New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社
規約
2002年6月
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……10
第4節株主総会の提案と通知……12
第5節株主総会の開催……13
第6節株主総会の採決と決議……16第五章取締役会……21
第一節取締役……21
第二節取締役会……24第六章総経理及びその他の高級管理職……28第七章監事会……29
第一節監事……29
第二節監事会……30第八章財務会計製度、利益分配と監査……31
第一節財務会計製度……31
第二節内部監査……35
第三節会計士事務所の招聘……35第9章通知と公告……35
第一節のお知らせ……35
第二節公告……36第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……36
第一節合併、分立、増資と減資……36
第二節解散と清算……37
第十一章定款を改正する……39第十二章附則……39
第一章総則
第一条＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社（以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づき、北京 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊変圧器有限会社全体から設立された株式有限会社を変更する。
会社は北京市朝陽区市場監督管理局に登録され、統一社会信用コード9111010501785863 Eの「営業許可証」を取得した。
第三条会社は2022年2月22日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式61920000株を発行し、2022年4月19日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称： New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社
英語のフルネーム：Newonder Special Electric Co.，Ltd.
第五条会社の住所：北京市朝陽区利沢中一路1号院2号棟8階事務A 801。郵便番号：100102。
第6条会社の登録資本金は人民元247627370元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力を持つ。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者、技術責任者、販売責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：同心、同徳、誠実経営；責任、改善、品質優先；自強、進取、鋭意革新；専門、行き届いていて、心からサービスします。謙虚、礼譲、恩に報いることに感謝します。思いやり、育成、人間本位；栄誉、利益、社会共有；環境保護、清潔、低炭素省エネ。
第13条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：変圧器、リアクトル、組み合わせ式変圧器、特殊変圧器及び各種部品、部品を加工、製造する；リアクトル、スイッチ製御設備、変圧器を修理する。機械設備、金物交電、家庭電器、コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、電子製品を販売する。貨物の輸出入技術輸出入；技術開発；技術サービス；コンピュータ技術トレーニング；コンピュータ図文設計；企業イメージ企画；会議サービス経済貿易コンサルティング。（特定項目の審査を経ていない項目は経営してはならない）（市場主体は法によって自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する；法によって許可を得なければならない項目は、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限種類の項目の経営活動に従事してはならない。）
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示し、1株当たりの額面は人民元1元である。第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第18条会社設立時の株式総額は6000万株で、各発起人の名前または名称、予約株式数、出資方式と出資時間は以下の通りである：
番号発起人の名前または名称予約株式数（万株）出資方式出資時間
1譚勇455160純資産換算2010.5
番号発起人の名前または名称予約株式数（万株）出資方式出資時間
2鄧旭鋒270.00純資産折株2010.5
3李鵬270.00純資産換算2010.5
4宗麗麗204.00純資産折株2010.5
5王振水200.10純資産換算2010.5
6楊金森200.10純資産換算2010.5
7嘉陵松琦199.80純資産折株2010.5
8楊化淳60.00純資産換算2010.5
9李淑芹44.40純資産折株2010.5
合計 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) —-
上記の発起人は一人当たり会社設立時に全額出資を納付した。
第19条会社の株式総数は247627370株で、いずれも人民元普通株（A株）である。第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供できない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動をしません。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社が当社の株式を買収する場合は、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
会社は本規約第23条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本規約第23条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第23条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第27条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第28条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、証券取引所に上場した日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入することにより、得られた収益は当社の所有となり、当社の取締役はその得られた収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、この株式を販売するのは6ヶ月の時間製限を受けません。
会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民に
