Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
独立取締役の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「会社規約」などの関連規定に基づき、私たちは関連資料を真剣に審査し、関係者の報告を聞いた上で、会社の独立取締役として、会社の第9回取締役会の2022年第4回会議で審議された関連事項に対して真剣に審査し、独立意見を発表した。
一、取締役選挙に関する独立意見
会社は今回、取締役候補者の指名と選挙プログラムが「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合し、候補者の在任資格は関連法規と会社定款の規定に符合し、取締役会の審議プログラムは合法的で有効で、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社が遊休自己資金を用いて委託財テクを展開する独立した意見
会社は資金の流動性と安全性を保証する前提の下で、一時遊休自己資金を使用して委託財テクを展開することは資金貯蔵収益の向上に有利で、会社の生産経営に不利な影響を与えることはなく、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は12ヶ月以内に、転動使用額が会社の2021年の監査純資産の30%を超えない遊休自己資金を使用して委託財テクを展開することに同意した。
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 取締役会独立取締役：崔成強、肖勝方、張栄武2022年6月7日
