証券コード： Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 証券略称： Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2公告番号：2022025 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
1.株主総会の回：2021年年度株主総会。
2.会議招集者： Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 取締役会。今回の株主総会は会社の10回取締役会の第9回会議の決議によって開催された。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社定款などの規定に符合する。
4.会議の開催日時：
（I）現場会議時間：2022年6月28日14：00から。
（II）インターネット投票システムの投票時間：2022年6月28日9：152022年6月28日15：00。
（III）取引システムの投票時間：2022年6月28日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
5.会議の開催方式：現場会議とネット投票を結合する。現場会議のほか、関連規定に基づき、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて、全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に、上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票、その他の採決方式のいずれかを選択しなければならない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月23日。
7.出席対象：
（1）株式登記日午後の終値時点で中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記している当社の全株主；
（2）事情があって会議に出席できない株主は書面で代理人に出席を委託することができる。
（3）当社の取締役、監事、高級管理者；
（4）当社が招聘した弁護士。
（5）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.現場会議場所：当社206会議室
二、会議の審議事項
1.会議の審議事項は合法的で、完備している。
2.会議の審議事項：
（1 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年度取締役会活動報告
（2 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年度監事会活動報告
（3 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年度財務決算報告
（4 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年度利益分配案
（5 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年年次報告及び要約
（6）2022年度対外保証額の見通しに関する議案
（7）2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案
（8）第10回取締役会取締役の選出に関する議案
（9）会計士事務所の再雇用に関する議案
（10）会社定款の改正に関する議案
3.開示状況：関連議案の具体的な内容は巨潮情報網（URL：www.cn.info.com.cn.）を参照。上に発表された関連公告及び「 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年年度株主総会会議資料」。
三、議案コード
今回の株主総会議案コード例表
コメント
議案コード議案名この列がチェックされている欄は投票できる。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 822021年度取締役会活動報告√
2 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 822021年度監事会活動報告√
3 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 822021年度財務決算報告√
4 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 822021年度利益分配案√
5 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 822021年年次報告と要約√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の対外保証額の見通しに関する議案√
2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案√
√本議案の8.00第10回取締役会の取締役を選挙する議案についての2つのサブ議案は項目ごとに採決する必要がある。
8.01高崎を第10回取締役会の独立取締役に選出する議案√
8.02林涵を第10回取締役会の独立取締役に選出することに関する議案√
9.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
10.00会社定款の改訂に関する議案√
四、現場会議の登録方法
1.登録方式：
（1）個人株主が自ら会議に出席する場合、会議現場は本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。他人を代理して会議に出席する場合は、本人の有効な身分証明書、株主の「授権依頼書」（フォーマット、内容は本通知添付ファイル2を参照）と持株証憑を提示しなければならない。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した「授権依頼書」（フォーマット、内容は本通知添付ファイル2を参照）と持株証憑を提示しなければならない。
（3）会務組織を容易にするために、2022年6月26日までに株主総会に出席した書面確認返事（添付ファイル3を参照）を必要な登録書類スキャンとともにFAXまたはメールで当社取締役会事務室に送ってください。
2.現場登録時間：2022年6月28日13:30-13:55。
3.登録場所：当社株主総会会場
4.会議の連絡先：
住所：広東省江門市新会区江会路上浅口 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
電話：0750610309107506107981
ファックス：07506103091
メールボックス：liu Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 163.com.
連絡先：李暁楠劉慶坤
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。株主はインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)と深交所取引システムが投票に参加します。合格国外機関投資家（QFII）、証券会社顧客信用取引保証証券口座、証券金融会社融通保証証券口座、約定購入式取引専用証券口座などの集合類口座所有者の投票は、「深セン証券取引所上市会社株主総会ネットワーク投票実施細則」などの規定に従って行わなければならない。ネット投票の具体的な投票プロセスは、本株主総会の通知の添付ファイル1を参照してください。
六、予備検査書類
第10回取締役会第9回会議の決議；第10回取締役会第7回会議の決議；第10回監事会第8回会議の決議；第10回監事会第6回会議の決議；
ここにお知らせします。
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル2：授権依頼書
添付ファイル3：株主総会出席の確認受領書
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 取締役会2022年6月7日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.ネット投票のプログラム
1.投票コードは「360782」です。
2.投票の略称は「メダ投票」です。
3.採決意見または選挙票を記入する：
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入すると、同意、反対、棄権となる。
4.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月28日の取引時間、すなわち2022年6月28日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月28日午前9時15分で、終了時間は2022年6月28日（現地株主総会終了日）午後3時です。2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
2021年の年度株主総会に出席するために、当社（個人）を代表して＊ Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021年の年度株主総会に出席し、当社（本人）を代表して以下の権限で議決権を行使することを全権委任します。
連番議案の採決意見
棄権反対に同意する
100総議案
1 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 822021年度取締役会活動報告
2 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 822021年度監事会活動報告
3 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 822021年度財務決算報告
4 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 822021年度利益分配案
5 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 822021年年次報告と要約
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証額の見通しに関する議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引の見通しに関する議案
8.00第10回取締役会の取締役を選出する議案8.01高崎を第10回取締役会の独立取締役に選出する議案8.02林涵を第10回取締役会の独立取締役に選出する議案9.00会計士事務所の継続雇用に関する議案10.00会社規約の改正に関する議案
依頼者署名（捺印）：
身分証明書番号：
委託者の株式保有数：
委託者株主証券口座番号：
委任状発行日：
依頼者署名：
被委任者身分証明書番号：
株主総会出席の確認受領書
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) へ：本人：証券口座カード番号：身分証明書番号：連絡先電話：
私は
