証券コード： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 証券略称： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 公告番号：2022065 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
出資会社湖北威利邦と河北威利邦の株式売却及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) （以下「会社」と略称する）は2022年6月7日に第7回取締役会第36回会議を開き、「出資会社湖北威利邦と河北威利邦の株式売却及び関連取引に関する議案」を審議、採択し、具体的な状況を以下のように説明する。
一、今回の関連取引の概要
1、リチウムイオン新エネルギー材料事業にさらに焦点を当てるため、会社は保有する株式会社湖北威利邦木業有限会社（以下「湖北威利邦」と略称する）と河北威利邦木業有限会社（以下「河北威利邦」と略称する）の各45%の株式を合計人民元3191400万元で広東盛屯科学技術有限会社（以下「盛屯科学技術」と略称する）に譲渡する予定である。今回の株式譲渡事項が完了すると、会社は湖北省ウィリー州と河北省ウィリー州の株式を保有しなくなります。
2、盛屯科学技術係会社の持株株主である深セン盛屯グループ有限会社（以下「盛屯グループ」と略称する）の完全子会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、盛屯科学技術は会社の関連先であり、上述の株式売却事項は関連取引を構成している。
3、2022年6月7日、会社は第7回取締役会第36回会議を開き、8票の同意、1票の回避、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で今回の関連取引事項を審議し、採択した。会社の独立取締役はすでに今回の関連取引事項について事前承認意見と明確に同意する独立意見を発表した。「深セン証券取引所株式上場規則」や「会社定款」などの関連規定によると、今回の株式売却事項は会社株主総会の承認を得る必要があり、この関連取引と利害関係のある関係者は採決を避ける。
4、今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場も構成しない。今回の関連取引は関係部門の承認を受ける必要はありません。
二、関連者の基本状況
1、基本的な状況
会社名：広東盛屯科学技術有限会社
企業性質：有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
営業許可証番号：91440 Surfilter Network Technology Co.Ltd(300311) 6569477
住所：清遠市清城区源潭鎮星科建材陶磁器工業城内総合事務棟A 301室
設立日：2014年9月22日
登録資本金：20000万元人民元
法定代表者：姚娟英
経営範囲：電子材料関連技術開発、コンサルティング、譲渡；投資して実業を興す。経済情報コンサルティング；企業管理コンサルティング；投資コンサルティング；中国貿易貨物や技術の輸出入。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
株主の状況：盛屯グループは100%の株式を持っており、姚雄傑氏は実際の支配者である。
2、財務状況
盛屯科学技術の2021年度と2022年1-3月の主要な財務データは以下の通り：
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日（監査済み）2022年3月31日（監査なし）
資産総額29045614555901
負債総額6949912331318
純資産22095702224583
プロジェクト2021年（監査済み）2022年1-3月（監査なし）
営業収益1879489903582
利益総額998.82 150.13
純利益998.82 150.13
3、関連関係の説明
盛屯科学技術係会社の持株株主である盛屯グループの完全子会社は、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、盛屯科学技術を会社の関連先とし、会社は参加会社の湖北威利邦と河北威利邦の各45%の株式を盛屯科学技術に譲渡する事項を関連取引を構成している。
4、契約履行能力の分析
調査によると、本公告の公開日までに、盛屯科学技術は法によって存続し、正常に経営しており、正常に契約を履行できない状況はなく、信頼を失った被執行者ではない。
三、標的会社の基本状況
（I）湖北省ウィリー州の基本状況
1、基本的な状況
社名：湖北威利邦木業有限会社
住所：南漳県九集鎮湧泉木林村六組
設立日：2006年10月24日
登録資本金：10000万元人民元
法定代表者：譚波
経営範囲：人工板、家庭木材、木製品の加工、販売；林木の栽培、販売；貨物輸出入、技術輸出入、代理輸出入（国が輸出入を禁止または製限する貨物または技術を含まない）。（許可経営プロジェクトに関連して、関連部門の許可を得てから経営できる）
2、標的資産の歴史沿革及び株主状況
湖北威利邦はもともと会社の完全子会社で、2020年9月、会社は盛屯グループの完全子会社アモイ盛屯宏瑞沢実業有限会社（以下「宏瑞沢実業」と略称する）に湖北威利邦の株式55%を売却し、2020年8月25日と2020年9月28日に第7回取締役会第6回会議を開催し、第7回監事会第6回会議と2020年第3回（臨時）株主総会は上述の関連取引事項を審議、採択した。2020年9月29日現在、標的資産は名義変更手続きを完了し、2021年3月8日現在、会社はすべての取引代金を受け取った。
この取引が完了した後、宏瑞沢実業と会社はそれぞれ湖北威利邦の55%株と45%株を保有し、宏瑞沢実業は湖北威利邦の持株株主である。
今回の会社は湖北省ウィリー州の45%の株式を対外譲渡する予定で、宏瑞沢実業は優先購入権を放棄した。3、標的資産の権利状況
今回売却する予定の標的資産には担保、質押またはその他の第三者の権利が設定されていない。資産に関する重大な争議、訴訟または仲裁事項は存在しない。差し押さえ、凍結などの司法措置が取られることはない。
4、財務状況
湖北省ウィリー州の2021年度と2022年1~4月の主要な財務データは以下の通りです。
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日（監査済み）2022年4月30日（監査済み）
資産総額473 Huizhong Instrumentation Co.Ltd(300371) 00929
負債総額14357053819126
純資産32972983281803
プロジェクト2021年（監査済み）2022年1-4月（監査済み）
営業収益2963327772584
利益総額67.80-154.95
純利益67.80-154.95
5、資産評価状況
広東省大週行不動産土地資産評価有限会社は2022年6月7日、「大週行評価字2022第SZ 0612号」「資産評価報告」を発行した。主な内容は以下の通り。
（1）評価対象と範囲
今回の評価対象は湖北省ウィリー州の評価基準日における株主のすべての権益価値である。評価範囲は湖北省ウィリーパンが評価基準日経で監査したすべての資産と関連負債である。
（2）評価基準日
今回の評価の基準日は2022年4月30日です。
（3）評価方法
評価方法はそれぞれ資産基礎法と収益法を採用している。
（4）評価結論
収益法の評価試算によると、評価基準日までに、湖北省ウィリー州の株主のすべての権益価値は3323000万元で、付加価値額は411.97万元で、付加価値率は1.26%だった。
湖北省ウィリー州の財務状況に対する調査と経営状況の分析を経て、今回の資産評価対象、評価目的、適用される価値タイプを結合し、比較分析を経て、収益法の評価結論は企業の内包価値をより全麺的、合理的に反映できると考えられているため、今回の評価は収益法評価結菓を今回の評価の最終評価結論として採用した。
6、調べたところ、本公告の公開日までに、湖北省ウィリー州は信頼を失った執行者ではない。
（II）河北ウィリーパンの基本状況
1、基本的な状況
社名：河北威利邦木業有限公司
住所：邱県経済開発区新城西路046号
設立日：2006年4月6日
登録資本金：10000万元人民元
法定代表者：陳顕錚
経営範囲：林木栽培販売；人工板、家具、木材、木製品の加工、販売；資源はわらの圧力差を総合的に利用して発電する。各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理する（国が会社を限定して輸出入を経営し、または禁止する商品技術を除く）；熱供給
2、標的資産の歴史沿革及び株主状況
河北威利邦はもともと会社の完全子会社で、会社は盛屯グループの完全子会社宏瑞沢実業に河北威利邦の55%の株式を売却し、2020年8月25日と2020年9月28日に第7回取締役会第6回会議、第7回監事会第6回会議と2020年第3回（臨時）株主総会を開き、上述の関連取引事項を審議、採択した。2020年9月29日現在、標的資産は名義変更手続きを完了し、2021年3月8日現在、会社はすべての取引代金を受け取った。この取引が完了した後、宏瑞沢実業と会社はそれぞれ河北威利邦の55%株と45%株を保有し、宏瑞沢実業は河北威利邦の持株株主である。今回の会社は河北威利邦の45%の株式を対外譲渡する予定で、宏瑞沢実業は優先購入権を放棄した。3、標的資産の権利状況
今回売却する予定の標的資産には担保、質押またはその他の第三者の権利が設定されていない。資産に関する重大な争議、訴訟または仲裁事項は存在しない。差し押さえ、凍結などの司法措置が取られることはない。
4、財務状況
河北省ウィリー州の2021年度と2022年1~4月の主要な財務データは以下の通り。
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日（監査済み）2022年4月30日（監査済み）
資産総額43628724269420
負債総額806060749504
純資産35568123519917
プロジェクト2021年（監査済み）2022年1-4月（監査済み）
営業収益2903260583224
利益総額
