証券コード： Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 証券略称： Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 公告番号：20223 Zte Corporation(000063) 6
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
（Ⅰ）株主総会の回
会社の2021年度株主総会。
（II）株主総会の招集者
会社の第9回取締役会。
（III）会議開催の合法的コンプライアンス
会社は2022年4月26日に開催された第9回取締役会2022年第2回会議で「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの規範的な文書と「会社定款」の規定に合緻している。
（IV）会議の開催日時
1.現場会議の開催時間：2022年6月28日（火）午後14：30。
2.ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月28日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；インターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：
2022年6月28日9時15分から15時までの任意の時間。
（Ⅴ）会議の開催方式
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
（Ⅵ）会議の株式登記日
2022年6月22日（水）。
（Ⅶ）出席対象者
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。
2022年6月22日午後の取引終了時までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社株主またはその授権委託の代理人。2.会社の取締役、監事、高級管理者。
3.会社が雇った弁護士。
4.関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
（8551）現場会議の開催場所
広東省肇慶市風華路18号風華電子工業城1号棟会議室。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）会議提案
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案：
1.00会社取締役会2021年度仕事報告√
2.00会社監事会2021年度仕事報告√
3.00「会社の2021年年次報告全文」及び要約√
4.00会社の2021年度財務決算報告√
5.00会社の2021年度利益分配事前案√
6.00会社2022年度財務予算報告√
7.00「会社定款」の改訂に関する議案√
8.00李瀟氏を第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
9.00沈建芳氏を第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
10.00ピーク氏を第9回取締役会の独立取締役に選出することに関する議案√
11.00張大偉氏を第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
12.00内部製御製度の一部改正に関する議案（項目ごとに採決）√（子議案数：3）
12.01「会社株主総会議事規則」の改訂に関する議案√
12.02「会社取締役会議事規則」の改訂に関する議案√
12.03「会社監事会議事規則」の改訂に関する議案√
（II）説明
1.上記の議案はすでに会社の第9回取締役会の2022年の第2回会議と第4回会議、第9回監事会の2022年の第1回会議と第2回会議の審議で可決された。具体的な内容は2022年4月28日、6月8日に会社が指定情報開示メディアに掲載した関連公告を参照してください。
2.会社の独立取締役は2021年度の株主総会で職務を述べる。
3.上記議案7は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の3分の2以上（含む）を経て通過しなければならない。上記の議案は中小投資家に対して単独で票を計算し、結菓を披露する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指します。
4.上述の議案8~11は議案7の審議通過を前提とし、議案12は項目ごとに採決する必要がある。
5.上述の議案10に対応する独立取締役候補の高峰氏の職務資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
三、会議の登録などの事項
（I）登録方式
法人株主は法人営業許可証のコピー、法定代表者証明書と出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。個人株主は株主口座カード、持株証明書、個人身分証明書によって登録手続きを行う。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。
（II）登録時間
2022年6月23日から6月24日8：30-11：30、14：30-17：00まで。
（III）登録場所
会社証券事務部。
（IV）議決権者の登記と採決を受託する際に提出しなければならない書類要求
法人株主は法人営業許可証のコピー、法人授権依頼書と出席者の身分証明書を持っている。個人株主は株主口座カード、授権依頼書、個人身分証明書によっている。依頼書の詳細は添付ファイル2を参照してください。
（Ⅴ）連絡先
電話：07582844724；ファックス：07582865223；連絡先：劉艶春、張誌輝。
（Ⅵ）会議費用
参加者の交通と食事と宿泊の費用は自分で管理して、会期は半日です。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作内容と流れの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、準備書類（I）会社の第9回取締役会2022年第2回と第4回会議決議；（II）会社の第9回監事会は2022年の第1回と第2回会議で決議した。添付ファイル：1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.授権依頼書
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 取締役会2022年6月8日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
（I）投票コード：360636；投票略称：風華投票。
（II）採決意見の記入
1.非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。2.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
（I）投票時間
2022年6月28日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。（II）株主は証券会社取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
（I）インターネット投票システムが投票を開始した時間
2022年6月28日9時15分から15時までの任意の時間。
（II）株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
（III）株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
私の職場（本人）を代表して広東省に出席させることを全権委任します。
風華ハイテク株式会社の2021年度株主総会は、議決権の行使に代わった。依頼人は下記の議案に対して以下のように採決する（相応の採決意見項目の下で「√」を打つ）：
提案備考採決意見コード提案名をチェックする同反対欄は意対権を投票することができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案：
1.00会社取締役会2021年度仕事報告√
2.00会社監事会2021年度仕事報告√
3.00「会社の2021年年次報告全文」及び要約√
4.00会社の2021年度財務決算報告√
5.00会社の2021年度利益分配事前案√
6.00会社2022年度財務予算報告√
7.00「会社定款」の改訂に関する議案√
8.00李瀟氏を第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
9.00沈建芳氏を第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
10.00ピーク氏を第9回取締役会の独立取締役に選出することに関する議案√
11.00張大偉氏を第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
12.00内部製御製度の一部改正に関する議案（項目ごとに採決）√（子議案数：3）
12.01「会社株主総会議事規則」の改訂に関する議案√
