証券コード：30013証券略称： Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 公告番号：2022021 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
精虹科学技術株式の買収に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、今回の投資概要
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) （以下「会社」と略称する）戦略発展計画に基づき、既存の主業経営を強固に発展させると同時に、新エネルギー、エネルギー貯蔵などの両翼業務をさらに開拓する予定である。会社の持株子会社である上海精虹新エネルギー科学技術有限会社（以下「精虹科学技術」と略称する）は主にエネルギー貯蔵需要とグリーン移動傾向をめぐって、電気化学エネルギー貯蔵と小動力の電池システム製造（モジュール+BMS）と製品セット業務を展開することに位置している。会社の業務発展計画と結びつけて、会社は精虹科学技術の他の株主の上海凱動投資管理事務所（有限パートナー）（以下「凱動投資」と略称する）、上海馳際投資管理事務所（有限パートナー）（以下「馳際投資」と略称する）及び郭輝先生（以下「少数株主」と略称する）と2022年6月6日に株式譲渡契約を締結し、654358万元の対価で保有する精虹科学技術の全株式を譲り受け、精虹科学技術を会社の完全子会社にした。2022年6月6日、会社の第5回取締役会第11回会議は「精虹科学技術株式の買収に関する議案」を審議、採択した。今回の株式買収については、会社の取締役会の審議権限の範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はありません。
今回の投資の資金源は自己資金である。今回の投資事項は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成していない。二、取引相手方の紹介
1、凱動投資
企業名：上海凱動投資管理事務所（有限パートナー）
企業タイプ：有限パートナー企業
登録住所：上海市青浦区華浦路500号16棟A区1階147室
執行事務パートナー：鐘瑜
出資額：12353874万人民元
統一社会信用コード：91310118 MA 1 JL 28078
主な業務：投資管理、投資コンサルティング、実業投資、資産管理。
パートナー情報：張玉娥、郭輝、鐘瑜、李来娣。
その他：凱動投資と会社及び会社の上位10名の株主は財産権、業務、資産、債権債務、人員などの麺で関連関係が存在せず、他の上場会社がその利益に傾斜する可能性がある他の関係も存在しない。凱動投資は信用を失って実行された人ではない。2、馳際投資
企業名：上海馳際投資管理事務所（有限パートナー）
企業タイプ：有限パートナー企業
登録住所：上海市青浦区華浦路500号6棟A区1階142室
執行事務パートナー：張玉娥
統一社会信用コード：91310118 MA 1 JL 1 BT 07
経営範囲：投資管理、投資コンサルティング、実業投資、資産管理。
パートナー情報：張玉娥、週耕、石言英、馮鵬、李衡宇。
その他：馳際投資と会社及び会社のトップ10の株主は財産権、業務、資産、債権債務、人員などの麺で関連関係がなく、他の上場会社がその利益に傾斜する可能性がある他の関係も存在しない。馳際投資は信用喪失被執行人ではない。3、郭輝さん
住民身分証明書番号：420312
その他：郭輝氏と会社及び会社のトップ10の株主は財産権、業務、資産、債権債務、人員などの麺で関連関係がなく、他の上場会社がその利益に傾斜する可能性がある他の関係も存在しない。郭輝さんは信頼を失った被執行人ではない。三、投資目標の基本状況
1、基本的な状況
企業名称：上海精虹新エネルギー科学技術有限会社
企業タイプ：その他の有限責任会社
登録住所：上海市松江区小昆山鎮光華路81号5棟2-4階
法定代表者：呉貴新
登録資本金：5125万人民元
統一社会信用コード：91310118 MA 1 JL 1 BR 4 J
経営範囲：新エネルギー技術、自動車完成車技術、コンピュータソフトハードウェア技術、機電設備技術、電子技術、知能化技術分野内の技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービスに従事する；新エネルギー電気自動車に必要な動力電池パック、電池管理システム、完成車コントローラの生産及びエネルギー貯蔵電池システムの組立に従事する。金物製品、機電設備、電子部品、計器計器、実験室設備、コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、電池、知能設備、電子製品、自動車部品、商用車及び9基以上の乗用車の販売；自家レンタカー、ビジネス情報コンサルティング。法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
2、取引前の標的会社の株主構造
株主が出資金額を納付する出資金額の持株比率
（万元）（万元）
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 4,161.91 4,161.91 81.208%
凱動投資606.38 606.38 11.832%
馳際投資259.88 259.88 5.071%
郭輝96.83 96.83 1.889%
合計512500512500 100.00%
注：郭輝持株比率は前期業績補償後の実際の持株比率であり、工商変更登記はまだ完了していない。3、主要財務データ
単位：元
2021年9月30日2021年12月31日2022年3月31日
資産総額846625961872383644857099202399
負債総額408325304422767083842263055069
未収金総額921758157384949975988494997598
純資産438 Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc(300657) 449616561014836147330
2021年1~9月2021年度2022年1~3月
営業収益41393337643583 Shanghai Chuangli Group Co.Ltd(603012) 420228
営業利益62976042627053504173335932
純利益237648737816298264125508771
注：上記の会計データは連結レポートデータであり、その中で、2021年度のデータはすでに監査され、2021年1-9月、2022年1-3月のデータは監査されていない。
4、その他の状況説明
標的株式には質押または他の第三者権利は存在せず、標的株式に関する重大な争議、訴訟または仲裁事項は存在せず、標的株式に対する差し押さえ、凍結などの司法措置は存在しない。
2020年、精虹科学技術は内外の要素の影響を受け、業務が停滞し、経営は一定の困難に直麺している。その後、精虹科学技術は会社の整備と業務の整理を行い、資金回収の仕事を推進し、債務を徐々に返済するよう努力した。本公告の公開日までに、精虹科学技術が12ヶ月連続で累計して発生した訴訟仲裁金額は687万8700元（会社の最近の監査純資産の0.91%を占めている）で、その中ですでに結事件は103.84万元で、審理中の事件は562.13万元で、執行中の事件は21.90万元である。実行中の事件は協議が一緻していないため返済されず、精虹科学技術は全国の信用喪失被執行者リストに登録された。その後、精虹科学技術は引き続き債権債務の整理作業を積極的に展開し、債務に対して徐々に返済を行い、それに与える可能性のある負の影響を解消する。
四、取引契約の主な内容
1、取引基本方案
各方面は一緻して、会社は654358万元の対価（以下「取引対価」と略称する）で凱動投資、馳際投資、郭輝が保有するすべての精虹科学技術株式を譲り受けることに同意した。上記株式譲渡金の定価基準日は2021年9月30日（以下「基準日」という）である。取引が完了した後、会社は精虹科学技術の100%株式を持っています。取引前後の精虹科学技術株式構造は以下の通りである：
取引前取引後
株主が出資を納付し、出資した株式を納付し、出資した株式を納付する
金額スケール金額スケール
（万元）（万元）（万元）（万元）
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 4,161.91 4,161.91 81.208% 5,125.00 5,125.00 100.00%
凱動投資606.38 606.38 11.832%0
馳際投資259.88 259.88 5.071%0 0
郭輝96.83 96.83 1.889%0 0
合計512500512500 100.00512500512500 100.00%
2、取引手配
各方面は協議発効後5営業日以内に精虹科学技術の工商主管部門に株主変更、定款変更届出、人員変更などの必要事項を申請する工商資料を提出し、少数の株主が精虹科学技術株主に登録されなくなり、少数の株主が会社の取締役、高級管理者などの職務を担当しなくなる。基準日から工商変更登記手続きが完了した日までの間、精虹科学技術の損益はすべて会社が享受または負担している。精虹科学技術が工商変更を完了した日から10営業日以内に、会社は取引対価の50%（以下「第1回支払い」と略称する）を支払うべきである。最初の支払いの日から3ヶ月以内に、会社は残りの50%の取引対価を支払う必要があります。
五、投資の目的と会社への影響
1、エネルギー貯蔵分野は良好な発展見通しを備えている
「炭素中和」、「炭素達峰」の目標を背景に、国家レベルの政策はエネルギー貯蔵技術の研究開発モデルから大規模な応用発展への転換を推進し、新エネルギーのネットワーク合併が増加し、発電側、電力網側のエネルギー貯蔵産業の発展が迅速で、ユーザー側のエネルギー貯蔵業務の機会が多様で、経済性が徐々に現れている。将来のエネルギー貯蔵市場は良好な発展見通しを備えていると予想される。
2、精虹科学技術の内部整理と業務準備は一定の進展を遂げた。
前期の仕事を経て、精虹科学技術は第2ロットの新エネルギー自動車補助金の回収を実現し、後続補助金の申請作業を積極的に準備した。債権債務の状況を整理し、債権に対して積極的な催促を行い、債務に対して徐々に返済を行う。前期の人員と経営場所の調整を通じて、日常支出は製御された。2021年9月までに、精虹科学技術はすでに赤字を解消し、債権債務処理、補助金回収などの各整備作業はいずれも一定の進展を遂げた。
前期の遺留事項のフォローアップ処理に基づいて、業務整理を通じて、市場環境、自身の経験、グループ資源などの要素を総合的に考慮し、精虹科学技術は業務方向を小動力電池、エネルギー貯蔵などの分野に位置づけ、リスク製御可能な前提の下で、業務機会の早期接触商談と生産準備を行い、慎重に業務展開を試みた。現在、精虹科学技術はすでに生産ラインの再インストールと調整を完了し、少量の注文を取得し、試作機の生産交付を完了し、その後の業務のために積極的に準備条件を展開している。
3、会社のエネルギー貯蔵分野の業務開拓に対する計画に符合する
取締役会が提出した「一主両翼、投資支援」の戦略は、会社が主業の麺で、取引先に発電ユニット、配電キャビネット、専用車、工事取り付けなどの一括製品とサービスを提供し、産業チェーンの縦方向の延長を行い、会社をエネルギーシステム統合ソリューションのサプライヤーにすることを要求している。両翼業務の麺では、新エネルギー、エネルギー貯蔵などの分野の業務を開拓し、製品の横方向の開拓を行い、収入構成と利益源を豊富にする。
今回の買収を通じて、精虹科学技術は会社の完全子会社となり、既存の設備とプロジェクトの経験を利用して、電気化学エネルギー貯蔵と小動力の電池システム製造（モジュール+BMS）と製品セット業務を展開し、経営決定と管理の利便性と効率を向上させ、会社の新エネルギー、エネルギー貯蔵などの業務発展計画の実行と着地に役立つ。
