証券コード： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 証券略称： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 公告番号：2022044 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
董監高責任保険の購入に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) （以下「会社」と略称する）は2022年6月7日に第5回取締役会第11回会議と第5回監事会第8回会議を開き、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議、採択した。リスク管理システムを完備させ、取締役、監事及び高級管理者の十分な職責履行を促進し、会社の運営リスクを下げ、広範な投資家の利益を保障するため、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規の規定に基づき、会社は全取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入する予定である。具体的な事項を以下のように公告します。
一、董監高責任保険方案
1、保険加入者： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
2、被保険者：会社及び全取締役、監事、高級管理者
3、責任限度額：人民元2000万元/年を超えない（具体的には保険会社と協議して確定した金額を基準とする）
4、保険料総額：人民元25万元/年を超えない（具体的には保険会社と協議して確定した金額を基準とする）
5、保険期間：12ヶ月（後続毎年保険を継続または再加入できる）
意思決定の効率を高めるために、会社の取締役会は株主総会に取締役会を授権し、取締役会が会社の経営陣に上記の権限内で会社の全取締役、監事を処理することを許可することに同意した。高級管理者責任保険の購入に関する事項（被保険者の範囲の確定、保険会社の確定、賠償限度額の確定、保険料及びその他の保険条項の確定、保険ブローカー会社又はその他の仲介機関の選択及び招聘、関連法律書類の署名及び保険加入、賠償に関連するその他の事項の処理などを含むが、これらに限らない）および今後董監高責任保険契約の満了時または満了前に保険の更新や再保険などの関連事項を処理する。
「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、会社の全取締役、監事は本議案を審議する際に採決を回避したが、この事項は株主総会の審議許可を提出してから実行する必要がある。
二、独立取締役の意見
会社及び全取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入することは、会社のリスク製御システムの整備に有利であり、会社及び全取締役、監事と高級管理者の権益を保障し、関連責任者が十分に権利を行使し、職責を履行し、会社の健全な発展を促進することを促進する。今回の董監高責任保険の購入事項は、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、審議プログラムは関連法律法規や「会社定款」などの規定に合緻している。取締役全員が採決を回避し、この事項を2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
三、監事会の意見
審議を経て、監事会は：会社と取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入することは会社のリスク製御システムを完備することに有利で、会社の取締役、監事、高級管理者の権益を保障し、関連責任者が監督権利を十分に行使し、関連職責を履行することを促進する。今回の董監の高い責任保険事項を購入して履行する審議プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
四、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第11回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第8回会議の決議；
3、独立取締役の第5回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 取締役会2022年6月7日
