New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社
独立取締役第4回取締役会第17回会議独立取締役に関する意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社規約」の関連規定に基づき、私たちは New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社、全株主に責任を負う態度に基づいて、会社の第4回取締役会第17回会議で審議された関連事項に対して独立意見を発表する。
一、募集資金を用いて前期投入募集プロジェクト及び支払い済み発行費用の自己資金を置き換える議案について
審査を経て、私たちは資金を募集する前に、会社の募集プロジェクトの一部の資金はすでに会社が自己資金で先行的に投入し、会社はすでに発行申請書類の中で募集資金の交換の先行的な投入に対して手配を行った。つまり、今回の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの必要に応じて自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連する法律法規の要求とプログラムによって前期の投入資金を置き換える。今回は2022年6月7日までに事前に募集プロジェクトに投入された自己資金の合計8417万9900元を調達する予定で、すでに中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）が鑑識報告書を発行した。議案の内容と審議プログラムは「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に符合し、募集資金投資プロジェクトの使用計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しない。募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうこともない。そのため、私たちは会社が募集資金を使用して前期投入募集プロジェクトの自己資金を置き換えることに同意しました。
二、遊休募集資金と遊休自己資金を追加使用して現金管理を行う独立した意見について審査を経て、私たちは一緻して、会社が遊休募集資金と遊休自己資金を合理的に使用して現金管理を行うことは、会社の資金使用効率と収益を高めるのに役立ち、募集資金の用途を変える行為は存在せず、募集資金投資プロジェクトの推進に影響を与えず、会社と株主の利益に符合する。関連審議プログラムは関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、会社の株主利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が授権範囲内で遊休募集資金と遊休自己資金を追加して現金管理を行うことに同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：何宝振、楽超軍、孫延生2022年6月7日
