証券コード： Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 証券略称： Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 公告番号：202229 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
2002年度株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) （以下「会社」または「当社」と略称する）第7回取締役会第30、32回会議、および第7回監事会第14回、15回会議で審議され、採択された一部の議案は株主総会の審議可決に提出しなければ実施できない。現取締役会は二〇二一年度株主総会の開催を提案し、具体的な内容は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：二〇二一年度株主総会。
2、株主総会の招集者：今回の株主総会は取締役会が招集する。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と当社の「定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議時間：2022年6月28日（火）、午前9：00
（2）ネット投票時間：2022年6月28日、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月28日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月28日午前9時15分から2022年6月28日午後15時までの任意の時間です。5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できない。
6、会議の株式登録日：2022年6月21日
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月21日（火）午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記した会社の全普通株株主は出席する権利がある。
株主総会は、書面で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができます（この株主代理人は当社の株主である必要はありません）
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：広東省肇慶市高要区金渡世紀大道168号＊ Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 1階マルチメディアセンター。
二、会議の審議事項
今回の株主総会の審議提案は以下の通りです。
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社2021年年次報告」とその要旨√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
3.00「会社2021年度財務決算報告」√
4.00「会社の2021年度利益分配に関する事前案」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
累積投票
提案
6.00「取締役会の交代選挙に関する議案」の非独立取締役選挙の当選者数7人
6.01非独立取締役但昭学√
6.02非独立取締役廖堅√
6.03非独立取締役羅旭強√
6.04非独立取締役梁宇清√
6.05非独立取締役徐飛躍√
6.06非独立取締役周楽人√
6.07非独立取締役宋選鵬√
7.00「取締役会の交代選挙に関する議案」の独立取締役選挙の当選者数4人
7.01独立取締役李培傑√
7.02独立取締役李軍√
7.03独立取締役鄭四発√
7.04独立取締役陳海強√
8.00「監事会の交代選挙に関する議案」の当選者数2人
8.01監事毛誌洪√
8.02監査役李鉄瑛√
1、上記提案1.00、2.00、3.00、4.00は第7回取締役会第30回会議の審議を経て可決され、提案6.00、7.00は第7回取締役会第32回会議の審議を経て可決され、提案5.00は第7回監査会第14回会議の審議を経て可決され、提案8.00は第7回監査会第15回会議の審議を経て可決された。具体的な内容は2022年4月26日、6月8日に巨潮情報網の関連公告に掲載された。
提案4.00、5.00、6.00、7.00は中小投資家に対して単独で計算する必要がある。
2、提案6.00、7.00、8.00は累積投票方式で取締役と株主代表監事を選挙する提案であり、その中で非独立取締役7人、独立取締役4人、監事2人を選択すべきである。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。提案7.00独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
三、会議の登録などの事項
1、会議登録時間：2022年6月23日、24日午前9：00-11：30、午後14：00-17：00 2、会議登録方法：
（1）自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の身分証明書、授権依頼書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権依頼書と株主口座カードを持って登録しなければならない。
（3）異郷株主は書面で手紙やファックスで登録することができる（2022年6月24日17：00までに当社に到着することを基準とする）；
（4）現場の参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
3、会議の連絡先
登録場所： Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 董秘弁
書簡登記住所：董秘弁、書簡に「株主総会」の文字を明記してください
通信住所：広東省肇慶市高要区金渡世紀大道168号
郵便番号：526108
ファックス番号：07588512658
手紙やファックスを郵送した後、075885126558に電話して問い合わせてください。
会議の問い合わせ：董秘弁
連絡先：譚妙玲、黄瀟雲
連絡メール：[email protected].、[email protected].
連絡先：07588512658
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、今回の株主総会の取締役会決議や監事会決議を招集したり、株主の持株証明書類を招集したりする。
2、深交に要求された他の書類。
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
取締役会
2002年6月8日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362101」、投票略称は「鴻図投票」である。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月28日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月28日（現場株主総会召集
オープン日）午前9時15分、終了時間は2022年6月28日（現地株主総会終了日）午後3時。
