証券コード： Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 証券略称：ST中昌公告番号：2022070 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 監事会
2022年第3回臨時株主総会を自ら招集する通知
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月24日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
各提案者の合法的権益を保証するために、会社の監事会はすべての困難を克服し、いかなる理由（不可抗力を含む）で2022年6月24日の臨時株主総会を延期したりキャンセルしたりせず、この臨時株主総会の正常な開催を確保することを約束した。
一、召集者と履行された召集プログラム1、召集者監事会2、履行された召集プログラム
会社は2022年6月4日に第10回監事会第15回会議を開き、取締役の罷免などの議案を審議し、会社の取締役会に臨時株主総会の開催を求める手紙を送った。2022年6月6日に会社が開催した第10回取締役会第25回会議は、取締役会が臨時株主総会を開催する議案を提出し、審議を行い、取締役会は上述の議案を承認したが、取締役会は最近、取締役監事を改選する臨時株主総会があり、株主総会の回数を減らし、不要な資源の浪費を避けることを提案し、取締役会は臨時株主総会を別途招集しない。監事会が臨時株主総会を自ら招集し、関連する改選取締役監事の提案を合併審議することを提案した。二、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと回：2022年第3回臨時株主総会（二）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（三）現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年6月24日14時30分
開催場所：上海市黄浦区外道路978号1901室
（四）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票の開始時間：2022年6月24日より
2022年6月24日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（五）融資融券、融通、業務口座の購入と上海株通投資家の投票プログラムの約束
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（六）投票方式が募集投票権にかかわる（適用される場合）適用されない
三、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
シリアル番号議案名投票株主タイプA株株主
非累積投票議案
1励群南氏の上場会社の取締役職を免除する議案について（監√
会議の提案）
2陸肖天氏の上場会社の独立取締役職を免除することに関する議案√
（監事会提案）
3曽建祥氏の上場会社の取締役職を免除することに関する議案（三√
盛宏業提案）
4朱従双氏の上場会社の取締役職を免除する議案について（三√
盛宏業提案）
5凌雲氏を第10回取締役会非独立取締役に指名選挙することについて
の議案（三盛宏業提案）
6範雪瑞氏を第10回取締役会非独立董事に指名選挙することについて
事の議案（三盛宏業提案）
7季明叡氏を第10回取締役会非独立董事に指名選挙することについて
事の議案（三盛宏業提案）
8武彪氏の上場会社の取締役職を免除することに関する議案（五蓮√
雲克提案）
9孫舒源氏の上場会社の取締役職を免除することに関する議案（五√
蓮雲克提案）
10楊斌さんの上場会社の監事職を免除する議案（五蓮√
雲克提案）
11厳凱聃氏を第10回取締役会非独立董事に指名選挙することについて
事の議案（五蓮雲克提案）
12宋元傑氏を第10回取締役会非従業員監に指名選挙することについて
事の議案（三盛宏業、五蓮雲克提案）
13章超斌氏を第10回取締役会非独立董事に指名選挙することについて
事の議案（太合為替提案）
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上述の議案の1/2はすでに会社の第10回監事会の第15回会議で審議され、議案の3~議案の7は株主の上海三盛宏業投資（グループ）有限責任会社の提案であり、議案の8~議案の11は株主の五蓮雲克ネットワーク科学技術センター（有限パートナー）の提案である。議案12は株主の上海三盛宏業投資（グループ）有限責任会社と五蓮雲克ネットワーク科学技術センター（有限パートナー）の共同提案であり、議案13は株主の太合為替投資管理（昆山）有限会社の提案である。2、特別決議議案：なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案1から議案13
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無四、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）株主が投票した選挙票が所有している選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
（四）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。五、会議の出席対象
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) ST中昌2022/6/20
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）召集人が依頼した弁護士。（四）その他人員六、会議登録方法
（I）登録方式
1、個人株主が自ら出席する場合は、本人の身分証明書と株主口座カードを提示しなければならない。他人に出席を依頼する場合は、本人の身分証明書、授権依頼書、株主口座カードを提示しなければならない。
2、法人株主が出席する場合は、法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書、法人印を押す営業許可証のコピーと株主口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託を提供しなければならない。
（II）登録時間
2022年6月23日午前10:00-12:00、午後2:00-5:00。
（III）登録場所
上海市黄浦区外道路978号19階会社会議室
七、その他の事項
1、今回の株主総会は、株主と株主代理人が今回の株主総会に出席する費用を自分で負担し、会社は株主総会に参加する株主と株主代理人の宿泊などの事項を手配する責任はありません。
2、会議の連絡先：
連絡先：02160715925
ファックス：02160715926
メールボックス：[email protected].
3、監事の蘇代超氏は株主総会を廃止し、新しい臨時株主総会を開催することに反対する理由は以下の通りである：（1）「会社法」第百条と「会社定款」第四十三条の規定によると、今回の株主総会は上場会社の取締役会が三盛宏業の要請を受けた日（2022年4月10日）の2ヶ月以内（2022年6月10日まで）に開催しなければならない。上場会社の監事会は今回の株主総会の行為を勝手に取り消し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に違反した。
（2）「上場会社株主総会規則」第9条と「会社定款」第48条の規定によると、監事会は今回の株主総会をキャンセルするには提案者の三盛宏業の同意を得る必要があるが、本人の確認を経て、三盛宏業は今回の株主総会をキャンセルすることに同意しないと明らかにした。
（3）「会社法」53条と「会社定款」144条の規定によると、監事会は違法違反の取締役に対して罷免を申し立てるしかなく、「会社の戦略発展経路を明確に計画できなかった」として独立取締役の陸肖天を罷免するしかなく、明らかに法規に合わず、会社と中小企業の利益を損なった。
（4）会社の情報開示責任者は今回の株主の取り消し及び独立取締役の罷免に違法な違反事実があることを知っているが、開示公告を堅持し、関連責任を負わなければならない。
（5）監事会は元の6月10日の審議議案を新しい株主総会の審議に提出し、「会社規約」に基づいてまず取締役会に株主総会を招集し、取締役会は監事会が再び自分で招集することに同意しないが、今回の監事会は取締役会の意見を求めず、元の6月10日の審議議案を新しい株主総会の審議に提出することを勝手に決定し、この行為は重大な違反である。
監査役会主席の楊斌氏、従業員監査役の譚昌淵氏は次のように考えている。
（1）「会社規約」第57条の規定によると、延期またはキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に公告し、原因を説明しなければならない。今回の臨時株主総会の招集者は会社監事会であり、会議のキャンセルは三盛宏業の意見を求める必要はない。「会社定款」第48条の規定によると、元の提案の変更に対して関連株主の同意を得なければならないが、今回は臨時株主総会をキャンセルするために、提案を変更するのではなく、三盛宏業の同意を得る必要はない。また、関連提案は2022年の第3（II）回臨時株主総会に提出され、審議され、会社監事会は提案者と株主の合法的な権益を保証した。
（2）「会社規約」第百四十四条の規定によると、監事会は以下の職権に株主総会に提案する権利を含む。第52条では、提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と本規約の関連規定に符合しなければならないと規定している。第53条では、会社が株主総会を開き、取締役会、監事会及び会社の3%以上の株式を単独または合併して保有する株主は、会社に提案する権利があると規定している。取締役の罷免提案は第52条の規定に符合し、監事会は提案する権利があるため、今回の監事会の取締役の罷免提案は関連法律法規に符合する。
（3）会社監事会は今回臨時株主総会を廃止し、新しい株主総会を開催し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合し、弁護士事務所を招聘して特別な法律意見書を発行した。
（4）会社監事会は今回の臨時株主総会で審議を取り消さなかった議案を取り消し、会社はすでにこの臨時株主総会での提案と第10回監事会第15回会議で審議された取締役罷免提案を2022年第3（II）回臨時株主総会に共同提出して審議し、会社監事会は提案者と株主の合法的権益を実質的に保証した。ここに公告します。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 監事会
