証券コード： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 証券略称： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 公告番号：2022045 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：今回の株主総会は取締役会によって招集され、会社の第5回取締役会第11回会議の決議によって採択された。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に符合する。
4、現場会議の開催時間：2022年6月23日（木）14：30
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は：2022年6月23日9：15から9：25まで、9：30から11：30まで、13：00から15：00まで；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月23日9時15分から2022年6月23日15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催する。
6、会議の株式登録日：2022年6月20日（月）
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日2022年6月20日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
8、会議開催場所：浙江省紹興市衣江工業区三江路 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 事務棟5階会議室
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：すべての提案√
1.00「持株子会社の公開入札による関連取引の形成に関する議案」√
2.00「董監高責任保険の購入に関する議案」√
以上の議案はすでに会社の第5回取締役会の第11回会議と第5回監事会の第8回会議で審議され、可決され、会社の独立取締役は独立意見を発表し、以上の議案は関連先の利益に関連し、関連株主は採決を回避しなければならない。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
今回の株主総会案はすべて中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓は直ちに公開される（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月21日9：00から16：30
2、登録場所：浙江省紹興市衣江工業区三江路＊ Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 取締役会事務室（手紙で登録する場合、封筒に「株主総会」の文字を明記してください）。
3、登録方法：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（添付ファイル2）、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きを行うべきである
自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル2）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができる（2022年6月21日16：30までに会社に届くかファックスで送る必要がある）
株主は「2022年第3回臨時株主総会参加株主登録表」（添付ファイル3）に注意深く記入し、登録確認のために前述の登録書類と会社に送付してください。
（4）今回の会議は電話登録を受け付けない
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：
連絡先：李嵐、王秀君
連絡先：05758919159
ファックス：05758919159
2、今回の会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理します。
六、予備検査書類
1、今回の株主総会の第5回取締役会第11回会議決議の開催を提案する。
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 取締役会2022年6月7日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350111、投票略称：向日投票。
2、採決意見を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月23日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月23日午前9時15分で、終了時間は2022年6月23日午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
委任状
ご本人（当社）を代表して＊ Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 2022年第3回臨時株主総会に出席し、以下の意向に従って議決権を行使することを委託します。
備考採決意見提案編
提案名この列のチェックの欄とバックコード
目的投票可能な意対権
100総議案：すべての提案√
1.00『持株子会社について公開入札による関√
連合取引の議案
2.00「董監高責任保険の購入に関する議案」√
委任者委任者署名（捺印）：（注：自然人株主署名、法人株主法定代表者署名及び公印捺印）身分証明書又は営業許可証番号：委任者持株数：委任者株主アカウント：委任者持株性質：委任者委任者署名：委任者身分証明書番号：委任日：本委任委任状の有効期限：本委任状署名の日から今回の株主総会終了まで。メモ：1、各オプションで、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つを選択します。
2、依頼者が明確な指示がなければ、受託者は自分で投票することができる。
添付ファイル3
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
2022年第3回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名/法人株主名
法人株主法定代表者個人株主身分証明書番号
氏名コード/法人株主営業証書
番号どおりに
株主アカウントの持株数
出席者名/名前を委任するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
電話連絡先住所
メールアドレス
個人株主サイン/法人株主サイン
