証券コード：30013証券略称： Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 公告番号：2022020 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
販売契約及び関連取引の締結に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
（I）今回の関連取引の基本状況
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) （以下「会社」と略称する）業務の発展需要によって、先製捷聯電気株式会社（以下「先製電気」と略称する）と「販売契約書」を締結する予定で、会社は先製電気に電気設備と関連製品を購入する予定で、契約金額は805万元である。
会社の実際の支配者の一人である厳偉立製御の会社捷聯先製香港有限会社は先製電気44.81%の株式を持っており、上記の事実に基づいて、先製電気は会社の関連先であり、今回の取引は関連取引と認定された。
（II）関連取引審議プログラム
会社は2022年6月6日に開催された第5回取締役会第11回会議と第5回監事会第11回会議で「販売契約及び関連取引の署名に関する議案」を審議、採択した。今回の審議は採決回避には触れず、会社の独立取締役はこの審議事項を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。
12ヶ月連続の累計計算原則によると、会社と子会社は現在までに先製電気とその子会社と契約294.50万元（同じ主体に製御されたり、相互に製御関係にある他の関連者を含み、今回の取引金額を含まない）を締結し、今回の販売契約が締結されると、累計取引金額は109950万元に達し、取締役会の審議権限内で、株主総会の審議を提出する必要はない。
（III）今回の関連取引事項は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。関係部門の承認を受ける必要はありません。
二、関連者の基本状況
1.電気基本状況を先に製御する
社名：先製捷聯電気株式会社
登録資本金：7883.4万人民元
住所：石家荘ハイテク区湘江道319号第14、15棟
法定代表者：陳冀生
実際の支配者：厳偉立、YAO YUN
経営範囲：無停電電源、緊急電源、新エネルギー電気自動車充電電源（充電杭）及び関連製品、週波数変換電源、エネルギー貯蔵装置、新型動的無効補償及び高調波管理装置、監視管理システム、ソフトウェアの研究開発、生産、販売、修理；電力販売蓄電池、機械室の床、エアコン、油機の卸売と小売；新エネルギー電気自動車充電ステーション、データセンター機械室、エネルギー貯蔵システム、光発電システムの建設と運営管理は、関連技術サービス、技術サポートを提供する。各種類の商品と技術の輸出入業務を自営または代理し、国が経営を禁止または製限する場合を除く。（以上の経営範囲が許可経営項目にかかわる場合は、関係部門の許可を得てから経営できる）。
2.財務データ
先製電気は2003年7月4日に設立され、ハイエンドデジタル電源製品の研究開発、生産、販売及び関連技術サービスを主に運営している。先製電気の2021年年次報告によると、2021年12月31日現在、先製電気の総資産は229220万元、純資産は1170618万元で、2021年度の先製電気の営業収入は1472708万元、純利益は715.53万元で、上記の財務データはすでに監査されている。
3.関連関係
会社の実際の支配者の一人である厳偉立製御の会社捷聯先製香港有限会社は先製電気44.81%の株式を保有しており、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、先製電気は会社の関連先であり、今回の取引は関連取引と認定された。4.契約履行能力
調べたところ、電気を先に製御するのは信用を失った被執行者ではなく、法によって存続し、経営が正常である。三、関連取引の定価政策と定価根拠
会社は公開、公平、公正の原則に従い、市場の公正な価格に基づいて、双方の平等な協議を経て取引価格を確定します。上場企業の利益を損なうことはありません。
四、関連取引協議の主な内容
1.成約金額、支払い方式
契約金額は805万元です。代金の支払い方法は銀行振替、引受為替手形です。代金支払期限契約締結後に30%の電報為替を前払いし、残りの70%の買い手は売り手が買い手に契約総額5%の2年間の品質保証書を発行し、出荷前に180日間の銀行引受為替手形を発行した。設備契約の全額が売り手口座に到着しない前に、貨物の所有権は売り手の所有に帰属する。
2.契約の発効及びその他
本契約は双方が公印または契約専用章を押した日から発効する。
五、関連取引目的と上場会社への影響
会社と先製電気が発生した関連取引係は正常な経営取引を行い、会社の実際の経営と業務発展の需要に合っている。関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、会社と株主全体の利益を損なうことはなく、会社の独立性にも影響を与えず、会社は関連先に重大な依存を与えることはありません。関連取引は会社に不利な影響を与えない。
六、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
2022年初めから開示日まで、会社は当該関連者と関連取引を行っていない。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
1.事前承認意見
独立取締役は、今回の関連取引は会社の当期及び将来の財務状況、経営成菓に重大な影響を与えず、上場会社の独立性にも影響を与えず、会社及び会社の非関連株主の利益を損なわないと考えているため、「購入販売契約及び関連取引に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
2.独立意見
独立取締役は、今回の関連取引係会社の業務発展は販売契約を締結する必要があり、取引は市場の公正価格を定価原則とし、会社の当期及び将来の財務状況、経営成菓に重大な影響を与えず、上場会社の独立性にも影響を与えず、会社及び会社の非関連株主の利益を損なわず、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの文書の要求と「会社定款」の規定については、この事項に同意します。
ここに公告します。
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 取締役会2022年6月7日
