証券コード： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 証券略称： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 公告番号：2022023 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
2021年度利益分配案に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容のヒント：
● Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) （以下「会社」と略称する）2021年度利益分配案は、利益分配を行わず、資本積立金で株式を増加させないことである。
●会社の2021年度利益分配案はすでに会社の第2回取締役会の第22回会議と第2回監事会の第11回会議で審議され、会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
●今年度は現金配当を行わない。主な原因は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益を実現することが負であり、『 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 定款』（以下『会社定款』と略称する）の現金配当条件の関連規定に合わない。
一、利益分配方案の内容
立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、会社は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益-40012837257元を実現し、年初未分配利益-7986234607元を加えて、本年度に2020年度に分配を完了した利益0元を差し引いて、黒字積立金0元を抽出し、2021年末の会社未分配利益は-19699071864元である。
中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連規定に基づき、「会社規約」第百五十七条第（IV）項の規定と結びつけて、会社が現金配当を実施する予定の場合、少なくとも同時に以下の条件を満たすべきである。
1、会社がこの年度に実現した分配可能利益（すなわち、会社が損失を補い、積立金を抽出した後の残りの税引き後利益）は正の値であり、経営的な純現金フローは正の値であり、その年の分配可能利益の20%を下回っていない。現金配当を実施することは会社の後続の持続的な経営に影響しない。
2、監査機構は会社の当該年度財務報告に対して基準無保留意見の監査報告を発行する；
会社の2021年度業績損失の実際の状況に鑑みて、会社は現金配当の条件を満たさず、会社の持続的、安定的、健康的な発展を保障し、会社と株主全体の長期的な利益をよりよく維持するために、会社の2022年経営計画と資金需要を総合的に考慮して、会社が作成した2021年度利益分配の予案は：利益分配を行わず、資本積立金で株式を増加させない。
二、会社が履行する意思決定プログラム（I）取締役会会議の開催、審議と採決状況
会社は2022年6月7日に第2回取締役会第22回会議を開き、全取締役の一緻の同意を得て、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択し、会社の2021年度利益分配を行わないことに同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。（II）独立取締役の意見
会社が作成した提出会社取締役会が審議した「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」に基づき、会社の現在の経営状況と未来戦略を結びつけて、会社取締役会が提出した2021年度に利益分配を行わない予定の事前案は、会社の実際の状況に符合し、「会社規約」の利益分配条件の規定に符合すると考えています。会社及び株主全体の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の長期的かつ安定的な発展に有利である。そのため、私たちは本議案に同意し、本議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意しました。（III）監査役会の意見
会社は2022年6月7日に第2回監事会第11回会議を開き、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。監事会は、会社が2021年度に親会社の所有者に属する純利益を実現するのは-40012837257元だと考えている。「会社規約」の規定によると、利益分配条件を満たさず、2021年度に利益分配を行わないことに同意した。この利益分配案は会社及び全株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況が存在せず、会社の持続、安定、健全な発展に有利である。
三、関連リスクの提示
会社の2021年度利益分配案は会社の実際の経営状況に符合し、会社の正常な経営活動に影響を与えることはない。この利益分配案はまだ会社の株主総会の審議が必要で、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。
ここに公告します。
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 取締役会2022年6月7日
