証券コード： Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 証券略称： Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 公告番号：2022053 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
7期38回取締役会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) （以下「会社」または「＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 」と略称する）7期38回の取締役会は2022年6月1日に電話、ファックス、電子メールなどの方式で会議通知を出し、会議は2022年6月7日に通信採決方式で開催された。会議は採決に参加すべき取締役13名、実際に採決に参加する取締役13名。会議の開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。会議は提出された各議案について以下の決議を形成した。
一、会議は賛成票9票、反対票0票、棄権票0票で、株式の発行中止、転換社債の資産購入、関連資金の募集及び関連取引に関する議案を審議、採択した。（関連取締役辺徳運氏、パルハティ買提依明氏、李良甫氏、于雅静氏は採決を回避）
詳細は2022年6月8日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.上の「株式発行終了、転換社債の資産購入と関連資金の募集及び関連取引に関する公告」。
二、会議は賛成12票、反対1票、棄権0票で、新疆中泰金暉科学技術有限会社の年産30万トンBDOプロジェクトへの投資建設に関する議案を審議、採択した。
詳細は2022年6月8日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.上の「新疆中泰金暉科学技術有限会社の年産30万トンBDOプロジェクトへの投資建設に関する公告」。
本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
三、会議は賛成12票、反対1票、棄権0票で、新疆中泰金暉科学技術有限会社の日常経営重大契約に関する議案を審議、採択した。
詳細は2022年6月8日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.新疆中泰金暉科学技術有限会社が日常経営の重大契約を締結したことに関する公告。
取締役の周奕豊氏は議案2、議案3に反対票を投じ、反対理由：「新疆美克化工株式会社の買収中止はBDO業界への投入をさらに拡大することは不可能であり、会社のプロジェクトはすでに十分に多く、既存の産業をさらに精緻し、強化すべきであり、盲目的にBDO産業に投じるべきではない」と説明した。
四、会社が部下の会社に保証を提供することに関する議案を一つ一つ審議し、採択する。
1 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 中泰大祐物宇（上海）国際物流有限公司が先物受け渡し倉庫を申請するために連帯責任保証保証保証保証を提供する
同意13票、反対0票、棄権0票
2、新疆金暉兆豊エネルギー株式会社と完全子会社は金融機関に融資を申請し、 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 連帯責任保証保証保証を提供する。
同意13票、反対0票、棄権0票
3、新疆中泰亨恵医療衛材株式会社は銀行にローンを申請し、 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 連帯責任保証保証保証保証を提供する。
同意13票、反対0票、棄権0票
4、新疆聖雄エネルギー株式会社の完全子会社が金融機関に融資を申請し、 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 連帯責任保証保証保証を提供する
同意13票、反対0票、棄権0票
詳細は2022年6月8日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.上の「＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 対外保証公告」。
本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
五、会議は賛成票8票、反対票1票、棄権票0票で、会社が関連先に担保を提供することに関する議案（関連取締役の辺徳運氏、パルハティの買買提依明氏、李良甫氏、于雅静氏は採決を回避）を審議、採択した。
詳細は2022年6月8日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.上の「＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 対外保証及び関連取引の公告」。
本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
取締役の週奕豊氏はこの議案に反対票を投じ、反対理由：「新疆美克化工株式会社の持株株主が連帯責任保証保証保証を提供し、参加株主が全額連帯責任保証保証保証保証を提供してはならない」。
六、会議は賛成13票、反対0票、棄権0票で、「＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ＃＃内部監査製度」の改訂に関する議案を審議、採択した。
詳細は2022年6月8日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.上の「＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ＊＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 内部監査管理方法」。七、会議は賛成13票、反対0票、棄権0票で、「＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 取締役会審計委員会年報工作規則」の改訂に関する議案を審議、採択した。
詳細は2022年6月8日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.上の「＊ Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 取締役会審計委員会年報作業規則」。
八、会議は賛成13票、反対0票、棄権0票で、会社の2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案を審議、採択した。
詳細は2022年6月8日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.上の「 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」。
ここに公告します。
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 取締役会二〇二年六月八日
