証券コード： Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 証券略称： Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 公告番号：202227 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
第7回取締役会第32回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) （以下「会社」または「当社」と略称する）第7回取締役会第32回会議の通知は2022年5月31日にメール、電子メールなどの形式で全取締役、監査役に送信された。会議は2022年6月6日に会社の1階マルチメディアセンターで現場とネット会議を結合する方式で開催され、会議には取締役11人、実際に取締役11人が出席しなければならない。会議の招集、開催は「会社法」及び当社定款の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議は理事長の但昭学氏が主宰し、関連議案を投票採決で審議し、次のように決議した。
一、「2022年度高級管理職経営業績指標及び審査案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。取締役しかし、昭学、廖堅、徐飛躍、週楽人は本議案に対して採決を回避した。
二、「取締役会の交代選挙に関する議案」の非独立取締役選挙を審議、採択した。
関連株主の指名を経て、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の第8回取締役会の非独立取締役候補者が但昭学、廖堅、羅旭強、梁宇清、徐飛躍、週楽人、宋選鵬であることを確定した。
各候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えてはならない。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「取締役会の交代選挙に関する議案」の独立取締役選挙を審議、採択する。
関連株主の指名を経て、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の第8回取締役会の独立取締役候補者が李培傑、李軍、鄭四発、陳海強であることを確定した。
各候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
四、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
詳しくは、2022年6月8日に巨潮情報網に掲載された「2021年年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 取締役会
2002年6月8日添付資料：第8回取締役会取締役候補者履歴書
しかし、昭学、男、1964年生まれ、清華大学修士大学院生、エンジニア。広東広東能（グループ）有限会社の総経理、広東広業投資グループ有限会社の総経理、広業電子機械産業グループ有限会社の党委員会副書記、総経理、副董事長、董事長、広東省機械研究所所長、広西貴糖グループ有限会社の董事長、広西貴糖（グループ）株式有限会社の董事長、広東省広業投資持株有限会社の董事長を務めた。広東省広業グループ有限会社の安全総監；現在、広東省科学技術創業投資有限会社（当社の持株株主の一人）の取締役、当社の党委員会書記、理事長を務めています。それは当社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」と深セン証券取引所の「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」が取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している場合はなく、中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られていない場合は、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定されていない場合、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門から処罰されていない場合、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしていない場合、中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
廖堅、男、1968年生まれ、本科学歴。高要市情報センター、情報弁公室主任、高要市国有資産経営有限会社理事長、高要鴻アイズ工業機械有限会社副理事長を務めたことがある。現在、肇慶市高要区国有資産経営有限会社（会社の5%以上の株式を持つ株主、元高要市国有資産経営有限会社）の取締役、当社の党委員会委員、副理事長兼取締役会秘書、広東盛図投資有限会社の理事長、総経理、珠海励図投資管理有限会社の執行役員を務めている。その直接16000株の自社株を保有し、また社員持株計画を通じて間接的に会社株を保有している（詳しくは会社の2015年11月3日号が巨潮情報網に掲載された関連公告を参照）。それは会社の持株株主、実際の支配者及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」と深セン証券取引所の「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」が取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している場合はなく、中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られていない場合は、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定されていない場合、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしたことがない場合、中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
羅旭強、男、1963年生まれ、大学本科学歴、聖傑文大学（St Clements University）名誉博士。
慈渓自動車看板工場の工場長、寧波四ビル工業有限責任会社（元寧波四ビル工業株式会社）の理事長、四ビル丸井（広州）自動車部品有限会社の理事長、寧波四ビル自動車部品有限会社の理事長、寧波邦盛自動車部品有限会社の理事長、長春一汽富晟自動部品有限会社の理事長を務めた。現在、上海四ビルホールディングス有限会社（「四ビルグループ」と略称する）の執行役員兼総経理、当社の副理事長を務めている。それは直接当社の株式を保有しておらず、四ビルグループの間接保有会社の0.43%の株式を保有し、寧波匯鑫投資有限会社の間接保有会社の0.23%の株式を保有することを通じて、その一緻動人である寧波旭澄企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）は会社の1.99%の株式を保有し、タンタルディ（寧波）投資管理有限会社は会社の1.54%の株式を保有している。寧波星瑜投資有限会社は会社の0.33%の株式を保有している。当社の持株株主、実際の支配者及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」と深セン証券取引所の「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」が取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している場合はなく、中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られていない場合は、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定されていない場合、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門から処罰されていない場合、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしていない場合、中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。
梁宇清、男、1969年生まれ、本科学歴。高要市国有資産経営有限会社（現肇慶市高要区国有資産経営有限会社）の事務室主任兼党支部委員を務めたことがある。現在、肇慶市高要区国有資産経営有限会社（会社の5%以上の株式を持つ株主）の取締役、副社長、当社の取締役を務めています。それは当社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」と深セン証券取引所の「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」が取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している状況はなく、中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られていない状況証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定されていない場合、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門から処罰されていない場合、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしていない場合、中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
徐飛躍、男性、1971年生まれ、本科学歴、高級管理職工商管理修士（EMBA）。高要鴻図工業有限会社技術部主任、生産部経理、開発部経理を歴任し、2000年から当社市場部経理、総経理補佐、副総経理、常務副総経理を前後して担当した。現在、当社の取締役、総裁、 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 南通ダイカスト有限会社の執行役員、 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 武漢ダイカスト有限会社の執行役員を務めています。その直接15000株の自社株を保有し、また社員持株計画を通じて間接的に会社株を保有している（詳しくは会社の2015年11月3日号が巨潮情報網に掲載された関連公告を参照）。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」と深セン証券取引所の「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」が取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない場合、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者を担当するのに不適切だと公開認定されていない場合、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰を受けていない場合、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりした場合はなく、中国証券監督管理委員会によって証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームで公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。
週楽人、男、1971年生まれ、修士大学院生。広東省ファイル局の課員、副主任課員、主任課員、中国共産党広東省委員会組織部の主任課員、副調査員、副主任、調査員を務めたことがある。現在、当社の党委員会副書記、規律委員会書記、取締役、寧波四ビル自動車知能科学技術有限会社の取締役を務めています。それは自社株を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、および会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」と深セン証券取引所の「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上の市会社規範運営」が取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している場合はありません。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない場合、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に向いていないと公開的に認定されていない場合、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門から処罰されていない場合、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしていない場合、中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
宋選鵬、男、1976年生まれ、本科学歴。東風延鋒自動車アクセサリーシステム有限会社技術センター主任、技術総監を務め、プロジェクト管理総監、認証センター主任、広州業務部総経理を兼任し、現在当社の副総裁を務めている。それは自社株を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、および会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」と深セン証券取引所の「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上の市会社規範運営」が取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している場合はありません。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない場合、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に向いていないと公開的に認定されていない場合、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしたことがない場合、中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
李培傑、男、1962年生まれ、博士大学院学歴、ハルビン工業大学助教授、清華大学機械工学学部助教授、教授を務め、現在清華大学機械工学学部長招聘教授を務めている。主に軽金属材料の加工成形装備及びその過程製御、高速衝突条件下での材料組織と構造進化規則などの分野の研究に従事している。それは自社株を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、および会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」と深セン証券取引所の「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上の市会社規範運営」が取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している場合はありません。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない場合、証券取引所に公開されていない。
