証券コード： Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 証券略称： Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 公告番号：202226 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
第9回取締役会2022年第4回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会2022年第4回会議の通知は2022年6月1日に電子メール通知方式で発行され、会議は2022年6月7日午後に通信採決方式で開催され、会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着しなければならない。今回の取締役会の開催プログラムは国の関連法律、法規と当社の定款の規定に合緻している。今回の会議と決定した事項は、合法的で有効です。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、投票方式で採決して以下の決議を形成した。
一、「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
改正の具体的な内容は、会社が同日、指定情報開示メディアに掲載した「改正案」と「会社定款」（2022年6月改正）を参照してください。
二、審議は「取締役選挙に関する議案」を可決した。
会社の発展需要と結びつけて、李瀟さん、沈建芳さん、張大偉さんを会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意し、ピークさんを会社の第9回取締役会の独立取締役候補に選出し、任期はすべて株主総会の審議が通過した日から会社の第9回取締役会の任期が満了するまでです。
上記の独立取締役候補の高峰氏は、深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができない。高峰氏は深セン証券取引所が認可した関連証明書を取得しておらず、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認可した関連証明書を取得することを約束している。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
現在まで、会社の第9回取締役会は9人の取締役で構成され、取締役会の中で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は1人で、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならず、「の改訂に関する議案」の審議通過を前提条件としなければならない。非独立取締役候補の李瀟氏、沈建芳氏、張大偉氏、独立取締役候補の高峰氏の個人履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。会社の独立取締役の独立意見の詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。三、審議は「遊休自己資金を用いた委託財テク展開に関する議案」の採決状況を可決した：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権した。
仕事の効率を高めるために、会社の取締役会は取締役会の審議範囲内で、会社の経営グループに遊休資金を委託財テクに使用する関連事項を具体的に実施することを許可することに同意した。具体的な内容の詳細は、会社が同日、指定情報開示メディアに掲載した「遊休自己資金を用いた委託財テクの展開に関する公告」を参照してください。
四、「一部の内部製御製度の製定と改訂に関する議案」を審議し、会社の発展需要と結びつけ、管理をさらに改善するために、「会社取締役会議案管理方法」、「会社取締役会授権管理方法」、「会社対外寄付管理規定」を製定し、「会社株主総会議事規則」、「会社取締役会議事規則」を改訂することに同意した。採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
上述の「会社株主総会議事規則」及び「会社取締役会議事規則」の改訂はまだ会社株主総会の審議を提出する必要があり、新しく製定し、改訂する内部製御製度の具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
ここに公告します。
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 取締役会2022年6月8日
添付ファイル：
会社の非独立取締役及び独立取締役候補者の個人履歴書
1.李瀟（取締役候補）：男、1984年4月生まれ、中国国籍、修士学歴。
2017年11月から現在まで、中国移国投創新投資管理有限会社の総経理を務めている。現在兼任：国投招商投資管理有限会社の取締役社長、情報と通信技術チームの責任者、 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 独立取締役、 Novogene Co.Ltd(688315) Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 、天津南大通用データ技術株式会社、上海瀚薪科学技術有限会社、豊鳥無人機科学技術有限会社、深セン安培龍科学技術株式会社の取締役、深セン市欧冶半導体有限会社の理事長、坤馳広東莞株式投資管理（東莞）有限会社の取締役とマネージャー；ゴールドマンサックス高華証券有限責任会社のアナリスト、厚朴投資ファンド投資副マネージャー、宇宙産業投資ファンド管理有限会社投資マネージャーなどの職務を務めた。
2.沈建芳（取締役候補）：男、1955年8月生まれ、中国国籍、中欧工商管理学院EMBA、教授級高級エンジニア、国務院政府の特殊手当を受けている。
現在、国投招商投資管理有限会社技術委員会主任委員、国際品質科学院院院士で、蔚来持株有限会社取締役、瀋陽送風機グループ株式会社取締役を兼任している。上海海立（グループ）株式会社党委員会書記、理事長、上海海立電器有限会社理事長、中国家庭電器業界協会副会長、上海家庭電器業界協会会長、上海品質協会副会長を務めた。
3.高峰（独立取締役候補）：1977年7月生まれ、中国国籍、修士課程大学院生学歴。
現在、深セン市欧冶半導体有限会社の取締役、社長を務めている。歴任：華為投資持株有限会社投資管理部、取締役会秘書処、華為技術投資センター（オランダ）CFO、微衆銀行分析決定と新プロジェクト部総経理。
4.張大偉（取締役候補）：男、1964年7月生まれ、中国国籍、大学本科学歴、法学学士。
2016年8月から現在まで、広東衡広投資管理有限会社の総経理を務めている。現在、広東衡嘉合投資パートナー企業（有限パートナー）執行事務パートナー代表、広州衡広投資パートナー企業（有限パートナー）執行事務パートナー代表を兼任している。広東衡健投資持株有限会社の資本運営総監を兼任したことがある。
上記の職務以外に、上記の非独立取締役及び独立取締役候補は会社、持株5%以上の株主、実際の支配者及びその他の取締役、監事と高級管理者と他の関連関係が存在しない。上記の候補者には、「会社法」第百四十六条で会社の取締役を務めてはならないと規定されている状況は存在せず、「中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない」、「証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者には向いていないと公開認定され、期限はまだ満了していない」、「最近3年間で中国証券監督会の行政処罰を受けた」、「ここ3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた」、「犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査され、または違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査され、まだ明確な結論が出ていない」、「中国証券監督管理委員会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた」場合。
