証券コード：30013証券略称： Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 公告番号：2022018
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
第5回取締役会第11回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) （以下「会社」という）第5回取締役会第11回会議は2022年6月6日に通信会議の方式で開催され、会議の通知と会議文書は2022年5月27日にメール形式で取締役全員に送付された。会議には取締役9人が参加し、実際に取締役9人が参加し、その中に独立取締役3人が参加しなければならない。今回の取締役会の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。会議は会社の理事長謝松峰氏が主宰し、全取締役の採決を経て、決議を形成した。一、「販売契約及び関連取引の署名に関する議案」を審議、採択した。
会社は業務発展の需要によって、関連先の先製捷聯電気株式会社（以下「先製電気」と略称する）と「販売契約書」に署名する予定で、会社は先製電気に電気設備と関連製品を購入する予定で、契約金額は805万元である。
今回の審議は採決回避には触れない。本議案はすでに独立取締役が事前に承認した。同時に、独立取締役は本議案に対して独立した意見を発表し、上述の関連取引係会社の業務発展は販売契約を締結する必要があり、取引は市場の公正価格を定価原則とし、会社の当期及び将来の財務状況、経営成菓に重大な影響を与えず、上場会社の独立性にも影響を与えず、会社及び会社の非関連株主の利益を損なうことはなく、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの文書の要求と「会社定款」の規定。
本議案の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイトの巨潮情報網に掲載した「販売契約及び関連取引の署名に関する公告」（2022020）を参照してください。
この議案は9票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
二、「精虹科学技術株式の買収に関する議案」を審議、採択する
会社の持株子会社である上海精虹新エネルギー科学技術有限会社（以下「精虹科学技術」と略称する）の後続の経営と発展を考慮し、会社は654358万元の対価で上海凱動投資管理事務所（有限パートナー）、上海馳際投資管理事務所（有限パートナー）及び郭輝氏が保有するすべての精虹科学技術株式を譲り受け、精虹科学技術を会社の完全子会社にすることに同意した。
本議案の具体的な内容の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイトの巨潮情報網に掲載した「精虹科学技術株式の買収に関する公告」（2022021）を参照してください。
この議案は9票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
ここに公告します。
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 取締役会2022年6月7日
