証券コード： Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 証券略称： Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 公告番号：2022055 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
株式の発行中止、転換社債の資産購入、関連資金の募集及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) （以下「会社」または「＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 」と略称する）は2022年6月7日に7期38回取締役会、7期35回監査役会を開き、「株式の発行を中止し、社債を転換して資産を購入し、関連資金と関連取引を募集することに関する議案」を審議、採択し、株式の発行、転換社債方式は新疆美克化学工業株式会社（以下「美克化学工業」と略称する）の一部の株主が合計して保有する美克化学工業75.89%の株式を購入し、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する。具体的には以下の通りです。
一、今回の取引の基本状況
会社の7期34回の取締役会、7期31回の監事会の審議を経て、会社は株式を発行し、転換社債方式で新疆中泰石化グループ有限会社、頤和銀豊天元（天津）グループ有限会社、北京鴻週波情報コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）、北京網客網科学技術有限会社、共青城勝恒2号株式投資パートナー企業（有限パートナー）、美克投資グループ有限会社、新疆泰和信鼎株式投資管理パートナー企業（有限パートナー）、瀘州璞信株式投資ファンドパートナー企業（有限パートナー）、鬱愛如、共青城新匯投資管理パートナー企業（有限パートナー）、桐郷祐正株式投資パートナー企業（有限パートナー）は、その合計保有する新疆美克化学工業株式有限会社（以下「美克化学工業」と略称する）の75.89%の株式を購入し、35人を超えない特定の投資家に非公開で株式を発行し、転換社債（あれば）を発行する方法で関連資金を募集した。
二、会社が今回の取引期間に展開する主要な仕事を計画し、推進する
今回の取引の推進過程で、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に厳格に従い、各方面を組織して関連業務を積極的に推進し、関連規定に基づいて関連審議及び情報開示などの仕事を履行した。主に以下の通りである。
（I）公平な情報開示を保証し、投資家の利益を維持し、会社の株価に重大な影響を与えないようにするため、深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社の申請により、株は2022年1月17日（月）の開市から停止した。
（II）2022年1月27日、会社は7期34回の取締役会、7期31回の監事会を開き、「＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 発行株式、転換社債購入資産及び関連資金の募集及び関連取引事前案」など今回の取引に関連する各議案を審議、採択した。深セン証券取引所に申請したところ、会社の株式は2022年2月7日に開市し、再発行された。
（III）2022年3月8日、2022年4月8日、2022年5月7日に会社は規定に従って進展公告を開示した。具体的な内容の詳細は、会社が指定情報開示メディアで開示した「株式発行、転換社債購入資産について、関連資金及び関連取引の事前案を募集した後の進展公告」（公告番号：2022031）、「株式の発行、転換社債の資産購入及び関連資金の募集及び関連取引の事前案後の進展に関する公告」（公告番号：2022035）、「株式の発行、転換社債の資産購入及び関連資金の募集及び関連取引の事前案後の進展に関する公告」（公告番号：2022050）。
今回の取引予案が公開されて以来、会社は関連各方麺を組織して今回の取引の各仕事を積極的に推進し、監査機構、評価機構、弁護士事務所、独立財務顧問などの仲介機構を招いてデューデリジェンス調査、監査、評価などの仕事を展開し、今回の取引案に関する問題について複数の協議、繰り返しのコミュニケーションと慎重な論証を行った。
三、今回の取引終了の原因
最近の資本市場環境の変化が大きいことを考慮して、取引の各当事者は取引案、取引の核心条項などの麺で依然として相違があり、一緻した意見を達成できず、慎重に研究した結菓、会社の全株主と各当事者の利益を保障するために、会社は今回の取引を中止することを決定した。
四、今回の取引履行を終了する決定プログラム
会社は2022年6月7日に7期38回の取締役会、7期35回の監事会を開き、「株式発行の中止、社債の転換による資産購入と関連資金の募集及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。独立取締役は今回の取引を中止することに同意する事前承認意見と同意する独立意見を発表した。「上場会社重大資産再編管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第8号-重大資産再編」などの法律、法規及び規範的な文書の関連規定に符合する。
五、今回の取引を中止することが会社に与える影響
今回の取引はまだ会社の株主総会などの審議プログラムを履行しておらず、取引案は正式に発効していない。今回の取引を中止するのは、会社が慎重に研究し、取引相手と協議した後に下した決定であり、この事項は会社の生産経営活動と財務状況に重大な不利な影響を与えることはなく、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはない。
六、今回の取引終了に関連する会社の承諾
「上場会社重大資産再編管理弁法」などの関連規定に基づき、会社は本公告の公開日から1ヶ月以内に、重大資産再編事項を計画しないことを約束した。
七、独立財務顧問の審査意見
審査の結菓、独立財務顧問 Guosen Securities Co.Ltd(002736) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社は、上場会社が今回の取引を終了するには必要な決定プログラムを履行し、情報開示義務をタイムリーに履行したと考えており、「上場会社重大資産再編管理弁法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第8号-重大資産再編」などの関連法律、法規の規定に符合している。
八、その他
会社が指定した情報開示メディアは「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。会社の今回の取引事項に関する情報はすべて上記の指定メディアで開示された情報を基準としており、多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。ここに公告します。
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 取締役会
2002年6月8日
