Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
独立取締役第5回取締役会第11回会議に関する事項
独立した意見
私たちは Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規範的な運営ガイドライン」及び「会社独立取締役の仕事細則」、「会社規約」などの関連法律法規、規則製度の規定に基づいて、会社の第5回取締役会第11回会議の関連事項に対して独立した意見を発表する。
一、持株子会社の公開入札による関連取引の形成に関する独立した意見
会社の持株子会社である浙江貝得薬業有限会社は年間500トンの原料薬、5000万本の針剤、11億錠の経口製剤（粒、袋）を集積して建設プロジェクト（一期）の家屋建築工事を昇格させて公開入札を行い、関連方紹興龍華建設有限会社は公開入札に参加することを通じて、入札、審査、公示などのプログラムを経て落札単位となった。今回の関連取引は公開入札によって形成され、公正な価格と条件に従い、誠実な信用と公開、公平、公正の原則に符合し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。今回の関連取引の審議プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの規定に符合し、関連取締役は採決を回避した。私たちはこの事項を2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、董監高責任保険の購入に関する独立意見
会社及び全取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入することは、会社のリスク製御システムの整備に有利であり、会社及び全取締役、監事と高級管理者の権益を保障し、関連責任者が十分に権利を行使し、職責を履行し、会社の健全な発展を促進することを促進する。今回の董監の高い責任保険事項の購入は、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、審議プログラムは関連法律法規や「会社定款」などの規定に符合し、取締役全員が採決を回避した。私たちはこの事項を2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、＊ Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) ＃＃独立取締役意見署名ページ）王永楽
2022年6月7日（本ページには本文がなく、＊ Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 独立取締役意見署名ページ）劉国華
2022年6月7日（このページには本文がなく、＊ Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 独立取締役意見署名ページ）陳蘇勤
2022年6月7日
