証券コード： Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 証券略称： Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 公告番号：202227 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
第9回監事会2022年第2回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) （以下「会社」と略称する）第9回監事会2022年第2回会議は2022年6月1日に電子メールで監事全員に通知し、2022年6月7日に通信採決方式で会議を開催する。会議は監査役3人、監査役3人に到着しなければならない。今回の監事会会議の開催は国の関連法律、法規と当社の定款の規定に合緻している。今回の会議と決定した事項は、合法的で有効です。
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、会議は投票採決方式で以下の議案を審議し、可決した：一、審議し、「遊休自己資金を使用して委託財テクを展開することに関する議案」の審査を経て、会社監事会は：会社は流動性と資金の安全を保証する前提で、遊休自己資金を使用して委託財テクを行うことは会社の遊休自己資金の使用効率を高めることに有利であると考えている。会社の生産経営に不利な影響を与えることはありません。意思決定プログラムは関連規定に符合し、会社の株主や中小投資家の利益を損なうことはない。会社が今後12ヶ月以内に、スクロール使用総額度が2021年に監査された純資産の30%を超えない遊休自己資金を使用して委託財テクを展開することに同意した。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
二、「会社監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 監事会2022年6月8日
