証券コード： Royal Group Co.Ltd(002329) 証券略称： Royal Group Co.Ltd(002329) 公告番号：2022033 Royal Group Co.Ltd(002329)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
1.株主総会の回：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：2022年6月7日、会社の第6回取締役会第4回会議は「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的な書類と「会社定款」の規定。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議時間：2022年6月29日（水）、午後14：30-15：30時
（2）ネット投票時間：
①深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）取引システムのネットワーク投票時間：2022年6月29日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時まで；
②深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票時間：2022年6月29日9時から15時までの任意の時間。
5.会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
6.会議投票方式：
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル2を参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：株主は本公告の公布時間内に、深セン取引所取引システムまたは深セン取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)で採決を行う。
会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複採決が発生したのは、最初の有効投票結菓に準じる。
7.株式登記日：2022年6月22日
8.会議出席対象：
（1）2022年6月22日午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。（2）当社の取締役、監査役、高級管理職。
（3）当社が招聘した弁護士。
9.会議場所：広西南寧市ハイテク区豊達路65号会社会議室
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 292021年度取締役会活動報告√
2 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 292021年度監事会活動報告√
3 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 292021年度財務決算報告√
4 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 292021年度利益分配事前案√
5 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 292021年年次報告と要約√
6.00会社の2022年度対外保証額の予想に関する議案√
説明：
1.今回の会議で、独立取締役は2021年度の独立取締役叙職報告書を作成した。
2.「会社法」、「会社定款」、「上場会社株主総会規則」の関連規定に基づき、議案4.00、6.00の中小投資家に対する採決は単独で計算する。
以上の提案に関する内容はすでに会社の第6回取締役会の第3回、第4回会議、第6回監事会の第2回会議で審議され、2022年4月28日、2022年6月8日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
三、会議の登録方法
1.登録方式：
自然人株主は証券口座カードと本人身分証明書を持って登録する。委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書、委託人証券口座カードを持って登録する。
法人株主が法定代表者によって出席した場合、本人身分証明書、法人株主の証券口座カード及び法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書（営業許可証、法定代表者身分証明書を含む）を持っている。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、委託代理人は本人の身分証明書、法人株主に委託した証券口座カード、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書（営業許可証、法定代表者の身分証明書を含む）とその法定代表者または取締役会、その他の決定機関が法に基づいて法人株主の印鑑を発行し、押印する書面委託書を持っている。
株主は手紙やファックスで登録することができます。株主が代理人に会議に出席するように依頼する依頼書は、少なくとも総会の開催24時間前に会社の取締役会秘書事務室に設置しなければならない。
2.登録時間：
2022年6月23日から24日まで、6月27日から28日午前9時30分から11時30分まで、午後14時30分から16時30分まで；
3.登録場所：会社取締役会秘書事務室
4.議決権行使を受託する者が登録と採決を必要とするときに書類を提出する要求：
（1）依頼者の株主口座カードのコピー。
（2）委託人は法定代表者資格を有する有効な証明を証明することができる。
（3）依頼人の授権依頼書。
（4）受託者の身分証明書のコピー。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1.会議の連絡先：
連絡先：07713211086
ファックス：07713221828
担当者：王婉芳
2.参加者は食事と宿泊、交通費は自弁する。
七、予備検査書類
1.今回の株主総会の開催を提案した会社の第6回取締役会の第4回会議決議；
2.深交に必要な他の書類。
Royal Group Co.Ltd(002329)
取締役会
2002年6月8日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票とプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362329」、投票略称は「皇氏投票」である。
2.採決意見を記入する。
今回の株主総会の議案は非累積投票議案であり、非累積投票議案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月29日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月29日（現地株主総会開催日）9：15、終了時間は2022年6月29日（現地株主総会終了日）15：00です。2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
Royal Group Co.Ltd(002329) ：
2021年度株主総会に出席し、以下の議案に対して投票方式で以下の意見によって本人（当社）を代表して議決権を行使することを委任します。（明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができます。）
備考反廃棄提案の意と権利コード提案名のこの列にチェックを付ける場合
欄は投げることができる
チケット
100累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 292021年度取締役会活動報告√
2 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 292021年度監事会活動報告√
3 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 292021年度財務決算報告√
4 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 292021年度利益分配事前案√
5 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 292021年年次報告と要約√
6.00会社の2022年度対外保証額の予想に関する議案√
委任者（署名/捺印）：被委任者：
委任者証券口座：被委任者身分証明書番号：
依頼者身分証明書番号/営業許可証番号：依頼日：
委託者の株式保有数：
メモ：
1.本授権委託の有効期間：本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで；2.会社の委託には会社の公印を押さなければならない。
3.授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作は有効です。
