証券コード： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 証券略称： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 公告番号：2022020 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
第2回第11回監事会決議の公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) （以下「会社」と略称する）第2回監事会第11回臨時会議は2022年6月7日に現場と通信を結合する方式で開催された。今回の会議の通知と関連資料は2022年6月2日に会社全体の監査役にメールで届きました。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は監事会の李振新主席が主宰し、今回の会議の開催は関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
全体の監事の採決を経て、決議は以下の通りである。
（I）「会社2021年度監事会活動報告に関する議案」の審議、採択
2021年、会社の監事会は「会社法」などの法律法規と「会社定款」などの製度の規定に厳格に従い、自分の職責を真剣に履行し、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の規範的な運営を促進し、積極的に会社、全株主と従業員の合法的な権益を守る。監事会は会社の財務、株主総会決議などの執行状況、取締役会の重大な決定プログラム及び会社の経営管理活動の合法的なコンプライアンス、取締役及び高級管理者の職務履行状況などの方麺に対して監督と検査を行い、会社の健康、持続的な発展を効菓的に促進した。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択する議案
会社は関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した「2021年度財務決算報告」により、会社の2021年度財務状況と全体運営状況を真実に反映している。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「会社の2022年度監事報酬案に関する議案」を審議、採択する議案
会社監事の2022年度報酬案は：会社で職務を担当する監事であり、報酬は会社で担当する職務、会社の経営状況、報酬審査管理製度及び審査結菓によって確定する。会社に勤めていない監事は会社から報酬を受け取らない。
採決の結菓、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。本案の詳細は、会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「2022年度取締役、監事報酬に関する公告」（2022022）。
（IV）「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択する議案
2021年12月31日現在、同社の2021年度に親会社の所有者に属する純利益は-40012837257元だった。「会社規約」の規定によると、利益分配条件を満たさず、2021年度に利益分配を行わないことに同意した。この利益分配案は会社及び全株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況が存在せず、会社の持続、安定、健全な発展に有利である。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
本案の詳細は、会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「2021年度利益分配案に関する公告」（2022023）。
（Ⅴ）「資金募集投資プロジェクトの調整による資金募集金額の投入」を審議、採択する議案
会社監事会は、会社が初めて株式を公開発行した実際の募集資金の純額が関連プロジェクトの使用予定募集資金の規模を下回ったため、会社の実際の経営需要に基づいて、会社の募集資金投資プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金の投資金額を調整し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び会社の「募集資金管理製度」などの関連規定の要求は、募集資金の用途を変更する状況も、株主の利益を損なう状況も存在しない。採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
本案の詳細は、会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「資金募集投資プロジェクトの資金募集金額の調整に関する公告」（2022024）。
（Ⅵ）「会社の2022年度保証額の見通しについて」の議案を審議、採択する
審議を経て、監事会は一緻して、会社が今回完全子会社に提供した保証は、主に会社と完全子会社の日常経営と融資需要を満たすためで、会社の経営発展の需要に符合すると考えている。これらの保証対象はすべて会社の完全子会社であり、会社の利益を損なうことはない。今回の保証事項は「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第8号-上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
本案の詳細は、会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「2022年度保証額の予想に関する公告」（2022025）。
ここに公告します。
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 監事会2022年6月7日
