証券コード：301120証券略称：新特電気公告番号：2022022
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社
第4回監事会第16回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社（以下「会社」と略称する）第4回監事会第16回会議の通知は2022年5月30日に通信の方式で出され、会議は2022年6月7日午後に会社の2階会議室で現場で通信の採決と結びつける方式で開かれ、会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加し、その中で監事岳萍娜は通信の方式で出席した。今回の会議は監査役会主席の蘇静女史が主宰し、会社の取締役会秘書の段婷婷女史が会議に列席した。会議の開催とプログラムは「会社法」「会社定款」「監事会議事規則」の関連規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
全体の監事の審議と採決を経て、一緻して決議を形成した。
1.「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択する。
会社が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金639129万元と、発行費用を支払った自己資金202670万元を置き換えることに同意し、合計841799万元となった。
審査を経て、監事会は、会社が今回交換する予定の前期投入資金は自己資金であり、資金交換を募集する時間は募集資金の入金までの時間から6ヶ月を超えていないと考えている。今回の資金調達置換行為は、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び発行申請文書の関連手配に符合している。募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更することもありません。
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
2.「遊休募集資金と遊休自己資金を追加して使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択した後、監事会は、会社と子会社が会社の正常な運営と募集資金投資プロジェクトの推進に影響を与えないことを確保する場合、人民元34000万元を超えない遊休募集資金（超募集資金を含む）と5000万元を超えない遊休自己資金を追加する予定である。商業銀行、証券会社、基金会社、信託会社、資産管理会社などの金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、中低リスクの短期（12ヶ月を超えない）財テク製品を購入するために使用され、資金使用効率を向上させ、会社の現金の価値保証の付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障することができます。投資期限は2022年の第2回臨時株主総会の審議通過後から2022年の年度株主総会の開催日までで、会社は上記の額と期限内に遊休募集資金と遊休自己資金をスクロールして使用することができる。
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
会社の第4回監事会第16回会議の決議。
ここに公告します。
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社監事会2022年6月7日
