証券コード：301120証券略称：新特電気公告番号：2022021
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社
第4回取締役会第17回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社（以下「会社」と略称する）第4回取締役会第17回会議の通知は2022年5月30日に通信の方式で出され、会議は2022年6月7日午前に会社の2階会議室で現場で通信の採決と結びつける方式で開かれ、会議は採決取締役8名に参加し、実際に採決取締役8名に参加し、その中で取締役の何宝振、楽超軍、孫延生は通信方式で出席し、今回の会議は理事長の譚勇氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議の開催とプログラムは「会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会の有効採決を経て、会議の審議は以下の議案を採択した。
1.「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、会社は募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金639129万元と、発行費用を支払った自己資金202670万元を置き換えることに同意し、合計841799万元となった。会社の独立取締役はこれに同意する独立意見を発表した。中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）は「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が自己資金で事前に資金を投入して資金を募集した投資プロジェクトの状況報告の鑑識報告」を発行した。推薦機関は異議のない審査意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
2.「遊休募集資金と遊休自己資金を追加して使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択会社と子会社は会社の正常な運営と募集資金投資プロジェクトの推進に影響しないことを確保する場合、人民元34000万元を超えない遊休募集資金（超募集資金を含む）と5000万元を超えない遊休自己資金を追加し、商業銀行、証券会社、ファンド会社、信託会社、資産管理会社などの金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、中低リスクの短期（12ヶ月を超えない）財テク製品は、資金の使用効率を高め、会社の現金の価値保証の付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障することができる。投資期限は2022年の第2回臨時株主総会の審議通過後から2022年の年度株主総会の開催日までで、会社は上記の額と期限内に遊休募集資金と遊休自己資金をスクロールして使用することができる。株主総会に提出して会社の経営陣に関連する投資決定権を行使することを許可し、会社の財務センターが具体的な実行を担当している。取締役会は今回遊休募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行うことに同意し、この事項を会社株主総会の審議に提出することに同意した。会社の独立取締役はこれに同意する独立意見を発表した。会社の推薦機関は異議のない審査意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「取締役会のメンバー数の調整及び会社定款の改正に関する議案」を審議、採択する。
会社の元取締役の李鵬氏が会社の第4回取締役会の取締役を辞任したことを考慮し、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規と規範的な文書と会社の実際の状況に基づいて、取締役会の運営と意思決定の効率を高めるために、会社は取締役会の人数構成を調整する予定です：会社の取締役会のメンバー人数は9名から8名に調整して、その中の非独立取締役5名、独立取締役3名。
上記の調整に基づいて、会社定款の関連条項を改訂し、具体的な内容は以下の通りである。
改訂改訂前改訂後
条項
取締役会は9人の取締役で構成され、その中で取締役会は8人の取締役で構成され、その中で
第一
独立取締役3名を含む。取締役会は理事長を1人にして3人の独立取締役を含む。取締役会設置理事長1
百六条
人です。人です。
会社の株主総会に提出し、会社の取締役会の授権管理層が上記の議案の内容に基づいて定款の届出に関する手続きを行うことを許可した。
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出し、特別決議で採決する必要がある。
4、「取締役会議の規則改正に関する議案」を審議、採択する
「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び会社定款の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社取締役会議事規則を改訂する予定だ。
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「補欠選挙会社第4回取締役会戦略委員会委員に関する議案」を審議、採択する
会社の元第4回取締役会戦略委員会委員の李鵬さんはすでに会社の取締役と相応の取締役会専門委員会委員の職務を辞任した。会社の管理構造を改善し、取締役会専門委員会の各仕事の順調な展開を保証するため、「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、王書静氏を第4回取締役会戦略委員会委員に補欠選挙し、任期は今回の取締役会が通過した日から第4回取締役会の任期が満了する日までとする。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
6、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
会社の取締役会は2022年6月23日に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1.会社の第4回取締役会第17回会議の決議；
2.独立取締役の第4回取締役会第17回会議に関する事項に対する独立意見；
3.中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が自己資金で事前に資金を投入して資金を募集した投資プロジェクトの状況報告の鑑識報告」。
4.「民生証券株式会社の New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が遊休募集資金と自己資金を用いて現金管理を行うことに関する審査意見」；
5、「民生証券株式会社の New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置き換えることに関する審査意見」。
ここに公告します。
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社取締役会2022年6月7日
