証券コード： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 証券略称： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 公告番号：2022022 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
2022年度の取締役、監事報酬に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) （以下「会社」と略称する）は2022年6月7日に第2回取締役会第22回会議及び第2回監事会第11回会議を開き、会議は「2022年度取締役、監事報酬案に関する議案」を審議、採択した。「会社定款」、「取締役会報酬と審査委員会議事規則」などの関連規定に基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて、所在する業界と地域の報酬レベルを参照し、2022年度の会社取締役、監事報酬案は以下の通りである。
一、適用対象
会社の取締役と監査役。
二、適用期限
2022年1月1日から2022年12月31日まで。
三、組織管理
会社の取締役会の報酬と審査委員会は本方案に基づいて、具体的に審査対象に対する業績審査の仕事を組織して実施し、報酬製度の執行状況に対して監督を行う。会社の監事会と内部監査機関は監督を担当している。
四、報酬案
1、取締役報酬
会社に他の職を持つ役員報酬は、本人が会社と確立した招聘契約または労働契約の規定に基づいて、その職場が担う職責と完成状況に基づいて、会社の関連する報酬管理製度に基づいて報酬を確定し、取締役報酬を別途支給しない。取締役の季淳鈞、王軍、曹剣飛は会社で他の収入、社会保障待遇などを享受していない。会社は独立取締役にのみ手当を支給し、同業他社の独立取締役の手当レベルを参照し、会社の経営管理の実際の状況と結びつけて、独立取締役1人に10万元/年（税込）の手当を支給し、四半期ごとに支給する。
2、監事報酬
会社で職務を担当する監事、報酬は会社で担当する職務、会社の経営状況、報酬考課管理製度及び考課結菓によって確定する。会社に勤めていない監事は会社から報酬を受け取らない。五、その他の規定
2022年の取締役、監事報酬案は、会社の株主総会の審議を経て実施する必要がある。
六、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の取締役の報酬案は、会社が置かれている業界や地域の報酬レベルに基づいて実際の経営状況と結びつけて製定され、報酬体係を評価するのが合理的で、会社の持続可能な発展を促進するのに役立つと考えている。議案の内容と審議プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、独立取締役は一緻して会社の取締役報酬案に同意した。
ここに公告します。
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 取締役会
2022年6月7日
