証券コード： Royal Group Co.Ltd(002329) 証券略称： Royal Group Co.Ltd(002329) 公告番号：2022031 Royal Group Co.Ltd(002329)
第6回取締役会第4回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Royal Group Co.Ltd(002329) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第4回会議は2022年6月7日に通信採決方式で開催された。本会議の通知と会議資料は2022年6月2日に書面または電子メール、微信などで取締役全員に送付された。会議は採決に参加すべき取締役9人、実際に採決に参加する取締役9人。会議は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は審議し、記名投票の方式で採決し、以下の決議を採択した。
（I）2022年度の対外保証額の見通しに関する議案
会社の部下の子会社の日常経営と業務発展資金の需要を満たすために、会社の2022年度の融資業務の順調な展開を保証するために、会社は2022年度に部下の子会社が金融機関に信用業務と日常経営の需要を申請する際に対外保証を提供する予定で、総保証額は人民元151900万元を超えない見込みで、この保証額は循環的に使用でき、最終的に実際の保証総額は今回の審査許可の保証額を超えない。その中で、資産負債率が70%以上の部下子会社に保証額を47,000万元以上提供し、資産負債率が70%未満の部下子会社に保証額を104900万元以下提供し、今回の保証有効期間は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。上記の保証額と期限内に、要求に符合する部下の子会社の間で保証額の調整を行うことができる。しかし、調剤が発生した場合、貸借対照率が70%を超える保証対象に対しては、貸借対照率が70%を超える保証対象からしか保証額を得ることができません。以上の保証額には、審議された保証の継続が含まれており、実際の保証額は保証額内で金融機関と部下の子会社が実際に発生した保証額を基準とし、保証期限は具体的に署名した保証契約に約束された保証責任期間を基準としなければならない。同時に、取締役会は株主総会に取締役会と経営陣に関連することを許可するよう要請した。
関連法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、会社と子会社の累計対外保証額は2021年度に監査された純資産の50%を超えており、今回の保証事項は2021年度の株主総会の審議に提出する必要があり、本事項は関連取引を構成しない。
この議案の具体的な内容の詳細は2022年6月8日に掲載された「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「＊ Royal Group Co.Ltd(002329) 2022年度対外保証額の予想に関する公告」。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、その具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
（II）会社の2021年度株主総会開催に関する議案
会社は2022年6月29日に現場とネット投票を組み合わせて2021年度株主総会を開催することを決定した。具体的な内容の詳細は2022年6月8日に掲載された「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「＊ Royal Group Co.Ltd(002329) 2021年度株主総会開催に関するお知らせ」。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、準備書類は会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議を経た。ここに公告します。
Royal Group Co.Ltd(002329) 取締役会
2002年6月8日
