証券コード： Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 証券略称： Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 公告番号：202228 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
第7回監事会第15回会議決議公告
会社と監事会の全員は本公告の内容が真実で、正確で完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 第7回監事会第15回会議の会議通知は2022年5月31日にメール、電子メールなどの方式で会社全体の監事に送信され、会議は2022年6月6日に会社の1階のマルチメディアセンターで現場と通信採決を結合する方式で開催された。今回の会議は会社監事会の毛誌洪主席が主宰し、監事3人、実際に監事3人に出席すべきだ。会議の開催は「会社法」「会社定款」の関連規定に合緻している。会議に出席した監事が真剣に検討した結菓、会議は以下の決議を形成した。
一、「会社監事会の改選に関する議案」を審議、採択した。
関連株主の指名により、会社の第8回監事会監事（非従業員監事）候補者は毛誌洪、李鉄瑛であることが確定した。
上記候補者の履歴書は本公告の添付ファイルを参照してください。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 監事会
2002年6月8日添付ファイル：
毛誌洪、男、1974年生まれ、本科学歴、高要市経済技術協力総会社の総経理、高要電工場の総経理、高要市国有資産経営有限会社（現肇慶市高要区国有資産経営有限会社、会社の5%以上の株式を持つ株東）の監事、資産運営部のマネージャー、副社長を務めたことがある。現在、肇慶市高要区国有資産経営有限会社の総経理、肇慶市高要区二軽工業総会社の総経理、当社の監事会の主席を務めている。会社員持株計画を通じて間接的に会社株を保有する以外（詳しくは会社が2015年11月3日に巨潮情報網に掲載した関連公告を参照）、直接当社株を保有していない。それは会社の持株株主、実際の支配者及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」が取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られていない状況は存在せず、証券取引所に上場会社の取締役、監事と高級管理者を担当するのに不適切だと公開に認定されていない状況中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしたことがなく、最高人民法院が発表した「信用喪失被執行人」には属していない。
李鉄瑛、女、1978年生まれ、博士大学院生の学歴。広東省広業資産経営有限会社経営管理部（企業管理部）プロジェクトマネージャー、広東省広業科学技術グループ有限会社党委員会委員、副総経理、取締役を務め、現在広東省広東科金融グループ有限会社（当社実質支配人）戦略研究部/博士後科学研究ステーション副総経理を務めている。自社株を持っていません。それは会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」が取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している場合はなく、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない場合はなく、証券取引所に上場会社の取締役、監事と高級管理者を担当するのに不適切だと公開に認定されていない場合はありません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしたことがなく、最高人民法院が発表した「信用喪失被執行人」には属していない。
