証券コード：301120証券略称：新特電気公告番号：2022026
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社
2022年第2回臨時株主総会の開催通知に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「中華人民共和国会社法」と「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社（以下「会社」と略称する）の第4回取締役会第17回会議の審議を経て、2022年6月23日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2.会議招集者：会社取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の審議事項は2022年6月7日に開催された会社の第4回取締役会第17回会議で審議された。今回の株主総会の召集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に符合する。4.会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月23日午後14：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月23日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。
インターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月23日（現地会議開催日）、9時15分から15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
株主総会の株式登録日に登録されている会社の株主は、現場投票、インターネット投票のいずれかの方法で議決権を行使する権利があり、同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル2を参照）を通じて他人に現場会議に出席するように依頼し、現場記名投票の採決方式で投票に参加する。
（2）ネット投票：会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6.株式登記日：2022年6月15日（水）
7.会議出席対象：
（1）2022年6月15日午後15時の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員は、今回の株主総会に出席し、会議の採決に参加する権利がある。現場会議に直接出席できない株主は、他の人が代わりに出席することを許可することができ、許可された人は当社の株主である必要はありません。（授権依頼書のフォーマットは添付ファイル2を参照）
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
8.現場会議場所：北京市北京亦荘経済技術開発区融興北三街50号。
二、会議の審議事項
1.審議事項及び提案コード表
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提案名提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「遊休募集資金の追加使用と遊休自己資金による現金管理について
√
理の議案
2.00「取締役会のメンバー数の調整及び会社定款の修正に関する議案」√
3.00「取締役会議の規則改正に関する議案」√
2.特別な説明とヒント
上記の議案の詳細は、同社が同日発表した「第4回取締役会第17回会議決議公告」「第4回監事会第16回会議決議公告」などの公告を参照してください。
上述の議案1、議案3は普通決議方式で採決を行い、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の2分の1以上（含む）を経て可決しなければならない。議案2は特別決議方式で採決され、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）を経て可決される必要がある。上述の議案1は、中小投資家（会社の取締役、監査役、高級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を除く他の株主）に対して単独で計算し、結菓を開示する。
三、会議の登録などの事項
1.登録方式：
（1）法人株主登録：法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。条件に合緻する法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、会社の公印を押す法人営業許可証または他社の主体資格証明コピー、株主口座カードまたはその他の株主身分を証明できる材料、法定代表者資格証明書、本人身分証明書またはその他の身分を証明できる証明書または証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は授権委託書（詳しくは添付ファイル2を参照）と代理人本人身分証明書またはその他の身分を証明できる証明書または証明書、単位公印を押す法人営業許可証または他社主体資格証明コピー、法定代表者身分証明書、法人株主口座カードまたはその他の株主身分を証明できる材料を持って登録手続きを行う必要がある。
（2）自然人株主登録：条件に合致する自然人株主は本人身分証明書またはその他の身分を証明できる証明書または証明書、株主証券口座カードまたはその他の株主身分を証明できる材料を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は株主授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、本人身分証明書またはその他の身分を証明できる証明書または証明書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードまたはその他の株主身分を証明できる材料を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）異郷の株主は手紙やファックス、メールボックスで登録できます。登録を確認するために、「株主登録表」（詳しくは添付ファイル3を参照）をよく記入してください。手紙やファックスは2022年6月17日16時30分までに会社の証券事務所に送ってください。手紙やファックスは会社に到着する時間を基準としています。
（4）今回の株主総会は電話登録を受け付けない。郵送先：北京市北京経済技術開発区融興北三街50号、 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社証券弁公室、郵便番号：101102（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。
2.登録場所及び授権依頼書の送付場所：
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社証券弁公室
住所：北京市北京経済技術開発区融興北三街50号
郵便番号：101102電話：01085577061
ファックス：01084782181
連絡先：段婷婷
3.登録時間：2022年6月17日9：00-11：30、13：00-16：30
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
今回の2022年第2回臨時株主総会の会期は暫定半日で、現場会議に出席する株主は自分で食事と宿泊の交通を手配し、費用は自分で管理する予定だ。
六、予備検査書類
1.第4回取締役会第17回会議の決議；
2.第4回監事会第16回会議の決議。
ここに公告します。
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社取締役会2022年6月7日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：351120
2.投票略称：新特別投票
3.採決意見を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月23日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月23日（現地会議開催日）で、9：15-15：00の任意の時間です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社：
本委任者/女性（証明書番号：、以下「受託者」と略称する）は本人/本部門を代表して New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社の2022年第2回臨時株主総会に出席し、受託者は本委任状の指示に従ってこの株主総会で審議された各提案を投票採決し、この株主総会に署名するために署名する必要のある関連書類を代行する権利がある。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日からこの株主総会会議が終了する日までです。
委託者株主口座：委託者保有株式数と持株性質：
委託人署名（単位捺印）：委託人身分証明書または営業許可証番号：
法定代表者または責任者（署名）：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
受託日：
本人/当社はすでに深セン証券取引所のウェブサイトを通じて会社の審議事項と内容を理解し、採決意見は以下の通りである：
注釈採決意見
提案名提案名この列のチェックの欄は棄権目に反対して投票できることに同意した。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「遊休募集資金の追加使用と遊休自について
資金を持って現金管理を行う議案』
