証券コード： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 証券略称： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 公告番号：2022034
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
中長期従業員持株計画の第一期持株計画所有者
第1回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) （以下「会社」と略称する）中長期従業員持株計画の第一期持株計画（以下「今期持株計画」と略称する）保有者の第一回会議は2022年6月5日に通信採決方式で開催され、保有者16人、実質16人に達し、今期持株計画のシェアの100%を代表しなければならない。
会議の招集と開催は「会社中長期従業員持株計画の第一期持株計画（草案）」と「会社中長期従業員持株計画の第一期持株計画管理弁法」の関連規定に符合する。
会議は記名投票で採決され、以下の議案を可決した。
一、「会社第一期従業員持株計画管理委員会の設立に関する議案」
「会社中長期従業員持株計画の第1期持株計画（草案）」と「会社中長期従業員持株計画の第1期持株計画管理弁法」の関連規定に基づき、会社の当期持株計画は管理委員会を設立し、従業員持株計画の日常管理と監督機構とする。管理委員会は従業員持株計画所有者会議に責任を負い、所有者を代表して株主権利を行使し、任期は今期持株計画の存続期間と一緻する。管理委員会は3人の委員で構成され、管理委員会主任1人を設置した。
採決の結菓：45,000000件の同意で、今回の会議に出席した所有者の所有割合の100%を占め、0件の反対、0件の棄権を行った。
二、「選挙会社の第一期従業員持株計画管理委員会委員に関する議案」
今回の保有者会議は会社の今期持株計画管理委員会を選出し、張傑元さん、胡晗東さん、黄亜婷さんが委員に就任した。
採決の結菓：45,000000件の同意で、今回の会議に出席した所有者の所有割合の100%を占め、0件の反対、0件の棄権を行った。
同日、同社の今期持株計画管理委員会の第1回会議は張傑元氏を今期従業員持株計画管理委員会の主任に選出した。
三、「授権会社第一期従業員持株計画管理委員会が今期従業員持株計画に関連することを処理することに関する議案」
今回の所有者会議は会社の第一期従業員持株計画管理委員会に今期従業員持株計画に関連することを許可し、具体的な授権事項は以下の通りである。
1、所有者会議の招集に責任を負う；
2、所有者全員を代表して持株計画の日常管理を監督する。
3、全所有者を代表して持株計画が保有する株式の株主権利を行使したり、資産管理機構に株主権利を行使することを許可したりする。
4、関連専門機関を招聘して持株計画の日常管理に管理、コンサルティングなどのサービスを提供するかどうかを決定する。5、持株計画を代表して対外的に関連協議、契約を締結する；
6、今期の持株計画の関連規定に基づいて保有者の権益を処理する。
7、持株計画の購入シェアを放棄し、強製的に回収されるシェアの帰属を決定する；
8、持株計画の利益分配を管理し、持株計画の法定ロック期間及び持分ロック期間が満了した場合、標的株式の売却及び分配などの関連事項を決定する。
9、持株計画のシェア登記、相続登記を行う；
10、持株計画の減持手配を担当する。
11、所有者会議が授権したその他の職責；
12、会社の今期従業員持株計画（草案）、管理方法及び関連法律法規に約束されたその他の管理委員会が履行すべき職責。
以上の権限は、今回の所有者会議が承認された日から、会社の今期従業員持株計画の存続期間が終了する日までです。
採決の結菓：45,000000件の同意で、今回の会議に出席した所有者の所有割合の100%を占め、0件の反対、0件の棄権を行った。
ここに公告します。
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
取締役会
2022年6月8日
