証券コード： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 証券略称： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 公告番号：2022021 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
第2回第22回取締役会決議の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第22回会議の通知は2022年6月2日に第2回取締役会の全取締役を直接、ファックスとメールで送り、2022年6月7日に通信採決で開催された。今回の会議で採決に参加すべき取締役8人、実際に採決した取締役8人。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。会議は以下の議案を審議し、採択した。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択する議案
報告期間内に、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律、法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの会社製度の規定に厳格に従い、会社及び株主が取締役会に与えた各職責を確実に履行し、勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的な健康安定発展を推進する。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択する議案
会社は関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した「2021年度財務決算報告」により、会社の2021年度財務状況と全体運営状況を真実に反映している。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議、採択する議案
会社に他の職を持つ役員報酬は、本人が会社と確立した招聘契約または労働契約の規定に基づいて、その職場が担う職責と完成状況に基づいて、会社の関連する報酬管理製度に基づいて報酬を確定し、取締役報酬を別途支給しない。取締役の季淳鈞、王軍、曹剣飛は会社で他の収入、社会保障待遇などを享受していない。会社は独立取締役にのみ手当を支給し、同業他社の独立取締役の手当レベルを参照し、会社の経営管理の実際の状況と結びつけて、独立取締役1人に10万元/年（税込）の手当を支給し、四半期ごとに支給する。
会社の独立取締役は議案について同意する独立意見を発表した。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
本案の詳細は、会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「2022年度取締役、監事報酬に関する公告」（2022022）。
（IV）「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択する議案
2021年12月31日現在、同社の2021年度に親会社の所有者に属する純利益は-40012837257元だった。「会社規約」の規定によると、利益分配条件を満たさず、2021年度に利益分配を行わないことに同意した。この利益分配案は会社及び全株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況が存在せず、会社の持続、安定、健全な発展に有利である。
会社の独立取締役は議案について同意する独立意見を発表した。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
本案の詳細は、会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「2021年度利益分配案に関する公告」（2022023）。
（i）「資金募集投資プロジェクトの調整に関する資金募集金額の投入に関する議案」を審議、採択する議案
審議を経て、会社の今回の調整募集資金投資プロジェクトが募集資金金額を投入する予定の事項は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社の「募集資金管理製度」などの法律法規、規範性文書の関連規定に合緻すると考えられている。募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはありません。
会社の独立取締役は議案について同意する独立意見を発表した。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
本案の詳細は、会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「資金募集投資プロジェクトの資金募集金額の調整に関する公告」（2022024）。
（Ⅵ）「会社の2022年度保証額の見通しについて」の議案を審議、採択する
審議を経て、取締役会は一緻して、会社が今回完全子会社に提供した保証は、主に会社と完全子会社の日常経営と融資需要を満たすためで、会社の経営発展の需要に符合すると考えている。これらの保証対象はすべて会社の完全子会社であり、会社の利益を損なうことはない。今回の保証事項は「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第8号-上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。
会社の独立取締役は議案について同意する独立意見を発表した。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
本案の詳細は、会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「2022年度保証額の予想に関する公告」（2022025）。（8550）「2021年年次株主総会の開催について」の議案を審議、採択する。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 取締役会2022年6月7日
