証券コード： Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 証券略称：ST中昌公告番号：2022069
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
2022年第2回臨時株主総会の廃止に関する公告
特別なヒント
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。一、株主総会の関連状況を取り消す1.キャンセルされた株主総会のタイプと回
2022年第2回臨時株主総会
2.キャンセルされた株主総会の開催日：2022年6月10日
3.廃止された株主総会の株式登記日
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) ST中昌2022/5/12
二、取消原因
会社の取締役の励群南が2022年6月1日に北京市朝陽区検察院に資金流用の疑いで逮捕されたことを受けて、会社の管理構造をできるだけ早く改善するために、会社の第10回監事会は2022年6月4日に第15回会議を開き、取締役の罷免などの提案を審議し、会社の取締役会に臨時株主総会の開催を要請した。2022年6月6日、会社の第10回取締役会は第25回会議を開き、監事会が臨時株主総会を開催する議案を提出したことを審議した。取締役会は監事会が取締役を罷免する提案を提出することを認めたが、監事会が最近自分で招集した取締役監事を改選する臨時株主総会があるため、会社が株主総会の回数を減らし、不必要な資源の浪費を避けることを提案した。そのため、取締役会は別に臨時株主総会を招集しないことを提案し、監事会が自分で臨時株主総会を招集し、関連する取締役監事を改選する提案を合併審議することを提案した。監事会は取締役会と三盛に任命された監事蘇代超氏の第15回監事会決議における意見を十分に重視している。監事会の今回の提案内容は6月10日に開催予定の2022年会社第2回臨時株主総会（以下「第2回臨時株主総会」と略称する）で審議される提案のタイプと似ているため、効率を高めるために管理を強化し、疫病期間中に不要な資源の浪費を減らす。全株主が関連提案を明確に理解し、決定し、会社と全株主の利益を保護するのに便利で、会社の監事会は取締役を罷免する提案を最近の臨時株主総会に提出して審議しようとしている。
監事会が取締役の励群南が北京市朝陽区検察院に逮捕を許可された日付と第2回臨時株主総会の開催日との差が10日未満であることを知っていることを考慮して、臨時提案を増やすことができず、1）第2回臨時株主総会を延期するか、2）第2回株主総会をキャンセルし、同時に第3（II）回臨時株主総会を再開する方法をとるしかない。関連する法律法規の規定に基づき、株主総会の開催を延期し、株式登記日は変わらない。第2回臨時株主総会は疫病のために1回延期されたが、再び延期されると、延期された株主総会と株式登記日が長すぎ、臨時株主総会前に在籍している株主の合法的な権益を保護するのに不利になるため、第2回臨時株主総会を延期する方式で合併審議に関する提案を行うことはできない。
以上の多くの原因に基づいて、監事会（過半数同意）は慎重に考慮し、2022年6月10日に開催予定の臨時株主総会をキャンセルしたが、提案者と株主の合法的権益を実質的に保証するために、この臨時株主総会で審議された議案をキャンセルしない。そして、この臨時株主総会での提案と第10回監事会第15回会議で審議された取締役罷免提案を2022年の第3（II）回臨時株主総会に共同で提出して審議した。三、関連議案の後続処理
会社監事会はすでに今回の臨時株主総会に予定されている議案を会社の2022年第3（II）次臨時株主総会に提出して審議した。具体的な内容の詳細は、会社が同日発表した「 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 監事会が2022年第3（II）次臨時株主総会を自ら招集する通知」（公告番号：2022070）を参照。
四、その他の説明
監査役の蘇代超氏は株主総会を廃止し、新しい臨時株主総会を開催することに反対した理由を次のように述べた。1、「会社法」第百条と「会社定款」第四十三条の規定によると、今回の株主総会は上場会社の取締役会が三盛宏業の要請を受けた日（2022年4月10日）の2ヶ月以内（2022年6月10日まで）に開催しなければならない。上場会社の監事会は今回の株主総会の行為を勝手に取り消し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に違反した。
2、「上場会社株主総会規則」第9条と「会社定款」第48条の規定によると、監事会は今回の株主総会をキャンセルするには提案者の三盛宏業の同意を得る必要があるが、本人の確認を経て、三盛宏業は今回の株主総会をキャンセルすることに同意しないと明らかにした。
3、「会社法」53条と「会社定款」144条の規定によると、監事会は違法違反の取締役に対して罷免を申し立てるしかなく、「会社の戦略発展経路を明確に計画できなかった」として独立取締役の陸肖天を罷免するしかなく、明らかに法規に合わず、会社と中小株主の利益を損なった。
4、会社の情報開示責任者は今回の株主の取り消しと独立取締役の罷免に違法な違反事実があることを知っているが、開示公告を堅持し、関連責任を負わなければならない。
5、監事会は元の6月10日の審議議案を新しい株主総会の審議に提出し、「会社規約」に基づいてまず取締役会に株主総会を招集し、取締役会は監事会が再び自分で招集することに同意しないが、今回の監事会は取締役会の意見を求めず、元の6月10日の審議議案を新しい株主総会の審議に提出することを勝手に決定し、この行為は重大な違反である。
監査役会主席の楊斌氏、従業員監査役の譚昌淵氏は次のように考えている。
1、「会社規約」第57条の規定によると、延期またはキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日より少なくとも2営業日前に公告し、原因を説明しなければならない。今回の臨時株主総会の招集者は会社監事会であり、会議のキャンセルは三盛宏業の意見を求める必要はない。「会社定款」第48条の規定によると、元の提案の変更に対して関連株主の同意を得なければならないが、今回は臨時株主総会をキャンセルするために、提案を変更するのではなく、三盛宏業の同意を得る必要はない。また、関連提案は2022年の第3（II）回臨時株主総会に提出され、審議され、会社監事会は提案者と株主の合法的な権益を保証した。2、「会社規約」第百四十四条の規定によると、監事会は以下の職権に株主総会に提案する権利を含む。第52条では、提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と本規約の関連規定に符合しなければならないと規定している。第53条では、会社が株主総会を開き、取締役会、監事会及び会社の3%以上の株式を単独または合併して保有する株主は、会社に提案する権利があると規定している。取締役の罷免提案は第52条の規定に符合し、監事会は提案する権利があるため、今回の監事会の取締役の罷免提案は関連法律法規に符合する。
3、会社監事会は今回臨時株主総会をキャンセルし、新しい株主総会を開催し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合し、弁護士事務所を招聘して特別な法律意見書を発行した。4、会社監事会は今回の臨時株主総会で審議を取り消さなかった議案を取り消し、会社はすでにこの臨時株主総会での提案と第10回監事会第15回会議で審議された取締役罷免提案を2022年の第3（II）回臨時株主総会で審議し、会社監事会は提案者と株主の合法的権益を実質的に保証した。
ここに公告します。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 監事会2022年6月8日
