証券コード： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 証券略称： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 公告番号：2022043 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
持株子会社の公開入札による関連取引の形成に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) （以下「会社」と略称する）持株子会社の浙江貝得薬業有限公司（以下「貝得薬業」と略称する）は杭州湾上虞経済技術開発区にある年間原料薬500トン、針剤5000万本、経口製剤11億錠（粒、袋）の集積向上プロジェクト（一期）の住宅建築工事に対して公開入札を行い、入札代理機構浙江越鋒プロジェクト管理有限会社が中国で入札を募集する公共サービスプラットフォーム（http://www.cebpubservice.com.)に入札募集の公告を公開した。相応の開札、審査、公示などのプログラムを履行した後、最終的に落札単位を紹興龍華建設有限会社（以下「龍華建設」と略称する）と確定し、落札暫定総額は1044000万元であった。貝得薬業は龍華建設と「建設工事施工契約」を締結する予定だ。
会社は2022年6月7日に第5回取締役会第11回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「持株子会社が公開入札で関連取引を形成することに関する議案」を審議、採択した。会社の第5回監事会第8回会議はこの事項を審議した。会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、独立意見を発表したが、今回の取引はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
龍華建設は会社の実際の支配者である呉建龍氏が支配する会社であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成しているが、「上場会社重大資産再編管理弁法」が規定する重大資産再編を構成していない。
二、関連企業の状況
社名：紹興龍華建設有限会社
統一社会信用コード：91330621 MA 2 D 8 GG 6 B
法定代表者：兪賢波
登録資本金：4100万元人民元
設立日：2020年4月10日
企業タイプ：有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
住所：浙江省紹興市柯橋区斉賢街道柯橋経済開発区柯北大道1115号事務棟5階東麺1-6室
経営範囲：許可項目：家屋建築と市政インフラプロジェクトの工事総請負；施工専門作業；電力施設の受け入れ、修理、試験を受ける；地質災害管理工事の施工；建設工事の設計；住宅インテリア消防施設工事の施工（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結菓に準じる）。一般プロジェクト：園林緑化工事の施工；金属窓工事の施工；本社の工事建設業務を引き受ける；農業機械サービス；農業機械のリース；計画設計管理；都市公園管理；専門的な清掃、洗浄、消毒サービス；工芸美術品及び収蔵品の小売（象牙及びその製品を除く）；施工：建築カーテンウォール工事、建築装飾装飾工事、橋梁工事、道路路盤工事、道路工事、通信工事、鉄骨構造工事、水利水力発電工事、トンネル工事、建築知能化工事、環境保護工事、古建築工事、都市及び道路照明工事、道路養護工事；市政工事設計（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
主要株主：浙江龍華新世紀不動産開発有限会社（以下「龍華不動産」と略称する）はその100%株式を保有し、その実際の支配者は呉建龍氏である。
上場会社との関係：貝得薬業は会社の持株子会社であり、龍華建設は会社の実際の支配者である呉建龍氏が製御する龍華不動産の完全子会社であるため、龍華建設は会社の関連先である。
取引先の最近の年1期の主要な財務データ：
2021年12月31日現在（監査なし）、龍華建設の総資産は5280363万元、負債は4876920万元、純資産は403443万元、2021年1-12月の営業収入は862660万元、純利益は298.15万元である。
2022年3月31日現在（監査なし）、龍華建設の総資産は2050685万元、負債は1639055万元、純資産は411630万元で、2022年1-3月の営業収入は647912万元、純利益は71.68万元だった。
信頼を失った実行者かどうか：いいえ。
契約履行能力：龍華建設は2020年4月に設立され、その親会社は呉建龍氏が実際に製御した龍華不動産である。龍華建設は関連建設会社として、建築工事施工総請負弐級、建築内装装飾工事専門請負弐級、消防施設工事専門請負弐級、建築カーテンウォール工事専門請負弐級、電子と知能化工事専門請負弐級、市政公共工事施工総請負弐級などの関連建築資質を備え、信用が良好で、契約履行能力を備えている。
三、関連取引標識の基本状況
貝得薬業の年間原料薬500トン、針剤5000万本、経口製剤11億錠（粒、袋）の集積向上プロジェクト（一期）の住宅建築工事は、杭州湾上虞経済技術開発区に位置している。
四、関連取引の定価政策と定価根拠
今回の取引は工事入札代行の資質を持つ第三者組織に公開入札を委託し、相応の開札、審査、公示などのプログラムを履行した後、最終的に龍華建設が落札することを確定した。
五、関連取引の契約締結予定の主な内容
1、契約主体
発注者：浙江貝得薬業有限会社
請負人：紹興龍華建設有限会社
2、工事概況
工事名称：浙江貝得薬業有限会社の年間500トンの原料薬、5000万本の針剤、11億錠の経口製剤（粒、袋）の集積向上プロジェクト（一期）の家屋建築工事。
工事場所：杭州湾上虞経済技術開発区。
工事内容：一期に92.915ムーの土地を徴集し、作業場、倉庫、総合棟などの建物を新築する。
3、契約工期
工期計画540日。
4、契約代金
今回の工事の暫定総価格は1044000万元である。
5、契約の発効
本契約は2つの方法で代表者またはその授権代表が署名し、公印を押した後に成立し、双方の権利決定機構の審議が通過した後に発効する。
六、今回の関連取引が上場会社に与える影響
今回の工事は年間500トンの原料薬、5000万本の針剤、11億錠の経口製剤（粒、袋）の集積と建設プロジェクト（一期）の需要に符合し、貝得薬業は工事入札代理の資質を持つ第三者組織に公開入札を委託し、公開、公平、公正で科学的に優れた評価原則を厳格に履行し、専門家の開札、審査、公示などの公開透明なプログラムを経て、上場企業の利益を損なうことはなく、今回の関連取引が会社の独立性に影響を与えることはなく、会社と株主全体の利益を損なうことはありません。七、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
2022年初めから公開日までに、今回の関連取引を除いて、会社と部下の持株子会社と関連者が累計して発生した各種類の関連取引の総金額は18.72万元である。
八、独立取締役の事前認可と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
私たちは今回の関連取引事項に対して真剣な事前審査を行い、持株子会社の浙江貝得薬業有限会社が公開入札方式で形成した関連取引事項は公開、公平、公正な市場原則に従い、正常な商業行為であると考えています。私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第11回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の意見
会社の持株子会社である浙江貝得薬業有限会社は年間500トンの原料薬、5000万本の針剤、11億錠の経口製剤（粒、袋）を集積して建設プロジェクト（一期）の家屋建築工事を昇格させて公開入札を行い、関連方紹興龍華建設有限会社は公開入札に参加することを通じて、入札、審査、公示などのプログラムを経て落札単位となった。今回の関連取引は公開入札によって形成され、公正な価格と条件に従い、誠実な信用と公開、公平、公正の原則に符合し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。今回の関連取引の審議プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの規定に符合し、関連取締役は採決を回避した。私たちはこの事項を2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。九、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第11回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第8回会議の決議；
3、独立取締役の持株子会社の公開入札による関連取引の事前認可に関する意見；
4、独立取締役会社の第5回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見；
5、落札通知書。
ここに公告します。
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 取締役会2022年6月7日
