Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
2021年年度株主総会資料
株主総会議事日程
シリアル番号議案名
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年度取締役会活動報告
1
会社の2021年度独立取締役叙任報告を聞く（審議不要）
2 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年度監事会活動報告
3 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年度財務決算報告
4 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年度利益分配案
5 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年年次報告と要約
6 2022年度の対外保証額の見通しに関する議案
7 2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案
8第10回取締役会取締役の選出に関する議案
9会計士事務所の再雇用に関する議案
10会社定款の改正に関する議案
議案一：
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年度取締役会活動報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」「会社規約」などの関連法律法規と会社関連製度の規定に基づいて、法律に厳格に基づいて取締役会の職責を履行し、主に以下のような仕事をした。
一、取締役会の職責履行状況
報告期間内、独立取締役は関連法律法規及び「会社定款」、「独立取締役仕事製度」などの内部製御文書の規定と要求に厳格に従い職責を履行し、報告期間内に会社で発生した独立取締役の意見発表が必要な事項に対して独立、公正の独立意見を発行し、会社の監督メカニズムを完備させ、会社と株主全体の合法的権益を守るためにしかるべき役割を菓たした。
報告期間内に、会社の取締役は勤勉に責任を菓たし、取締役会の議案を真剣に審議し、株主総会を招集し、監督管理機構と上場会社協会が組織した関連訓練に積極的に参加し、上場会社の管理運営、情報開示などの法規と政策を真剣に学び、実行した。
二、取締役会の交代選挙状況
2021年度、「会社法」「株式上場規則」及び会社定款などの法律法規及び会社関連製度の規定に基づき、会社の取締役会は円満に交代選挙を完成し、会社の第10回取締役会グループのメンバーは正式に職責を履行し、取締役会の下に設置された各専門委員会に対して再推挙、任命を行った。
取締役会の交代が完了した後、最初に会社の経営陣と関係者を招聘し、新しい取締役会の交代と会社の経営陣の再任命は会社の新しい指導グループの正式な形成を代表している。
二、取締役会会議の開催状況
（I）2021年1月28日、通信採決方式で第9回取締役会第20回会議を行い、「前期会計誤り訂正に関する議案」と「会社の2019年度監査報告書の保留意見の影響除去に関する特別説明」の議案を審議、採択した。
（II）2021年4月27日、会社は持株株主の青島昌盛日電新エネルギーホールディングス201会議室で9回の取締役会第21回会議を開き、会議は「 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020年度総経理活動報告」を聴取し、「 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020年度取締役会活動報告」、「 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年業務計画」、「 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020年度財務決算報告」、「 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020年度利益分配案」、「 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020年度内部製御自己評価報告」、「2020年の減損計上準備及び銀行株投資金融資産の公正価値変動に関する議案」、「 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020年年度報告及び摘要」、「2021年度融資計画に関する議案」、『 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年第1四半期報告全文と本文』及び『2021年第1四半期の資産減損引当金の計上に関する議案』。
（III）2021年5月20日、通信採決方式で第9回取締役会第22回会議を行い、「第10回取締役会候補者に関する提案」、「会計士事務所の再雇用に関する議案」、「遊休資金を用いた金融機関の財産品購入に関する議案」、「2020年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
（IV）2021年6月10日、会社206会議室で第10回取締役会第1回会議を開き、「李堅之を会社の第10回取締役会理事長に選出する」、「取締役会の各専門委員会メンバーを選出する議案」、「会社の総経理、取締役会秘書及び副社長、財務責任者を招聘する議案」及び「会社の証券事務代表を招聘する議案」を審議、採択した。
（i）2021年8月5日、現場会議と通信採決を結合する方式で第10回取締役会第2回会議を開き、「会社が非公開開発行の株式条件に合致することに関する議案」、「会社の非公開開発行の株式案に関する議案」、「会社の2021年度の非公開発行A株の事前案に関する議案」、「会社の2021年度非公開開発行A株の募集資金の使用可能性分析報告に関する議案」、「会社の非公開開発行株の関連取引事項に関する議案」、「会社と福建力恒投資有限会社が条件付きで発効する株式予約契約に署名する議案について」、「会社が前回の募集資金の使用状況報告を作成する必要がない議案について」、「会社の非公開株式開発行の株式を取得した後、即時収益を薄くする措置及び関連主体の承諾を埋める議案について」、「会社の今後3年間（20212023年）の株主配当収益計画に関する議案」、「会社の非公開株式発行募集資金専用口座の設立に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に今回の非公開株式開発行の株式関連事項を全権処理するように提案することについて」、「対外投資及び関連取引の中止に関する議案」、「会社定款の改訂に関する議案」、「会社の改訂に関する議案」、「会社の改訂に関する議案」、「重大な資産再編及び株式複牌の計画中止に関する議案」、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」。
（Ⅵ）2021年8月25日、通信採決方式で第10回取締役会第3回会議を行い、「＊ Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) ＃＃2021年半年度報告全文」、「＊ Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) ＃＃2021年半年度報告要約」及び「2021年半年度計上資産の減損準備に関する議案」を審議、採択した。（85502021年9月13日、通信採決方式で第10回取締役会第4回会議を行い、「会社と福建省申遠新材料及び孚逸特化工の日常関連取引の見通しに関する議案」、「2021年会社の第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
（85512021年10月22日、通信採決方式で第10回取締役会第5回会議を行い、「＊ Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) ＃＃2021年第3四半期報告」、「信用及び資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、採択した。
（85522021年12月22日、通信採決方式で第10回取締役会第6回会議を行い、「会社取締役会理事長選挙に関する議案」、「会社取締役会専門委員会メンバー補欠選挙に関する議案」、「第10回取締役会取締役候補指名に関する議案」、「会社定款改正に関する議案」、「会社情報開示管理製度改正に関する議案」、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」、「取締役会議の規則改正に関する議案」。
三、株主総会を組織して開催し、株主総会決議を実行する
（I）2021年6月10日、取締役会は2020年年度株主総会を開催する。株主審議は以下の事項を採択した。
1 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020年度取締役会活動報告；会社の2020年度独立取締役の叙職報告を聞く。
2 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020年度監事会活動報告；
3 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020年度財務決算報告；
4 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020年度利益分配案；
5 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020年年度報告と要約；
6、第10回取締役会の取締役を選出する議案について；
7、第10回監事会非従業員代表監事の選挙に関する議案；
8、会計士事務所の再雇用に関する議案；
9、遊休資金を使用して金融機関の財テク製品を購入することに関する議案。
2021年7月30日、取締役会は2020年度の権益分配案を組織し、2020年12月31日の株式総数528139623株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.20元（税込）を配布する。
（II）2021年8月23日、取締役会は2021年度第1回臨時株主総会を開催し、以下の事項を審議する。
1、会社が非公開で株式を発行する条件に合緻する議案について
2、会社の非公開株式発行案に関する議案
3、会社の2021年度非公開発行A株事前案に関する議案
4、会社の2021年度非公開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告に関する議案
5、会社の非公開株式の発行に関する関連取引事項に関する議案
6、会社と福建力恒投資有限会社が条件付きで発効する株式購入契約に署名する議案について
7、会社が前回募集資金の使用状況報告を作成する必要がない議案について
8、会社が非公開で株式を発行した後、希薄化された即時リターンを埋める措置と関連主体の約束に関する議案
9、会社の今後3年間（20212023年）の株主配当還元計画に関する議案
10、株主総会の授権取締役会に今回の非公開株式発行に関する議案を提出することについて
11、会社定款の改訂に関する議案
12、会社の「募集資金管理弁法」を改訂する議案について
13、会社の「利益分配管理製度」の改訂に関する議案
（III）2021年9月29日、取締役会は2021年度第2回臨時株主総会を組織し、以下の事項を審議する。
1.会社と福建省申遠新材料及び孚逸特化学工業の日常関連取引について予想される議案4、証券監督管理局や深セン証券取引所などの監督管理部門との良好なコミュニケーションを維持する
2021年度、取締役会は会社と証券監督管理機構のコミュニケーション連絡を真剣に行うことを堅持し、証券監督管理機構が開催する学習交流活動に積極的に参加し、最新の法律法規を自発的に学習し、監督管理業務の通知公告を査収し、会社と証券監督管理機構の間の橋渡しの絆の役割を十分に発揮する。
2021年度、取締役会は監督管理機構の業務通知40余部を査収し、処理し、通知文書20余項を伝達、実行し、上場会社に対する検査アンケート、調査アンケート20余項を完成することに協力した。関係者を組織して監督管理訓練と会議の4ロットに参加させる。
五、情報開示の仕事を組織し、情報を開示し、適時に規則に合緻する
2021年度、取締役会は常に「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社規約」の関連規定に厳格に従い、「公平、公開、公正」の原則を堅持し、上場会社の情報開示義務を履行している。情報開示の仕事は主に以下の通りである。
1、関連法律法規に従って、直ちに情報開示義務を履行し、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証する。2021年度、取締役会の対外開示公告は89編で、そのうち定期報告は4編、臨時公告は85編で、情報開示責任メカニズムを効菓的に実行し、維持し、すべての株主に対する公平、公開、公正を保証し、すべての株主が法に基づいて享受する各権益を保障した。
2、取引所の監督管理書簡に適時に正確に返信する。2021年度、会社は取引所から「質問状」を受け取り、年報に関する問題に関する内容を受け取った。取締役会は手紙を受け取った後、迅速に関連問題に対して真剣に審査を行い、関連情報開示義務者に状況を理解し、直ちに深セン証券取引所に詳細な報告を行い、情報開示義務を履行した。
六、投資家の利益を保護し、積極的に投資家関係活動を展開する
取締役会はずっと管理部門の投資家保護の要求を真剣に貫徹し、投資家関係管理の仕事を重視し、証券事務部を窓口として、株主総会、接待現場の調査研究、投資家のホットライン電話、インタラクティブなプラットフォームなどの多種のルートと方式を通じて、投資家と積極的に交流し、投資家の会社に対する理解を増進し、投資家の会社に対する自信を強化し、専門家が上記のルートとプラットフォームを維持することを手配した。コミュニケーションのタイムリーな有効性を確保します。取締役会は関連規定に厳格に従い、会社の開示情報の公平を確保し、投資家の管理活動において重大な情報を違反して開示したことがない。2021年度を総括的に振り返ると、取締役会のメンバーは法に基づいて規則に基づいて、全力を尽くして、美達の発展のために貴重な時間と精力を払って、積極的に勤勉に責任を菓たして、会社の規範的な運営と持続的な経営を確保しました。私たちは、新しい年に、取締役会が会社の発展戦略の要求に基づいて、確定した仕事の考え方と重点の仕事計画に基づいて、真剣に組織して実行して、思想を解放して、より良い業績を創造して株主に報いると信じています。
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年度独立取締役叙任報告
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 会社の独立取締役として、2021年度に、私たちは職責を忠実に履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独
