証券コード： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 証券略称： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 公告番号：2022024 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
募集資金投資プロジェクトの投入募集資金金額の調整に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) （以下「会社」または「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 」と略称する）第2回取締役会第22回会議、第2回監事会第11回会議を経て、会議は「募集資金投資プロジェクトの募集資金を投入する金額の調整に関する議案」を審議、採択し、会社が各募集資金投資プロジェクトの実際の状況と結びつけて、各募集プロジェクトが募集資金を投入する金額に対して相応の調整を行うことに同意した。会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構の華泰連合証券有限責任会社（以下「推薦機構」と略称する）は本事項に対して異議のない審査意見を出した。具体的な状況を以下のように公告します。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 初公開発行株式の登録に同意する許可について」（証監許可［20212821号）の承認を得て、当社は国内の投資家に初めて人民元普通株式（A株）147555000株を公開発行し、1株当たりの株式額面価格は人民元1.00元で、登録資本人民元14755500000元を増加した。今回の公開発行株式の1株当たりの発行価格は13.78元で、募集資金の総額は人民元203330790000元で、推薦と引受費用、監査資本検査費用、弁護士費用、情報公開費用、印紙税と発行手数料などの費用を差し引いて合計17857097336元になった後、実際の募集資金の純額は人民元185473692664元だった。上記の資金は2021年10月21日に到着し、立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は検証し、信会師報字[2021]第ZB 11473号の資本検査報告書を発行した。資金を募集して帳簿に着いた後、会社は募集資金に対して特定の口座の記憶を行い、推薦機構、募集資金を保管している銀行と募集資金の特定の口座の記憶監督管理協定を締結した。
二、募集資金投資プロジェクトの投入募集資金金額の調整状況
今回の発行募集資金の純額は「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 初公開発行株式を発行し、科学創板に上場する募集説明書」に投入する募集資金の金額を下回っているため、各募集資金投資プロジェクトの実際の状況と結びつけて、各募集プロジェクトが募集資金を投入する予定の金額に対して相応の調整を行う必要がある。調整後の原募集プロジェクトの資金需要不足部分は、会社が実際の経営状況に基づいて、自己資金で補充建設を行う。今回の募集プロジェクトの投入予定資金金額の具体的な調整は以下の通りである。
単位：万元
番号募集資金投資プロジェクト募集プロジェクト投原予定募集調整後募集
資本総額資金使用規則資金使用規模モデル
1高矯端電駆動システムの開発471810047 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 206658
計、技術開発及び試験センターの上昇
レベルプロジェクト
2次世代電気駆動システムの産業化昇5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 721836
レベル改造プロジェクト
3情報化システムの建設とアップグレードプロジェクト23 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 63939
4補充運営資金プロジェクト80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 554937
合計200180020 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8547369
注意：各項目の金額には端数差がある可能性があり、主に端数差を四捨五入することによるものです。
三、今回の調整募集資金投資プロジェクトの投入募集資金金額が会社に与える影響
会社は今回、資金募集投資プロジェクトに対して資金募集金額の調整係を投入する予定で、会社は実際の経営需要に基づいて、実際の募集資金の純額が元の使用予定の募集資金の金額より小さい場合に対して調整した。募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、今回の調整は募集プロジェクトの順調な実施を保障し、資金の使用効率を向上させ、募集資金の正常な使用に実質的な影響を与えることはなく、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金管理に関する関連規定に符合している。
四、履行された審議プログラム
2022年6月7日に開催された会社の第2回取締役会の第22回会議と第2回監事会の第11回会議は、「資金募集投資プロジェクトの資金募集金額の調整に関する議案」を審議し、採択し、会社が各募集資金投資プロジェクトの実際の状況と結びつけて、各募集プロジェクトが募集資金を投入する予定の金額を調整することに同意した。会社の独立取締役はすでに上記の事項について明確に同意する独立意見を発表した。上記の事項は株主総会の審議を提出する必要はありません。
五、特定項目の意見説明
1、監事会の意見
会社監事会は、会社が初めて株式を公開発行した実際の募集資金の純額が関連プロジェクトの使用予定募集資金の規模を下回ったため、会社の実際の経営需要に基づいて、会社の募集資金投資プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金の投資金額を調整し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び会社の「募集資金管理製度」などの関連規定の要求は、募集資金の用途を変更する状況も、株主の利益を損なう状況も存在しない。以上のことから、監事会は一緻して「資金募集投資プロジェクトの資金募集金額の調整に関する議案」に同意した。
2、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が初めて株式を公開した実際の募集資金の純額が関連プロジェクトの使用予定募集資金の規模を下回ったため、会社の実際の経営需要に基づいて、会社の募集資金の投資プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金の投資予定金の額を調整し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び会社の「募集資金管理製度」などの関連規定の要求は、募集資金の用途を変更する状況も、株主の利益を損なう状況も存在しない。
以上のことから、独立取締役は一緻して「資金募集投資プロジェクトの調整について資金募集金額を投入する議案」に同意した。
3、推薦機関の審査意見
会社推薦機構は次のように考えている: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 今回の調整募集資金投資プロジェクトの募集資金金額を投入する予定の事項はすでに会社の取締役会と監事会で審議され、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な審議プログラムを履行し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社の「募集資金管理製度」などの関連規定の要求。上記の事項には、募集資金の用途を変更したり、変更したりして株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはありません。
以上のことから、推薦機構は会社の今回の調整募集資金投資プロジェクトに資金募集金額を投入する予定の事項に異議がない。
六、インターネット公告書類
（I）「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 独立取締役第2回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見」；
（II）「華泰連合証券有限責任会社の Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 調整募集資金投資プロジェクトの募集資金金額に関する審査意見」。
ここに公告します。
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 取締役会2022年6月7日
