証券コード：001227証券略称：蘭州銀行公告番号：2022019蘭州銀行株式会社
2021年年次株主総会の開催通知に関する公告
本行と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
蘭州銀行株式会社（以下「本行」と略称する）の2021年年次株主総会は2022年6月28日に開催される予定で、会議の関連事項の通知は以下の通りである。
一、会議の基本状況を開催する
（I）株主総会の回：2021年年度株主総会。
（II）株主総会招集人：本行取締役会。当行の第5回取締役会は2022年の第1回臨時会議で「蘭州銀行株式会社の2021年年度株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律法規と本行規約の規定に符合する。
（IV）会議の開催時間：
1.現場会議の開催時間：2022年6月28日（火）午前9時30分。
2.ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月28日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年6月28日午前9時から15時までです。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。当行は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)本行株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。当行の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかの方法で採決するしかなく、同じ議決権で重複採決が発生した場合は、第1回の有効採決結菓を基準とする。
（Ⅵ）会議の株式登記日：2022年6月20日（月）
（8550）出席対象：
1.株式登記日に本行株式を保有する全株主またはその代理人：
2022年6月20日（月）午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている本行全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は本行株主である必要はない（授権依頼書は添付ファイルを参照）。
2.本行の取締役、監事、高級管理者。
3.本行が招聘した弁護士。
4.関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議場所：甘粛省蘭州市城関区酒泉路211号（蘭州銀行ビル7階会議室）
二、会議事項
コメント
議案
議案名この列のチェックの欄番号
目的投票可能
100総議案√
非累積投票提案
1.00蘭州銀行株式会社2021年度取締役会活動報告√
2.00蘭州銀行株式会社2021年度監事会活動報告√
3.00蘭州銀行株式会社の2021年年度報告及び報告要約√
蘭州銀行株式会社の2021年財務決算報告及び2022年度
4.00財務予算案の議案√
5.00蘭州銀行株式会社の2021年度利益分配案の議案√
6.00蘭州銀行株式会社2021年度関連取引特別報告√
蘭州銀行株式会社の2022年度関連取引予想額について
7.00の議案√
8.00蘭州銀行株式会社の二級資本債券発行に関する議案√
9.00 6つの町村銀行への再融資に担保を提供することに関する議案√
蘭州銀行株式会社の2022年度外部監査機関の招聘について
10.00の議案√
11.00取締役、監事及び高級管理者責任保険に関する事項に関する議案√
蘭州銀行株式会社の2021年度取締役会と取締役の職責履行評価
12.00レポート
蘭州銀行株式会社の2021年度監事会と監事の職責履行評価
13.00レポート
蘭州銀行株式会社の2021年度高級管理層と高級管理
14.00人員履職評価報告15.0 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度蘭州銀行独立取締役叙職報告の議案
上記の8つ目の議案は特別決議案であり、その他は一般決議案である。
上記の5、6、7、9、10の議案は中小投資家の利益に影響する重大な事項であり、本行は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、披露する。
上記第6、7の議案は関連取引事項に関連し、関連株主は法によって議案6、7に対して採決を回避しなければならない。
上記の各議案の具体的な内容は、本行が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「蘭州銀行株式会社2021年年度株主総会会議資料」。
三、現場会議の登録などの事項
（I）登録手続き：
1.法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者証明書、身分証明書、株式口座カードを持っていなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は営業許可証のコピーを持っていなければならず、法定代表者の書面授権依頼書、本人身分証明書、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
2.個人株主は身分証明書、株式口座カードを持って登録手続きを行う；委託代理人は書面授権依頼書、本人身分証明書、委託人株式口座カードを持って登録手続きを行う。
3.株主またはその委託代理人は、手紙、ファックス、または自己送達方式で登録することができます。
（II）登録時間：2022年6月22日と6月23日（9：00120014：30-17：00）（III）登録場所：蘭州銀行株式会社取締役会事務室
（IV）連絡先：
住所：甘粛省蘭州市城関区酒泉路211号蘭州銀行ビル（郵便番号：730030）
担当者：任女史、黄女史
電話：09318816491
ファックス：09314 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
（8548）その他の事項：現在のCOVID-19肺炎の疫病予防とコントロールに関する要求に協力するために、本行は株主と株主代理人が優先的にネット投票方式を採用して今回の株主総会に参加することを提案した。現場の登録や現場で会議に出席する場合は、蘭州市の疫病予防とコントロールの要求に従って、核酸検査、健康監視などの管理措置を厳格に協力して実行してください。会議に出席した株主は食事と宿泊費と交通費を自弁し、会期は半日だった。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)今回の株主総会の投票に参加し、具体的な操作の流れは以下の通りです。
（I）深交所取引システムを通じて投票するプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「361227」である；投票の略称は「蘭行投票」。
2.投票時間：2022年6月28日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
3.採決意見を記入する
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
（二）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月28日9時から15時までです。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
五、予備検査書類
（I）蘭州銀行株式会社第5回取締役会第13回会議決議
（II）蘭州銀行株式会社第5回取締役会第14回会議決議
（III）蘭州銀行株式会社第5回監事会第14回会議決議
（IV）蘭州銀行株式会社第5回取締役会2022年第1回臨時会議決議
（Ⅴ）蘭州銀行株式会社第5回監事会2022年第1回臨時会議決議
ここに公告します。
蘭州銀行株式会社取締役会2022年6月7日添付ファイル：
委任状
蘭州銀行株式会社の2021年年次株主総会には、当社/本人を代表して出席することを許可し、受託者は、本承認依頼書の指示に従って、この株主総会で審議された事項を投票採決し、この株主総会に署名する必要がある関連文書に代えて署名する権利を有する。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日からこの株主総会が終了するまでです。当社/本人の今回の株主総会の各議案に対する採決意見：
コメント
議案
議案名この列のチェック欄は棄権コードに反対することに同意した。
目的投票可能
100総議案√
非累積投票提案
蘭州銀行株式会社2021年度
1.00取締役会の仕事報告√
蘭州銀行株式会社2021年度
2.00監査役会活動報告√
蘭州銀行株式会社2021年
3.00度報告及び報告要約√
蘭州銀行株式会社2021年財
4.00務決算報告及び2022年度財務予算√
案の議案
蘭州銀行株式会社2021年度
5.00利益分配案の議案√
蘭州銀行株式会社2
