Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
取締役会の授権管理方法
（2022年6月7日に開催された第9回取締役会を経て
2022年第4回会議の審議で可決）
第一章総則
第一条＊ Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) （「会社」と略称する）の法人管理構造をさらに完備し、科学的、規範的、効率的な政策決定メカニズムを構築するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて、特に本方法を製定する。
第二条本製度でいう「授権」とは、取締役会が法律、法規、規範性文書に違反しない前提で、会社の経営管理の実際の需要と結びつけて、関連規定とプログラムに基づいて、その職権の一部の事項の決定権をマネージャー層に行使することを指す。
第三条取締役会のマネージャー層に対する授権は以下の原則に従うべきである。
（I）慎重な授権原則：授権はリスク防止目標の要求を優先的に考慮し、厳格に製御しなければならない。（II）授権範囲の限定原則：授権は株主総会が取締役会に授権する範囲内に厳格に限定しなければならず、株主総会が取締役会に授権する範囲を超えてはならない。取締役会は法定取締役会の職権をマネージャー層に授権して決定してはならない。
（III）適時調整原則：授権権限は授権有効期限内に相対的に安定し、内外の要素の変化状況と経営管理仕事の需要によって適時に調整する。
（IV）有効監視原則：取締役会は授権事項の執行状況に対して監督検査を行い、授権権限の執行に対する有効な監視を保障する。
第二章授権範囲
第4条会社のマネージャー層は取締役会の授権範囲内で、マネージャー層会議または文書署名承認プログラムを通じて取締役会を代表して関連事項に対して審議と決定を行い、社内の取締役が決定プログラムに対して監督を行うことができる。取締役会の授権範囲を超えた事項については、成熟と統一的な意見を形成した後、取締役会の審議を仰ぐべきである。「三重一大」事項に関連して、取締役会の決定プログラムを提出する前に会社の党委員会の前置き研究に報告しなければならない。
第五条関連法律法規及び「会社定款」と「会社取締役会議事規則」などに従う前提の下で、以下の事項は取締役会の授権マネージャー層の審議によって承認される。
（I）日常生産、経営、管理などの決定権（原材料、燃料と動力の購入、製品、商品の販売など日常経営に関連する取引行為を含む）。
（II）株主総会、取締役会決議の範囲内で、年度生産計画、投資計画、財務予決算案及び資本性支出事項などを実行する。
（III）基本管理製度の項目に基づいて会社の経営管理の関連製度、方法または実施細則を製定する（関連要求に基づいて取締役会または株主総会の審議を提出する必要がある場合を除く）。
（IV）「会社規約」は取締役会が任命または解任以外の会社の各職能部室、センター、支店の責任者などの他の人を招聘または解任することを規定している。
（Ⅴ）会社定款または取締役会が授権したその他の事項。
対外保証、委託財テク、対外提供財務援助などに関連し、金額の大小にかかわらず、取締役会の審議を経て、株主総会の審議要求に達しなければならない場合は、株主総会の審議を経なければならない。
第三章授権管理と監督
第六条授権事項は長期授権事項と臨時授権事項に分けられる。
長期授権事項は本法で規定された授権事項であり、臨時授権事項は取締役会が取締役会決議などを通じてマネージャー層に授権し、授権内容は具体的でなければならない。
第7条経理層は会社の関連規定に従って取締役会が授与した職権を行使しなければならない。その中で、党委員会の前置き研究と討論を経なければならない事項については、党委員会の研究と同意を得て決定しなければならない。会社の従業員の切実な利益にかかわる重大な事項については、会社の従業員代表大会や労働組合の関連意見や提案を聴取しなければならない。
第8条経理層は授権範囲に厳格に従って職権を行使し、授権範囲内で、経理層は実際の状況に基づいて授権事項を調整し、細分化する権利がある。授権事項が規定によって決定された後、組織の実施に責任を負う。第9条執行状況は速やかに報告し、報告製度は定期と不定期の2つの形式に分けられる。定期的に報告し、マネージャー層は年度を週期として、取締役会の授権事項と決定事項の執行状況を取締役会に報告する。不定期報告、マネージャー層は取締役会が授権した具体的な事項の執行状況に対して不定期に動的にフィードバックし、取締役会の閉会中に理事長に報告しなければならない。
第10条取締役会は実際の状況に基づいて授権事項と権限を動的に調整する権利があり、マネージャー層の決定過程と実行状況を監督する権利がある。
第11条授権決定事項の外部環境に重大な変化が発生し、この事項の予想効菓から深刻に逸脱した場合、マネージャー層はこの事項を会社の取締役会に提出して決定しなければならない。
第12条経理層は取締役会の授権範囲に厳格に従い、職責を忠実、勤勉に履行し、不当または授権範囲を超えて経営管理活動を展開するため、適時に改善しなければならず、情状が深刻な場合、関連規定に基づいて責任を追及する。
第四章附則
第13条本管理弁法は会社取締役会の審議が通過した日から発効し、会社取締役会が解釈と改訂を担当する。
第14条本管理方法については、「会社法」、「証券法」、「中国証券監督会上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範的な文書の関連規定に基づいて実行する。「会社規約」は取締役会、経営グループの職権に対して別途規定がある場合、その規定に従う。
