Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
独立取締役に関する事項の独立意見
「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規の関連規定に基づき、私たちは Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、以下の関連事項について独立意見を発表した。
一、株式の発行を中止し、転換社債で資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集することに関する独立した意見
会議の開催と採決の手順の規範は、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合緻している。今回の会議で「株式の発行を中止し、社債を転換して資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集することに関する議案」を審議する際、関連取締役は規定に従って採決を回避し、合法的で有効であることを決議した。最近の資本市場環境の変化が大きいため、取引各方麺は取引方案、取引核心条項などの麺で依然として相違があり、一緻した意見を達成できず、会社の全株主と各方麺の利益を保障するために、今回の取引を中止するのは会社が慎重な研究に基づいて取引相手と友好的に協議した後に下した決定であり、会社の生産経営活動などに重大な不利な影響を与えることはない。会社や中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは会社が今回の取引を終了することに同意します。
二、会社が部下の会社に保証を提供することに関する独立した意見
会社は参加会社の新疆聖雄エネルギー株式会社の完全子会社に連帯責任保証保証を提供し、持株株主の新疆中泰（グループ）有限責任会社が会社に反保証を提供するのは、その生産経営の需要に基づいて、新疆聖雄エネルギー株式会社の完全子会社に保証保証のリスクを提供し、正常な運営を促進するのに有利である。会議の審議プログラムは関連法律法規と会社定款の関連規定に合緻している。中国証券監督管理委員会の「上場会社と関連先の資金往来及び上場会社の対外保証の規範化に関するいくつかの問題に関する通知」（証券監督発[200356号）及び「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」（証券監督発[2005120号）と違反する場合はない。上記の保証行為は会社の利益を損なわず、会社や部下に不利な影響を与えることはないと考えています。
「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」（証監発〔2005120号）の規定に基づき、この保証事項は会社株主総会の審議に提出する必要がある。
三、会社が関連先に担保事項を提供することに関する独立した意見
1、プログラム性。会社は2022年6月7日に7期38回の取締役会を開き、「会社が関連先に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。会社が関連先に保証を提供するのは生産経営の需要に基づいており、今回の保証リスクは製御できる。会社の取締役会はこの関連取引を審議する際、関連取締役は回避原則を実行し、その採決プログラムは関連法律法規の規定に合緻している。この事項はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。私たちは：会社の取締役会が招集、開催、決議を行うプログラムは関連法律法規と会社定款の規定に符合し、決定プログラムは合法的で有効であると考えています。
2、公平性。会社と関連者が発生した取引は「公平自発的、互恵互恵」の原則に基づいて行われ、公開、公平、公正の原則に違反しておらず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
独立取締役：王子鎬、王新華、呉傑江、賈億民、韓復齢
2002年6月7日
