハイテク株式会社
2、設立日：2007年1月29日
3、統一社会信用コード：91441 Ncs Testing Technology Co.Ltd(300797) 61076 R
4、登録住所：恵州市恵城区金龍大道81号工業区9号2階
5、企業タイプ：株式会社（非上場、自然人投資または持株）
6、登録資本金：773325万元人民元
7、法定代表者：孫春陽
8、経営範囲：生産、加工、販売：電子製品、電飾製品、金属製品、貨物または技術輸出入（国が行政審査に関わる貨物と技術輸出入を禁止または関連する場合を除く）。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
9、関連関係：会社とその持株株主、実際の支配人、持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者、広州領宇とそのパートナーと力王高科とその実際の支配人、持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者の間には関連関係が存在しない。
10、力王高科株主の状況：
2022年3月31日現在、力王高科の主要株主の状況は以下の通り。
番号株主名持株数（株）持株比率（%）
1孫春陽23461753032%
2 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 市専用50588866.54%証券口座を作る
番号株主名持株数（株）持株比率（%）
3深セン佳宇資本管理有限会社331500429%
4潘永剛31839534.12%
5王鵬鋒260000336%
6広東開証券株式会社の市専用19619262.54%証券口座
7 Northeast Securities Co.Ltd(000686) 市専用18149682.35%証券口座を作る
8深センアンコール資産管理有限会社-1745002.26%アンコール私募基金
9国開証券株式会社150 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 94%
10李飛14 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 81%
合計4602540859.53%
11、力王高科の主要な財務データ：
力王高科の2021年の財務データはすでに中興財光華会計士事務所（特殊普通パートナー）が監査し、「中興財光華審会字（2022）第223048号」「2021年度財務諸表監査報告」を発行し、2022年第1四半期の財務データは監査されていない。
単位：万元人民元
2021年12月31日2022年3月31日
資産総額53684085601419
負債総額35958733774298
親会社に帰属する17537051806053
有者の純資産
2021年1-12月2022年1-3月
営業収益4547999943010
利益総額349040 547.90
純利益332920 545.86
12、会社が中国で情報公開網の検索を実行したことにより、力王高科は信用を失った執行者ではない。三、買収契約の主な内容
甲：広州領宇株式投資パートナー企業（有限パートナー）
乙：広東力王ハイテク株式会社
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「中華人民共和国国民法典」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に基づき、甲乙双方は甲が乙の今回の指定発行を購入することについて、協議を経て以下の合意に達し、共同で遵守する。
1、予約方式と支払い方式
甲は現金出資の方式で、1株当たり4元の価格で乙が指定して発行した株式400万株を購入することに同意し、合計購入総額は人民元1600万元である。
甲は乙が全国中小企業株式譲渡システムに公示された発行予約公告に規定された期限内に、注文注文発行株式の予約金を乙の指定口座に全額送金しなければならない。
乙は甲が納付した今回の指向発行の予約金を受け取った後、証券、先物関連の就職資格を持つ会計士事務所を招聘して検査を行い、中国証券監督管理委員会と全国株式譲渡システムの届出手続き、新規株式登記手続き、工商変更登記手続きなどの関連事項を適時に処理しなければならない。
2、発効条件と発効時間
本協議は各当事者が署名捺印した日から成立し、以下の条件が達成された日から発効する。
（1）協議はすでに各方麺が合法的に署名した；
（2）乙の株主総会の批准可決；
（3）全国中小企業株式譲渡システムの審査許可を通じて異議なしの手紙を取得し、中国証券監督会の今回の株式指向発行に関する承認文書を取得する。
3、契約に付随するいかなる保留条項、前置き条件
「契約の発効条件と発効時間」に記載されている発効条件を除いて、本契約には他の保留条項、前置条件が付属していません。
4、関連株の限定販売手配
甲が購入した乙の今回の指向発行株式は無限販売条件株式である。
5、発行終了後の返金と補償の手配
今回の発行が全国中小企業株式譲渡システムによって自律審査を終了されたり、中国証券監督会によって承認審査を終了されたりすると、会社と購入者はいかなる違約責任も負わずに、一方的に本協議を解除する権利があります。関連監督管理機関の自律審査及び承認審査の前に株式の購入事項が存在しないため、今回の発行が審査を中止されれば、購入代金の返却などの関連事項を行う必要はない。
本契約が解除または終了した場合、購入者が購入代金を納付した場合、購入者には別途書面による通知があり、発行者は本契約の解除または終了日以内の10日間の自然日に購入代金と購入代金が特定の口座で振り込まれた利息を返却しなければならない。
6、違約責任条項及び紛争解決メカニズム
本契約の有効期間内に、乙が本契約の規定に違反した場合、甲に本契約に規定された甲が購入したすべてまたは一部の株式を発行することはできず、乙は違約部分の購入代金の3%で甲に違約金を支払うべきである。本契約が発効した後、甲が納付通知に規定された支払い時間内に乙に全部または一部の購入代金を支払うことができない場合、甲は違約部分の購入代金の3%で乙に違約金を支払うべきである。違約金が約束を守る側の損失を補うために不足している場合、違約側は約束を守る側の相応の損失（合理的な弁護士費、調査費などを含むが、これに限らない）を賠償しなければならない。
本契約の条項の下で発生したいかなる論争は、まず双方が友好的に協議して解決しなければならない。いずれかの当事者が書面で相手にこの紛争を提出した日から15日以内に協議して解決できなければ、紛争双方は紛争を恵州仲裁委員会に提出し、仲裁を申請する際に現行の有効な仲裁規則に基づいて仲裁しなければならない。仲裁裁決は最終局であり、双方に拘束力がある。
四、取引の定価政策と定価根拠
中興財光華会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した基準に基づいて意見を保留していない「中興財光華審会字（2022）第223048号」「2021年度財務諸表監査報告」によると、力王高科は2021年12月31日現在、看板会社の株東に帰属する純資産は1753705万元で、力王高科の総株式は773325万株で、看板会社の株主に帰属する純資産は1株当たり2.27元/株である。看板会社の株主に帰属する
