証券コード： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 証券略称： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 公告番号：2022026 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の基本状況（I）株主総会のタイプと回
2021年年度株主総会（II）株主総会招集者：取締役会（III）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を結合した方式（IV）現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年6月28日14時30分
開催場所：北京市朝陽区将台路5号普天科学技術園2号棟1階111会議室（i）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月28日より
2022年6月28日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（Ⅵ）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（8550）株主投票権の公募については二、会議審議事項には触れない。
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主クラス番号議案名称型
A株株主
非累積投票議案
1「会社及びその要約に関する議案」√
2「会社に関する議案」√
3「会社に関する議案」√
4「会社に関する議案」√
5「会社のに関する議案」√
6「会社のに関する議案」√
7「会社のに関する議案」√
8「会社のに関する議案」√
1、各議案が披露された時間と披露メディア議案を説明する1、2はすでに会社の第2回取締役会第20回会議で審議され、議案3、4、5、6、7、8はすでに会社の第2回取締役会第22回会議で審議され、関連公告は2022年4月22日、2022年6月8日に上海証券取引所（www.sse.com.cn.）で可決された。及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に開示されている。2、特別決議議案：なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：6、84、関連株主の採決回避に関する議案：
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主が採決に参加する議案：無6、会社は特別議決権の手配を設置し、「会社定款」に基づき、会社株主の荷沢北翔新エネルギー科学技術有限会社が保有する株式は1株当たり10票、その他の株主が保有する株式は1株当たり1票を投じることができる。上記の議案はすべて特別議決権を適用する。三、株主総会投票の注意事項（I）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（II）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓に準じる。（III）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（I）株式登記日午後の市場終了時に中国登記決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 20226/22
（II）会社の取締役、監事と高級管理者。
（III）会社が雇った弁護士。（IV）その他人員五、会議登録方法
1、登録時間：2022年6月24日午前9：00-午後16：00
2、登録場所：北京市朝陽区将台路5号普天科学技術園2号棟＊ Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 1階111会議室3、登録方式：会議に出席する自然人株主は本人身分証明書、株式口座カード（融資融券信用保証口座と口座開設証券会社委託書）を持つべきである；委託代理人は本人の身分証明書、授権委託書と委託人の株主口座カード（融資融券信用保証戸と口座開設証券会社の委託書）を持っていなければならない。法人株主が任命した今回の株主総会の出席者は、出席者の身分証明書、法定代表者の授権書、法人営業許可証のコピー、法人株主口座カード（融資融券信用保証者と口座開設証券会社の委託書）を持って登録手続きをしなければならない。
異郷の株主は以上の関連証明書によって書麺状またはファックス方式で登録することができ、書麺状またはファックスは2022年6月24日午後16時までに会社に届けなければならない（書麺状の登録は会社の取締役会事務室の受け取り時間を基準にして、手紙は「株主総会」の文字を明記してください）。4、特に注意：新型コロナウイルスによる肺炎の疫病発生状況は依然として続いており、疫病予防とコントロールの需要を考慮して、会社は株主、株主代理人の皆様にできるだけネット投票方式で参加することを提案した。現場参加が必要な場合は、北京市の疫病予防・コントロール政策を厳格に遵守し、今回の株主総会の開催48時間前に核酸検査が陰性であることを証明し、会場の要求に合わせて体温検査などの防疫要求を受ける必要がある。株主総会の開催48時間前の核酸陰性証明書を提供していない人や体温が正常でない人は入場してはならない。現在の疫病状況に鑑みて、会社は疫病状況の予防とコントロールなどの客観的な要素に遭遇して、今回の会議の開催時間と方式を調整する必要がある場合、会社は別途通知します。六、その他の事項会議連絡先：1、住所：北京市朝陽区将台路5号普天科学技術園2号棟＊ Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
2、電子メールアドレス：[email protected].
連絡先：取締役会事務室
電話：01085935151回転5224
今回の会議は半日を予定しており、参加者の交通、食事、宿泊、その他の費用は自弁している。
ここに公告します。
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 取締役会2022年6月8日添付1：授権委任書
別添1：授権委任書
委任状
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) ：
2022年6月28日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社及びその要約に関する議案」
2「会社に関する議
事件』
3「会社に関する議案」
4「会社に関する議案」
5「会社のに関する議案」
6「会社のに関する議案」
7「会社のに関する議案」
8「会社のに関する議案」
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
依頼人は依頼書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、依頼人が本授権依頼書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
