証券コード： Rongyu Group Co.Ltd(002622) 証券略称： Rongyu Group Co.Ltd(002622) 公告番号：2022022 Rongyu Group Co.Ltd(002622)
第5回取締役会第13回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Rongyu Group Co.Ltd(002622) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第13回臨時会議は2022年6月7日午前9時に会社会議室で現場と通信採決を結合する方式で開催された。本会議はそれぞれ2022年6月6日に電話、電子メールなどで取締役の皆様に通知しました。今回の会議には取締役8名、実際に取締役8名が出席しなければならない。今回の会議の召集、開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」及び関連法律、法規の規定に符合し、合法的で有効である。
会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の議案を可決した。
一、「完全子会社の株式上場価格の調整に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：同意8票、反対0票、棄権0票；
採決結菓：可決。
2022年5月23日から2022年6月6日まで、会社は北京財産権取引所の公開看板方式を通じて保有する智容科学技術有限会社の100%株式（以下「標的資産」と略称する）を対外譲渡し、初めての看板価格は人民元5200万元である。
初めての情報発表期間内に条件に合う意向の譲受人を募集できなかったことを考慮して、会社は引き続き今回の資産売却を推進する予定で、申請した資産は北京財産権取引所で2回目の公開看板譲渡を行い、取締役会は会社が看板価格を4500万元（資産評価機構の評価値を下回らない）に下げることに同意した。会社の2021年度株主総会で審議され、可決された「完全子会社株式の公開譲渡に関する議案」における株主総会の取締役会への授権によると、会社の取締役会の今回の看板価格の調整は授権範囲内で、引き下げ幅は初めての看板価格の30%を超えていない。上記の調整を除いて、残りの看板条件は最初の看板条件と変わらない。
「完全子会社の株式上場価格の調整に関する公告」の詳細は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。2022年6月8日に公告します。
「 Rongyu Group Co.Ltd(002622) 独立取締役第5回取締役会第13回臨時会議に関する独立意見」の内容の詳細は、会社指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。2022年6月8日に公告します。
二、予備検査書類
1、「 Rongyu Group Co.Ltd(002622) 第5回取締役会第13回臨時会議決議」；
2、「 Rongyu Group Co.Ltd(002622) 独立取締役第5回取締役会第13回臨時会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
Rongyu Group Co.Ltd(002622) 取締役会二〇二年六月七日
