証券コード：30013証券略称： Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 公告番号：2022019 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
第5回監事会第11回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) （以下「会社」という）第5回監事会第11回会議は2022年6月6日に通信会議方式で開催され、会議の通知と会議文書は2022年5月27日にメール形式で全体の監事に届いた。会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加しなければならない。今回の監事会の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。会議は会社監事会主席の楊少慰氏が主宰し、全体の監事の採決を経て、決議を形成した。
一、「販売契約及び関連取引の締結に関する議案」を審議、採択する。
会社は業務発展の需要によって、関連先の先製捷聯電気株式会社（以下「先製電気」と略称する）と「販売契約書」に署名する予定で、会社は先製電気に電気設備と関連製品を購入する予定で、契約金額は805万元である。
審査を経て、監査役会は、会社の今回の関連取引審議プログラムが「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、取引価格は公正な定価原則に従い、会社の持続的な経営能力に影響を与えることはなく、会社と株主全体の利益を損なうこともないと考えている。
本議案の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイトの巨潮情報網に掲載した「販売契約及び関連取引の署名に関する公告」（2022020）を参照してください。
この議案は3票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
二、「精虹科学技術株式の買収に関する議案」を審議、採択する
会社の持株子会社である上海精虹新エネルギー科学技術有限会社（以下「精虹科学技術」と略称する）の後続の経営と発展を考慮し、会社は654358万元の対価で上海凱動投資管理事務所（有限パートナー）、上海馳際投資管理事務所（有限パートナー）及び郭輝氏が保有するすべての精虹科学技術株式を譲り受け、精虹科学技術を会社の完全子会社にすることに同意した。
本議案の具体的な内容の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイトの巨潮情報網に掲載した「精虹科学技術株式の買収に関する公告」（2022021）を参照してください。
この議案は3票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
ここに公告します。
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 監事会2022年6月7日
