証券コード： Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 証券略称： Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 公告番号：202228 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
遊休自己資金を用いた委託財テクの展開に関する公告
会社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) （以下、「会社」または「 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 」と略称する）が2022年6月7日に開催された第9回取締役会2022年第4回会議では、「遊休自己資金を用いた委託財テクの展開に関する議案」が審議・採択された。具体的な状況を以下のように公告します。
一、委託財テクの基本状況
（Ⅰ）委託財テク目的
会社の資金使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの資金収益を創出する。（II）委託財テク資金の出所
会社は自己資金を遊休している。
（III）委託財テク使用資金額
委託財テク資金の額は会社の2021年の監査済み純資産の30%を超えず、前記額を超えないうちに、取締役会の審議が通過してから12ヶ月以内にスクロールして使用することができる。（IV）投資製品タイプ
合理的にリスクを回避するために、会社が財テク投資を委託する製品タイプは主に安全性が高く、流動性がよく、低リスク、短期的な財テク製品を選択し、株式、金利及び派生品種などを投資対象とする財テク製品に投資してはならない。
（Ⅴ）決議有効期間
会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内。
二、履行しなければならないプログラム
「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の委託財テクは会社株主総会の審議を提出する必要はない。今回の取引は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成していない。
仕事の効率を高めるために、会社の取締役会は上記の範囲内で、会社の経営グループに遊休資金を委託財テクに使用する関連事項を具体的に実施することを許可することに同意した。
三、会社への影響
会社は資金使用の合理的な計画と資金の安全を確保する前提の下で、遊休自己資金で委託財テクを展開し、会社の経営活動の正常な展開に影響を与えることはなく、遊休資金の使用効率を高め、会社の収益を増やすことに有利である。
四、存在するリスクとリスク製御措置
（I）存在するリスク
会社が今回遊休自己資金を使用して財テクを委託するのは、会社がリスク製御可能な前提の下で遊休自己資金の使用効率を高める財テク方式であり、収益は通常同期の銀行預金金利より高いが、金融市場はマクロ経済の影響を受け、この投資収益が市場変動の影響を受けることを排除しない。
（II）リスクコントロール措置
会社は深セン証券取引所の「株式上場規則」、「マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、委託財テクに使用される遊休資金の使用と管理を厳格に監視し、会社財務管理部が財テク資金の運営状況を密接にフォローし、関連業務機関と緊密な連絡を保ち、投資製品の運営状況を追跡し、リスクコントロールと監督を強化する。財テク資金の安全を保証する。会社監査部は委託財テク資金の使用と保管状況に対する監査と監督を担当している。会社監事会は会社が財テク製品を委託した状況に対して定期的または不定期の検査を行う権利があり、違反操作状況を発見した場合は取締役会を開き、その投資を停止することを審議することを提案することができる。
五、独立取締役の意見
審査を経て、会社の独立取締役は：会社は資金使用の合理的な計画を保証し、流動性と安全性を確保する前提の下で、遊休自己資金を使用して委託財テクを展開することは資金貯蔵管理の収益と使用効率を高めることに有利で、会社の生産経営に不利な影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考え、会社が今後12ヶ月以内にローリング使用総額度は会社の2021年の監査済み純資産の30%を超えない遊休自己資金による委託財テクを展開する。
六、監事会の意見
審査を経て、会社の監事会は：会社は流動性と資金の安全を保証する前提の下で、遊休自己資金を使用して委託財テクを行うのは会社の遊休資金の使用効率を高めることに有利で、会社の生産経営に不利な影響を与えることはありません；意思決定プログラムは関連規定に符合し、会社の株主や中小投資家の利益を損なうことはない。会社が今後12ヶ月以内に、スクロール使用総額度が2021年に監査された純資産の30%を超えない遊休自己資金を使用して委託財テクを展開することに同意した。
七、予備検査書類
（I）会社の第9回取締役会2022年第4回会議決議；
（II）会社第9回監事会2022年第2回会議決議。ここに公告します。
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 取締役会2022年6月8日
