Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 定款
（2022年6月7日、会社の第9回取締役会2022年の第4回会議で改訂を審議し、会社の株主総会の審議を提出する必要がある）
2022年6月
ディレクトリ
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……3第一節株式発行……3第二節株式の増減と買い戻し……3第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……5第一節株主……5第2節株主総会の一般規定……8第3節株主総会の招集……10第4節株主総会の提案と通知……11第5節株主総会の開催……13第6節株主総会の採決と決議……15第7節代理投票権募集……21第五章取締役会……23第一節取締役……23第2節独立取締役……26第三節取締役会……30第4節取締役会秘書……36第六章党委員会……38第七章マネージャーその他の高級管理職……39第八章監事会……41第一節監事……41第二節監事会……42第九章財務会計製度、利益分配と監査……43第一節財務会計製度、利益分配……43第2節内部監査……47第三節会計士事務所の招聘……47第十章通知と公告……48第一節通知……48第二節公告……49第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……49第一節合併、分立、増資または減資……49第二節計算と清算……50第12章本「定款」を改正する……52第十三章附則……522
第一章総則
第一条＊ Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) （以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中国共産党規約」（以下「党規約」と略称する）とその他の関連規定に基づき、「 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 定款」（以下「本「定款」と略称する）を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は1994年3月8日に広東省人民政府から広東体改（199430号「設立同意に関する＊ Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) の承認」の承認を得て、方向性募集方式で設立された。広東省工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、営業許可証番号は44 Tcl Technology Group Corporation(000100) 1279である。
第三条会社は1996年11月8日に中国証券監督管理委員会が証券監督発字（1996308号「＊ Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) について株式公開発行の許可を申請する」の許可を得て、初めて社会に人民元普通株式1350万株を公開発行し、同年11月29日に深セン証券取引所（以下「深交所」という）に上場した。
1998年1月4日、会社は中国証券監督会が証券監督上字（199817号「＊ Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) の株式割り当て申請に関する承認」で承認され、全株主に人民元普通株式913.11万株を割り当てた。
2000年4月11日、会社は中国証券監督管理委員会が証券監督会社の字（200028号「承認 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 発行株式の承認申請について」の許可を得て、社会公衆に人民元普通株式4000万株を公開増資して発行した。
2014年11月13日、会社は中国証券監督管理委員会の許可（20141198号「承認 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 非公開開発行株式に関する承認」の許可を得て、6人の特定投資家に人民元普通株式13636600株を非公開で発行した。
2015年11月2日、中国証券監督管理委員会の「承認 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 珠海緑水青山投資有限会社などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」（証券監督許可20152390号）の承認を得て、奈電軟性科学技術電子（珠海）有限会社の元株主に人民元普通株式67766866株を非公開で発行し、そして、5人の特定投資家に人民元普通株20136297株を非公開で発行し、関連資金を募集した。
2022年3月31日、会社は中国証券監督管理委員会の「承認 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 非公開開発行株式に関する承認」（証券監督許可2022170号）の承認を得て、広東省広晟控股集団有限公司など10人の特定投資家に人民元普通株式261780100株を非公開で発行した。
第四条会社の中国語名称：＊ Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 。会社の英語名：GUANGDONG FENGHUAADVANCED TECHNOLOGY（HOLDING）CO.，LTD.第5条会社住所：広東省肇慶市風華路18号風華電子工業城郵便番号：526020
経営場所1：広東省肇慶市風華路18号風華電子工業城；
経営場所2：広東省肇慶市端州区睦崗街 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) 祥和工業園
第6条会社の登録資本金は人民元115701321100元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資本は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本「定款」は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。
本「規約」によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができる。
第11条「党規約」と「会社法」の規定に基づき、会社は中国共産党の組織を設立し、会社で指導核心と政治核心の役割を菓たす。会社は党の工作機構を設立し、一定数の党事務スタッフを配置し、党組織機構の設置、人員編成は会社の管理機構と編成に組み入れ、党組織の工作経費は会社の予算に組み入れ、会社の管理費から支出する。
第12条本「定款」でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨：運営を規範化し、法によって経営し、会社と株主全体の最大利益を行為準則とし、会社の長期的な発展に立脚し、各種資源を広く調達し、利用し、高品質で高付加価値のハイテク製品を開発し、開発し、世界一流の電子情報基礎製品の統合関連サプライヤーとソリューションプロバイダになることに力を入れる。第14条会社の登録機関の承認を経て、会社の経営範囲：各タイプのハイテク新型電子部品、集積回路、電子材料、電子専用設備機器及びコンピュータネットワーク設備の研究、開発、生産、販売、ハイテク譲渡、コンサルティングサービス。本企業の自社生産機電製品、プラント及び関連技術の輸出と生産、科学研究に必要な原材料補助材料、機械設備、計器計器、備品備品、部品及び技術の輸入（広東対外経済貿易字[1999381号文によって経営）を経営する。中国貿易を経営する（法律、行政法規、国務院が禁止を決定した場合、経営してはならない；法律、行政法規、国務院が許可を規定していないことを決定した場合、自主的に経営プロジェクトを選択して経営活動を展開する）。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、「公開、公平、公正」の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有する。
第17条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示し、1株当たりの額面は1元人民元である。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限会社深セン支社（以下「深セン支社」という）に集中的に保管されている。
第19条会社の設立時に許可されて発行された人民元普通株式の総数は4000万株で、その中に：発起人広東肇慶風華発展有限会社、肇慶威力電子有限会社、深セン大通実業グループ有限会社、中国電子工業科学技術交流センター、広東国際人材資源開発サービス会社と広東銀行学矯都市信用社に計2931.7万株を発行し、会社が発行できる人民元普通株の総数の73.3%を占めている。1996年、1998年、2000年、2014年、2015年、2022年、会社は中国証券監督会の許可を得て、合計で人民元普通株式548677999株を発行した。」
第20条会社の株式総数は1157013211株で、すべて普通株である。
会社は適切な時に法律、行政法規、部門規則及び規範性文書の関連規定に基づいて優先株を発行し、本「定款」を改正することができる。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は、会社の株式を購入または購入しようとする人に対して贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式でいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
会社が優先株式を発行した場合、発行済みの優先株式は会社の普通株式総数の50%を超えてはならず、資金調達額は発行前の純資産の50%を超えてはならず、買い戻し、転換済みの優先株式は計算に入れない。会社は普通株に転換できる優先株を発行してはならない。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らし、「会社法」及びその他の関連規定と本「定款」に規定されたプログラムによって処理する。
第24条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる：（I）会社の登録資本を減らす；（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。会社は本定款第24条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社が本規約第24条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第24条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。会社は本規約第24条の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。
