証券コード： Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 証券略称： Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2公告番号：2022023 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2
第10回取締役会第9回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第9回会議は2022年6月7日に開催され、全国の疫病の影響を受け、今回の会議は遠隔採決方式で行われた。会社の現在の取締役9人はすべて自分で会議に出席し、会社の監事は会議に列席した。会議の招集、開催は関連法律、法規と会社の「定款」の規定に合緻する。討論を経て、記名採決方式で可決された。
一、会社の第10回取締役会の独立取締役候補者を指名する議案（9票同意、0票反対、0票棄権）について、会社の株主、会社及び会社の取締役会の推薦を経て、会社の取締役会の指名委員会は指名を審議し、会社の取締役会は高崎、林涵が会社の第10回取締役会の独立取締役候補者であることを審議し、株主総会に提出し、法に基づいて選挙する。その中で、高崎さんはすでに証券監督会の「上場会社の高級管理職の育成訓練の仕事の指導」の規定に従って独立取締役資格証明書を取得し、林涵さんは最近の深交所の独董の育成訓練に参加する書面の約束をし、上場会社が公告した。独立取締役を選出する提案は、深セン証券取引所が独立取締役候補に異議を唱えなければ、株主総会の審議に提出することができる。「深セン証券取引所独立取締役届出方法」の関連要求に基づき、同社はすでに独立取締役候補者の詳細情報を深セン証券取引サイト（www.szse.cn.）に提出した。公示を行い、意見のフィードバックを歓迎します。
会社は「独立取締役指名者声明」を発表し、独立取締役候補者は「独立取締役候補声明」を発表し、会社の現在の独立取締役は「第10回取締役会候補者独立に関する意見」を発表した。
具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。URL：www.cn.info.com.cn.。
二、補欠選挙会社の取締役会の各特別委員会のメンバーに関する議案（9票同意、0票反対、0票棄権）；会社の取締役会の審議が通過し、高崎さんが会社の取締役会の報酬審査委員会の委員と召集人、監査委員会の委員と召集人、指名委員会の委員を務めた。林涵氏が会社の取締役会報酬審査委員会委員、監査委員会委員を務めている。補欠選挙が完了した後、会社の取締役会の各特別委員会は以下のように構成されています。
専門委員会専門委員会メンバー招集者
指名委員会陳玉宇何洪勝高崎陳玉宇
報酬審査委員会高崎呉暁峰林涵高崎
監査委員会高崎孫磊林涵高崎
戦略委員会何洪勝呉暁峰陳玉宇何洪勝
具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。URL：www.cn.info.com.cn.。
三、会計士事務所の再雇用に関する議案（9票同意、0票反対、0票棄権）は、会社監査委員会が中審アジア太平洋会計士事務所（特殊普通パートナー）の2021年度監査活動に対する総合評価報告と顧客関係の継続維持に関する提案に基づき、中審アジア太平洋会計士事務所（特殊普通パートナー）を当社の2022年度財務及び内部統制監査機構として再雇用することに同意した。独立取締役はこの議案について事前承認意見と独立意見を発表し、本議案は会社の2021年年度株主総会の承認を申請しなければならない。具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。URL：www.cn.info.com.cn.。
四、会社の2021年年次株主総会の開催に関する議案（9票同意、0票反対、0票棄権）。具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。URL：www.cn.info.com.cn.。
ここに公告します。附：取締役候補者履歴書
高琦、男、中国国籍、1974年1月生まれ、会計学修士大学院学歴、中国公認会計士。会計士事務所の高級マネージャー、 Hongbo Co.Ltd(002229) 財務総監を務めたことがある。現在、徳勝（福建）会計士事務所のパートナー、 Tunghsu Optoelectronic Technology Co.Ltd(000413) 独立取締役を務めている。
高琦氏は取締役に指名できない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりしていない。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。上場会社の株式を持っていません。信頼を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。
林涵、男、中国国籍、1981年2月生まれ、アモイ大学民事訴訟法学修士大学院学歴。福建至理弁護士事務所の弁護士を務め、現在福建至理弁護士事務所の弁護士とパートナー、グリーンバイオテクノロジー株式会社の独立取締役を務めている。
林涵氏は取締役に指名できない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりしていない。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。上場会社の株式を持っていません。信頼を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 取締役会
2022年6月7日
