証券コード： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 証券略称： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 公告番号：2022042 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
第5回監事会第8回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第8回会議の通知は2022年6月7日にメール、電話、口頭などの方式で出され、全体の監事の同意を得て会議の通知時間の要求を免除し、会議は2022年6月7日14：00に現場と通信を結合する方式で開催され、会議は監事会主席の呉瓊女史が主宰し、今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席すべきである。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に合緻している。
会議に出席した監事は真剣に審議され、以下の議案を可決した。
一、「持株子会社の公開入札による関連取引の形成に関する議案」を審議、採択する。
会社の持株子会社浙江貝得薬業有限会社（以下「貝得薬業」と略称する）は杭州湾上虞経済技術開発区に位置する年間原料薬500トン、針剤5000万本、経口製剤11億錠（粒、袋）の集積向上プロジェクト（一期）の住宅建築工事に対して公開入札を行い、入札代理機構浙江越鋒プロジェクト管理有限会社が中国で入札を募集する公共サービスプラットフォーム（http://www.cebpubservice.com.)に入札募集の公告を公開した。相応の開札、審査、公示などのプログラムを履行した後、最終的に落札単位を紹興龍華建設有限会社（以下「龍華建設」と略称する）と確定し、落札暫定総額は1044000万元であった。貝得薬業は龍華建設と「建設工事施工契約」を締結する予定だ。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示された「持株子会社の公開入札による関連取引に関する公告」。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議、採択する
審議を経て、監事会は：会社と取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入することは会社のリスク製御システムを完備することに有利で、会社の取締役、監事、高級管理者の権益を保障し、関連責任者が監督権利を十分に行使し、関連職責を履行することを促進する。今回の董監の高い責任保険事項を購入して履行する審議プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、全監事は採決を回避し、この議案は直接会社の2022年第3回臨時株主総会の審議に提出した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上に発表された「董監高責任保険の購入に関する公告」。
ここに公告します。
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 監事会2022年6月7日
